股东大会信息 - 公司于2025年3月17日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年3月10日[5] 会议审议 - 审议总议案和补选非职工代表监事议案[8] 登记与投票 - 登记时间为2025年3月14日特定时段[10] - 投票代码362514，简称为宝馨投票[19] - 交易系统和互联网投票时间明确[20][21] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[24] - 股东登记表登记3月10日持股情况[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议2月25日发通知，2月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事变动 - 监事会同意选举宗珊珊为第六届监事会主席[3][4] - 非职工代表监事苏帅辞职，提名吕东芹为非职工代表监事[5][6] 议案进展 - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[7] - 全体监事同意提议召开临时股东大会审议补选议案[8][9]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年2月28日召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 股东大会安排 - 会议审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[2] - 2025年第一次临时股东大会定于3月17日下午14:30召开[2] 表决结果 - 会议表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4]

股份质押情况 - 江苏捷登本次质押300万股，占所持1.55%，占总股本0.42%[1] - 截至披露日，江苏捷登持股19370.1714万股，质押后占所持69.15%，占总股本18.60%[3] - 截至披露日，南京宇宏持股261.88万股，质押后占所持100%，占总股本0.36%[3] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股19632.0514万股，质押后占所持69.56%，占总股本18.97%[3] 到期情况 - 未来半年内9676万股到期，占持有49.29%，占总股本13.44%，对应融资余额23170万元[4] - 未来一年累计12094万股到期，占所持61.60%，占总股本16.80%，对应融资余额31170万元[4] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人有偿还能力，质押风险可控，不影响控制权[4] - 本次质押不影响公司经营等，无业绩补偿义务[4] - 若平仓，江苏捷登及南京宇宏将补充质押或还款[4]

股份质押情况 - 江苏捷登本次质押250万股，占所持股份1.29%，占总股本0.35%[1] - 截至披露日，江苏捷登持股19370.1714万股，累计质押13094万股[3] - 截至披露日，南京宇宏持股261.88万股，累计质押261.88万股[3] 到期情况 - 未来半年内9676万股质押到期，占持有总数49.29%，对应融资余额23170万元[4] - 未来一年累计12094万股质押到期，占所持股份61.60%，对应融资余额31170万元[4] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人具备偿还能力，质押风险可控[4] - 本次质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[4] - 若有平仓风险，将采取补充质押等措施应对[4]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.5亿 - 6.5亿元，较上年同期下降133.37% - 237.10%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.5亿 - 6.5亿元，较上年同期下降125.21% - 225.30%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.6250 - 0.9027元/股，上年同期亏损0.2678元/股[2] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 业绩预告审计情况 - 公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年度报告为准[4][6] 业绩变动原因 - 业绩变动因设备制造竞争加剧、订单减少价降、锅炉调峰未启动、产能不足成本高致经营性亏损增加[5] - 因光伏行业低迷、供需失衡，拟对在建工程计提减值准备和对库存光伏组件计提存货跌价准备[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与浦江县国引业新股权投资合伙企业、傅志伟共同出资设合资公司[2] - 合资公司注册资本拟定32000万元，公司出资13440万元占42%[2] - 合资公司将成公司并表子公司[2] 其他新策略 - 资金源于实控人马伟提供的无息借款[2] - 傅志伟委托公司行使合资公司股权表决权[2] 决策流程 - 2025年1月3日召开第六届董事会第七次会议[1] - 董事会授权经营管理层处理合资公司设立事宜[3] - 设立合资公司议案表决9票同意，获战略委员会通过[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟与浦江县国引业新股权投资合伙企业、傅志伟先生设合资公司[3] - 合资公司注册资本拟定32000万元，公司出资13440万元占42%[3] - 合资公司将成公司并表子公司[3] 其他新策略 - 傅志伟委托公司行使合资公司股权表决权等权利[3] - 第六届监事会第六次会议全票通过设合资公司议案[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会通知于12月14日刊登，12月30日下午2:30召开[6] - 现场出席股东（或代表）1名，持股193,701,714股，占比26.9017%[9] - 网络投票股东（或代表）566名，持股4,432,300股，占比0.6156%[9] 议案表决情况 - 《关于出售全资子公司100%股权的议案》同意197,311,714股，占比99.5850%[13] - 《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》同意197,041,614股，占比99.4487%[14] - 《关于出售全资子公司100%股权被动形成财务资助的议案》同意197,137,314股，占比99.4970%[16]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月30日召开，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表567人，代表股份198,134,014股，占比27.5173％[6] - 《出售全资子公司100%股权议案》同意197,311,714股，占比99.5850％[10] 决议有效性 - 见证律师认为大会召集等事宜合规，议案合法有效[14]