公司股价与交易表现 - 10月10日盘中，公司股价上涨2.63%，报7.03元/股，成交额1.73亿元，换手率4.53%，总市值50.62亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入511.31万元，其中特大单净买入81.85万元，大单净买入429.46万元 [1] - 公司股价今年以来累计下跌12.23%，但近期表现分化，近5日上涨2.63%，近20日上涨0.29%，近60日上涨18.75% [1] - 今年以来公司已6次登上龙虎榜，最近一次为9月5日 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入1.01亿元，同比大幅减少42.51% [2] - 同期归母净利润为-4482.68万元，但同比亏损收窄，增长57.71% [2] - 公司主营业务收入构成为：设备配件占比90.62%，项目服务收入占比3.62%，其他(补充)占比2.71%，充换电桩及配套产品销售占比2.21%，灵活性调峰技术服务占比0.69%，光伏电池、组件及配套产品销售占比0.15% [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月10日，公司股东户数为7.92万户，较上期增加11.20% [2] - 同期人均流通股为6997股，较上期减少10.07% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东，持股197.61万股 [3] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为江苏宝馨科技股份有限公司，成立于2001年10月8日，于2010年12月3日上市 [1] - 公司主营业务涉及运用数控钣金技术，研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品 [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品 [2] - 公司所属概念板块包括：TOPCon电池、PM2.5、HJT电池、换电概念、钙钛矿电池等 [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现7208.00万元 [3] - 近三年公司累计派现0.00元 [3]

董事会决议与会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马琳女士主持 [2] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票 [2][4][6][7] 对外担保事项 - 对外担保系因出售全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司100%股权而被动形成，实质为对原子公司日常经营性借款担保的延续 [2][11] - 截至公告披露日，公司及下属公司为宝馨智慧能源及其下属公司提供的担保余额为20,073.85万元，其中银行融资担保6,781.01万元，融资租赁担保13,292.84万元 [11] - 交易对手方已就上述担保提供等额反担保，反担保方式为连带责任保证，保证期间三年 [2][13] 财务资助事项 - 对外财务资助同样因出售宝馨智慧能源100%股权被动形成，实质为对原子公司非经营性往来款的延续 [3][12] - 截至公告披露日，宝馨智慧能源及其子公司对公司及合并范围内其他子公司存在非经营性应付款753.42万元 [12] - 交易对手方对相关债务本息承担连带保证责任，保证期间为偿还期限届满之日起三年 [3][15] 风险控制与后续安排 - 公司已在《股权转让协议》中约定，于宝馨智慧能源股权变更登记完成之日起9个月内解除原有担保和归还财务资助款 [9][13][15] - 受让方、宝馨智慧能源及下属公司提供合计金额不低于10,000万元的应收账款或相关权利/权益质押给公司，作为解决相关事项的保障 [13][15] - 若未能在约定期限内解决，受让方及宝馨智慧能源需按同期一年期LPR支付违约金，并承担公司损失 [14] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月16日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，审议继续提供担保及财务资助的议案 [5][6][19] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年10月9日 [20][22] - 上述担保及财务资助议案尚需提交股东会审议，属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [5][10][23]

公司治理与会议 - 公司第六届第十九次董事会会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》等文件 [1] 业务构成与财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为智能制造占比92.76% 新能源占比7.24% [1] - 公司当前市值为48亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业出现农夫山泉与怡宝的市场竞争 怡宝市占率出现大幅下滑近5个百分点 [1]

宝馨智慧能源财务数据 - 截至公告披露日，公司为宝馨智慧能源担保余额20073.85万元，含银行融资担保6781.01万元、融资租赁担保13292.84万元[4] - 截至公告披露日，宝馨智慧能源对公司非经营性应付款753.42万元[7] - 宝馨智慧能源注册资本15000万元[8] - 2025年6月30日，宝馨智慧能源资产337621907.37元、负债242874882.12元、净资产94747025.25元[10] - 2025年1 - 6月，宝馨智慧能源营收11675791.31元、利润总额 - 26804690.73元、净利润 - 24305723.77元[10] - 2024年12月31日，宝馨智慧能源资产365348573.21元、负债246282494.08元、净资产119066079.13元[10] - 2024年度，宝馨智慧能源营收26771372.00元、利润总额 - 43886480.14元、净利润 - 44686293.59元[10] 担保与财务资助相关约定 - 公司拟继续为宝馨智慧能源提供担保及财务资助，议案已通过董事会审议，待股东会审议[2][3] - 公司与交易对方约定股权变更登记完成9个月内解除原有担保，受让方提供等额反担保，保证期三年[11] - 受让方等提供不低于10000万元应收账款或相关权利/权益质押解决欠款及担保事项[11][15] - 若未按时解决担保事项，受让方及宝馨智慧能源按LPR支付违约金[11] - 公司与交易对方约定股权变更登记完成9个月内还清债务，按LPR支付利息[14] - 受让方对宝馨智慧能源欠款及利息承担连带保证责任，保证期三年[15] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度34.00亿元[19] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额6.593亿元，占2024年度经审计归母净资产比例371.02%[19] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额2.007亿元，占2024年度经审计归母净资产比例112.94%[19] - 除本次财务资助事项外，公司无其他对外财务资助及逾期未收回情况[19]

股东会信息 - 公司于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年10月16日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年10月9日[5] 投票信息 - 议案1需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 投票代码为362514，投票简称为宝馨投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日多时段[19] 登记信息 - 登记时间为2025年10月15日特定时段[11] - 股东登记表登记截至2025年10月9日下午3:00持股情况[26] 委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束止[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年9月29日召开，6名董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助议案[2][4] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案[6][7] 后续安排 - 为宝馨智慧能源提供担保及财务资助议案需提交公司股东会审议[5] - 2025年第三次临时股东会定于10月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6]

会议基本情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 应出席董事6名 实际出席6名 会议由董事长马琳主持 [2] - 会议通知于2025年9月23日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股票期权注销审议情况 - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案 同意5票 反对0票 弃权0票 关联董事沈强回避表决 [3][5] - 注销原因包括4名激励对象离职不符合激励条件 及第二个行权期公司业绩考核未达标 [3][15] - 合计注销股票期权426万份 包括离职人员390万份和业绩未达标36万份 [3][15] - 注销后激励对象由9名调整为5名 剩余未行权股票期权36万份 [3][15] 激励计划历史审批程序 - 2022年8月30日第五届董事会第二十二次会议首次审议通过激励计划草案及相关管理办法 [9] - 2023年9月27日第五届董事会第三十四次会议审议通过修订版激励计划草案及考核管理办法 [10] - 2023年10月16日股东大会批准激励计划 董事会确定首次授权日并向13名激励对象授予1300万份股票期权 行权价格5.83元/股 [12] - 2024年8月28日第六届董事会第二次会议曾审议通过注销部分股票期权的议案 [12] 业绩考核具体情况 - 股票期权行权考核年度为2023-2025三个会计年度 分年度进行业绩考核 [15] - 第二个行权期公司层面业绩未达到考核目标条件 具体业绩数据未披露 [15] - 根据规定 业绩未达标时当期计划行权的股票期权不得行权 由公司注销 [15] 注销事项合规性 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该注销议案 [4] - 法律意见书认为注销已取得必要批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [17] - 本次注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不影响管理团队勤勉尽责及激励计划继续实施 [16]

公司治理 - 公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第六届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中智能制造占比92.76% 新能源占比7.24% [1] - 公司当前市值49亿元人民币 收盘价6.82元 [1]

股票期权授予 - 2023年10月16日向13名激励对象首次授予1300万份股票期权，行权价5.83元/股[4] 股票期权注销 - 因4名激励对象离职，注销390万份股票期权[8] - 因公司业绩考核未达标，注销第二个行权期36万份股票期权[10] - 本次合计注销426万份股票期权[10] 业绩情况 - 2024年公司营业收入3.36亿元，低于业绩考核目标30亿元[9] 后续情况 - 注销后激励对象由9名调整为5名，剩余36万份未行权期权[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.36亿元，低于30亿元业绩考核目标[10] 股票期权 - 2023年10月16日首次授予13名激励对象1300万份股票期权，行权价5.83元/股[8] - 2024、2025年两次审议通过注销部分股票期权议案[8] - 4名激励对象离职，注销390万份未行权股票期权[10] - 本次合计注销426万份，2024年8月注销838万份[12] - 注销后激励对象调为5名，未行权期权调为36万份[12]