股东会信息 - 公司于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年10月16日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年10月9日[5] 投票信息 - 议案1需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 投票代码为362514，投票简称为宝馨投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日多时段[19] 登记信息 - 登记时间为2025年10月15日特定时段[11] - 股东登记表登记截至2025年10月9日下午3:00持股情况[26] 委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束止[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年9月29日召开，6名董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助议案[2][4] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案[6][7] 后续安排 - 为宝馨智慧能源提供担保及财务资助议案需提交公司股东会审议[5] - 2025年第三次临时股东会定于10月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6]

会议基本情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 应出席董事6名 实际出席6名 会议由董事长马琳主持 [2] - 会议通知于2025年9月23日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股票期权注销审议情况 - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案 同意5票 反对0票 弃权0票 关联董事沈强回避表决 [3][5] - 注销原因包括4名激励对象离职不符合激励条件 及第二个行权期公司业绩考核未达标 [3][15] - 合计注销股票期权426万份 包括离职人员390万份和业绩未达标36万份 [3][15] - 注销后激励对象由9名调整为5名 剩余未行权股票期权36万份 [3][15] 激励计划历史审批程序 - 2022年8月30日第五届董事会第二十二次会议首次审议通过激励计划草案及相关管理办法 [9] - 2023年9月27日第五届董事会第三十四次会议审议通过修订版激励计划草案及考核管理办法 [10] - 2023年10月16日股东大会批准激励计划 董事会确定首次授权日并向13名激励对象授予1300万份股票期权 行权价格5.83元/股 [12] - 2024年8月28日第六届董事会第二次会议曾审议通过注销部分股票期权的议案 [12] 业绩考核具体情况 - 股票期权行权考核年度为2023-2025三个会计年度 分年度进行业绩考核 [15] - 第二个行权期公司层面业绩未达到考核目标条件 具体业绩数据未披露 [15] - 根据规定 业绩未达标时当期计划行权的股票期权不得行权 由公司注销 [15] 注销事项合规性 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该注销议案 [4] - 法律意见书认为注销已取得必要批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [17] - 本次注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不影响管理团队勤勉尽责及激励计划继续实施 [16]

公司治理 - 公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第六届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中智能制造占比92.76% 新能源占比7.24% [1] - 公司当前市值49亿元人民币 收盘价6.82元 [1]

股票期权授予 - 2023年10月16日向13名激励对象首次授予1300万份股票期权，行权价5.83元/股[4] 股票期权注销 - 因4名激励对象离职，注销390万份股票期权[8] - 因公司业绩考核未达标，注销第二个行权期36万份股票期权[10] - 本次合计注销426万份股票期权[10] 业绩情况 - 2024年公司营业收入3.36亿元，低于业绩考核目标30亿元[9] 后续情况 - 注销后激励对象由9名调整为5名，剩余36万份未行权期权[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.36亿元，低于30亿元业绩考核目标[10] 股票期权 - 2023年10月16日首次授予13名激励对象1300万份股票期权，行权价5.83元/股[8] - 2024、2025年两次审议通过注销部分股票期权议案[8] - 4名激励对象离职，注销390万份未行权股票期权[10] - 本次合计注销426万份，2024年8月注销838万份[12] - 注销后激励对象调为5名，未行权期权调为36万份[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年9月26日召开，6名董事均出席[1] 期权注销 - 因4名激励对象离职及行权条件未达成，拟注销426万份股票期权[2] - 注销完成后，激励对象由9名调整为5名，未行权期权剩36万份[2] 议案表决 - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》通过审议，表决5票同意[3][4]

股价表现与交易数据 - 9月17日盘中股价上涨2.13%至7.19元/股 成交额1.77亿元 换手率4.56% 总市值51.77亿元 [1] - 主力资金净流出579.58万元 其中特大单净卖出982.84万元(买入206.87万元占比1.17% 卖出1189.71万元占比6.72%) 大单净买入403.26万元(买入2698.78万元占比15.25% 卖出2295.52万元占比12.97%) [1] - 年内股价下跌10.24% 近5日跌1.10% 近20日涨11.13% 近60日涨13.95% 年内6次登上龙虎榜 最近一次为9月5日 [1] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入1.01亿元 同比减少42.51% 归母净利润亏损4482.68万元 但同比增长57.71% [2] - 主营业务收入构成：设备配件90.62% 项目服务收入3.62% 其他(补充)2.71% 充换电桩及配套产品销售2.21% 灵活性调峰技术服务0.69% 光伏电池、组件及配套产品销售0.15% [1] - A股上市后累计派现7208万元 但近三年累计派现0元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月10日股东户数7.92万户 较上期增加11.20% 人均流通股6997股 较上期减少10.07% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东 持股197.61万股(截至2025年6月30日) [3] 行业与业务分类 - 所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品 [2] - 概念板块涵盖TOPCon电池、换电概念、储能、HJT电池、PM2.5等 [2]

大宗交易概况 - 2025年9月15日宝馨科技发生大宗交易成交48.49万股[1] - 成交金额达301.12万元占当日总成交额0.33%[1] - 成交价格6.21元较市场收盘价7.2元折价13.75%[1] 交易细节 - 买方为兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部[2] - 卖方为广发证券股份有限公司文昌滨湾路证券营业部[2] - 证券代码002514通过大宗交易平台完成[2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续三个交易日（2025年9月3日、9月4日、9月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [2] - 根据深圳证券交易所交易规则 该情况属于股票交易异常波动 [2] 公司核实与关注情况 - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [3][4] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或筹划阶段事项 [3][4] - 控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [3] 信息披露状况说明 - 公司确认不存在根据上市规则应披露而未披露的事项及相关筹划商谈 [4] - 董事会未获悉应披露而未披露且可能对股价产生重大影响的信息 [4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [5]