江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员， ...

江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 突发事件范围 | 3 | | 第三章 | 组织体系及职责 | 4 | | 第四章 | 预警、预防机制 | 5 | | 第五章 | 突发事件的处理 | 5 | | 第六章 | 应对突发事件的保障工作 | 8 | | 第七章 | 奖 惩 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为保障江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安 全和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐 企业建设，根据《公司法》《证券法》《国家突发公共事件总体应急预案》以及《公 司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，并结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司、全资子公司遭遇突然发生、严 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目的变更 9 | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《江苏宝馨科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项，向董事 会报告工作并对董事会 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告程序与管理 8 | | 第四章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信 息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制 度》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《江苏宝馨科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、董事会秘书、副总裁、 财务总监及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露相关人员的职责 | 3 | | 第三章 | 责任的认定及追究 | 4 | | 第四章 | 责任追究的形式 | 6 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏宝馨科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏宝馨科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度, 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《上市公司信息披露 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内 容与格式》及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作有关人员不履行或不正确 履行职责或由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的， 公司应当追究其相关责任。包括但不 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审批、归口管理部门和职能 3 | | 第三章 | 投资决策和报告制度 4 | | 第四章 | 核算管理 5 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资、 控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期投资理财的行为，具体包 括银行理财产品 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 3 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 4 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资 和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法 规和规范性文件及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资 ...