江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关规定，作 为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于2025年4月27 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议由高鹏程先生召集并主 持，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交至第六届董事 会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表如下审核意见： 一、关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的 审核意见 经审议，我们认为：本次担保暨关联交易事项是为了保证公司及下属公司生 产经营和发展的需要，此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制 人对公司业务发展的大力支持。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营 成果构成重大影响，不影响公司 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 高鹏程先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾 任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事，现任北京大成（南京）律师事务 所南京分所合伙人、公司独立董事。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高鹏程） 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全 体股东的权益。现将本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、董事会审计委员会委员，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 《 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝显荣） 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和全体股东的权益。 本人为 2024 年 5 月 30 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产 生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员，现将本人 任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郝显荣女士：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师、高级会计师。曾任中国石化集团南化公司化工机械厂主办会计、江苏 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）副主任、授薪合伙人、南京市市政设计 研究院有限责任公司财务经理、淮安市水利勘测设计研 ...

行业现状 - 全球新能源产业经历深度调整 光伏行业面临供需失衡、价格倒挂与融资紧缩三重压力 [1] - 行业洗牌加速 行业周期波动加剧 [1] - 国际能源署预测2030年前可再生能源新增装机将超5500GW 其中光伏占比预计80% [5] 公司财务表现 - 2024年营收3.36亿元 同比下降42.16% [1][2] - 净利润亏损7.67亿元 [1] - 经营活动现金流净额激增167.97% [2] - 营业成本下降24% 存货周转率1.6优于行业均值 [2] - 总资产规模18.8亿元 [2] 业务结构 - 智能制造板块营收2.5亿元 占总收入75.42% [2] - 设备配件销售贡献营收2.5亿元 占比73.88% [2] - 国外销售收入占比提升至41.84% 海外销售额逆增23% [4] 技术研发 - 研发投入1852万元 同比减少55.98% [3] - 聚焦钣金结构件、充电桩等关键技术突破 [3] - 重点探索异质结(HJT)及异质结/钙钛矿叠层技术路线 [2] - 研发液冷散热技术 提升充电模块转换效率 [3] 战略布局 - 实施"智能制造+新能源"双轮驱动战略 [2] - 转让低效资产 聚焦智能制造核心板块 [2] - 深化智能制造产线升级、异质结技术产业化及综合能源场景创新 [5] - 推进"光储充换"一体化解决方案落地 已在上海、泉州建立全液冷超充示范站 [4] 资金管理 - 协调9家银行稳定授信 确保不抽贷、不压贷 [5] - 通过供应链金融和融资租赁补充流动性 [5] - 分期化解区域外逾期债务 保障现金流安全 [5] 市场拓展 - 计划为欧美市场研发高功率超充设备 为东南亚研发特殊防护性能产品 [4] - 构建国际化抗周期缓冲带 [4] - 高管团队换届 引入具备大型企业经验的管理层 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高自有闲置资金的使用效 率和收益，同意公司及下属子公司在保证正常生产经营、资金安全的前提下，使 用最高额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期安全性高、低风险理财产 品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。投资额度包括将投资收 益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：提高公司及下属子公司短期自有闲置资金的使用效率，提高 资产回报率，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度：不超过人民币2亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在 上述额度内，资金在额度内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 证券代码： ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）对 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技"）2024 年度财 务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时对 2024 年度内部控制的 有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对所涉及的事项进行专 项说明如下： 一、保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及的主要内容 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 （一）保留意见的审计报告涉及事项 1、形成保留意见的基础 （1）如财务报表附注五"合并财务报表主要项目注释"注释 21 所述，宝馨 科技期末其他非流动资产余额 6,316.65 万元，其中预付上海风神环境设备工程有 限公司鄂托克旗 2GW 切片、2GW 高效异质结电池及组件制造项目建设款工程款 4,309.14 万元，该项目建设进度于 2024 年下半年陷入停滞状态；预付内蒙古君 哲电力工程有限公司分布式光伏电站项目 E ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-044 本次会计政策变更是江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的相关规定进行的变更，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度要求而进行的会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容，该解释内容自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 江苏宝馨科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宝馨科技股份有限公 司审计报告》（中喜财审2025S01988号），截至2024年12月31日，公司合并资产 负债表中的归属于母公司所有者的净利润为 -767,236,803.73元，未弥补亏损金额 -1,158,464,123.01元，实收股本为720,034,264元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-043 3、加强供应链库存管理，积极与原材料供应商建立长期的合作关系 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 | | | 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | --- | --- | --- | | | | 15、关于前期会计差错更正的议案 | | 第五届监事会第 三十七次会议 | 2024-05-13 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案 1.01 提名邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人 | | | | 1.02 提名徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事候 | | | | 选人 | | | | 2、关于第六届监事会监事津贴标准的议案 | | | | 3、关于购买董监高责任险的议案 | | 第六届监事会第 | 2024-05-30 | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | | 一次会议 | | | | 第六届监事会第 | 2024-08-28 | 1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 二次会议 | | 2、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 | | 第六届监事会第 | 2024-09-19 | 1、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | | 三次会议 | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）在公司2024年度审计工作开展过程中，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理对审计范围、审计计划、时间安排、项目组成员、重 点审计事项等进行了充分的沟通与讨论，督促其按照工作计划开展审计工作，并 对其履职情况进行了评估。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出了建议。 （三）2025年4月27日，公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控 ...