关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月27日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、2025年5月21日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预 计的议案》，同意公司及下属公司2025年度因向银行等金融机构及其他非金融机 构申请授信预计发生不超过人民币34亿元的担保，涉及的担保种类包括保证、抵 押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、 票据池、融资租赁、供应链融资等，担保形式包括但不限于公司对下属公司的担 保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保，具体条款以公司与银行等 金融机构及其他非金融机构签订的担保合同为准。 公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以 下简称"江苏立青"）、实际控制人马伟先生为公司及公司合并报表范围内的子 公司向银行等 ...

公司人事变动 - 宝馨科技董事兼财务总监徐业香因个人原因辞职 原定任期至第六届董事会届满 辞职后仍担任公司其他职务 [1] - 延江股份聘任刘培源为新任财务总监 [2] - 通富微电聘任廖洪森为新任财务总监 [2] - 中国铝业聘任朱丹为新任财务总监 [2] 公司业务结构 - 宝馨科技2024年1-12月营业收入构成中 智能制造占比75.42% 新能源占比24.58% [1] 公司市值 - 截至发稿时 宝馨科技市值为41亿元 [1]

人事变动 - 公司董事、财务总监徐业香因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 董事会将尽快补选董事和聘任财务总监[1] 其他信息 - 截至2025年7月29日公告披露日，徐业香未持股且无未履行承诺[2][3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于7月12日刊登，7月28日下午2:30召开[5] - 网络投票时间为7月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[6] 股东投票数据 - 现场1名股东，持193,701,714股，占比26.9017%；网络483名，持5,005,604股，占比0.6952%[9] - 现场和网络共484名股东，持198,707,318股，占比27.5969%[9] - 现场中小投资者0人，网络483人，持5,005,604股，占比0.6952%[9] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意198,292,218股，占比99.7911%[13] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意198,262,418股，占比99.7761%[14] - 《修订<独立董事工作细则>》同意198,263,918股，占比99.7769%[18] - 《修订<关联交易管理制度>》同意198,284,318股，占比99.7871％[19] - 《修订<募集资金管理制度>》同意198,263,718股，占比99.7768％[20] - 《修订<重大经营与投资决策管理制度>》同意198,269,718股，占比99.7798％[21] - 《修订<证券投资管理制度>》同意198,290,418股，占比99.7902％[22] - 《修订<对外捐赠管理制度>》同意198,262,718股，占比99.7763％[24] - 《修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>》同意198,239,518股，占比99.7646％[25]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日召开，现场会议下午2:30开始[4] - 会议网络投票分交易系统和互联网系统进行[4][5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表484人，代表股份198,707,318股，占比27.5969％[6] - 中小投资者出席483人，代表股份5,005,604股，占比0.6952％[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》总表决同意198,292,218股，占比99.7911％[10] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决同意198,262,418股，占比99.7761％[11] - 多项治理制度修订议案总表决同意占比超99%，中小投资者同意占比超91%[12][14][15][16][18] - 《对外捐赠管理制度》等两项议案有反对和弃权票[19][20] 会议结论 - 律师认为股东大会相关事宜合规，通过议案合法有效[22] 备查文件 - 2025年第二次临时股东大会决议[23] - 江苏漫修律师事务所法律意见书[23]

1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、预计净利润为负值 | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：3,200 | 万元–4,900 万元 | 亏损：10,598.81 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：3,000 | 万元–4,700 万元 | 亏损：10,264.77 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0444 | 元/股–0.0681 元/股 | 亏损：0.1472 元/股 | 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-075 江苏宝馨科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025 1 年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年7月15日 二、与会计师事务所沟通情 ...

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年7月28日 [1] - 现场会议地点为南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1] 会议审议事项 - 审议议案数量为7项 [2] - 议案1属于特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案3需逐项表决 [3] - 中小投资者表决票将单独计票 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年7月25日上午9:00-11:00下午2:00-4:00 [3] - 登记方式包括法人股东和个人股东的不同要求 [3] - 登记地点为公司证券部 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4] - 网络投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30下午1:00-3:00 [1] - 股东需办理身份认证才能通过互联网投票系统投票 [5] 授权委托信息 - 授权委托书需明确委托人对各议案的表决意见 [6] - 委托书有效期限为自签署日起至股东大会结束止 [6] - 法人股东需加盖公章 [6]

江苏宝馨科技股份有限公司 内部审计制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计的一般规定 3 | | 第三章 | 内部审计机构的工作内容和职责 4 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 6 | | 第五章 | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | 审计结果运用 8 | | 第七章 | 监督管理与违反本制度的处理 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 内部审计制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定和要求， 结合公司所处的行业和经营特点，制定本制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指对公司及被审计对象的财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观的监 ...

捐赠金额审批 - 捐赠占净资产比例不超5%[17] - 占净利润低于10%或100万内，董事长或总裁批准[17] - 占净利润10%以上且超100万，董事会批准[17] - 占净利润50%以上且超500万，股东会批准[17] 捐赠其他规定 - 可捐赠财产含现金、实物等[13] - 捐赠类型有公益、救济等[14] - 受益人应为公益团体等[15] - 子公司先报总裁办审议[19] - 审计部季度末检查总结[22] - 违规捐赠责任人受处分[23]

投资审批 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议批准[9] - 证券投资金额占净资产50%以上且超5000万元，董事会批准后需股东会审议[9] 信息披露 - 董事会做出投资决议两交易日内履行披露义务[13] - 定期报告披露投资情况，年度达标需提交专项说明[13] 监督检查 - 审计部每半年全面检查投资项目，日常监督资金使用保管[16][21] - 独立董事可检查资金使用，必要时聘外部审计[21] 资金管理 - 投资资金用自有资金，不得用募集资金[8] - 以公司名义设账户投资[8]