证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-079 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决议，公司决定于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁 免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董 事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司非独立 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-074 江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监 督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现 将具体情况公告如下： 公司第一期员工持股计划的锁定期已于2023年11月3日届满，存续期将于 2025年2月4日届满。 上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、本员工持股计划出售情况及后续安排 1 截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票2,258,700股已通过二级市 场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.3137%。本员工持 股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关 于股票买卖的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-073 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及公司控股股东、实际控 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-069 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席方相敏女士、监事徐秋娇女士以通讯 表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议的 程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和深圳 ...

根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及公司《2022 年股票期权激励计划》的规定，鉴于本激励计划激励对象中 4 名激励对象离职已不符合激励条件，拟注销其已授予但未行权的股票期权 530 万份，鉴于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成，拟注销第 一个行权期已获授但不具备行权条件的 308 万份股票期权。综上，公司合计注销 股票期权 838 万份，本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 13 名调整为 9 名，公司已获授但未行权的股票期权总数由 1,300 万份调整为 462 万份。 上述注销部分股票期权事项符合《管理办法》《2022 年股票期权激励计划》 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定，审议 程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权事项。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会 江苏宝馨科技股份有限公司 监事会关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的 核查意 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-070 江苏宝馨科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对相关事项 发表了同意的独立意见，独立财务顾问和律师事务所出具了相应的独立财务顾问 报告和法律意见书。 同日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<江苏宝馨 科技股份有限公司 2022 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年度占用 | 年半 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | | | | | 年度期末占 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 资金的利 | | 累计发生 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | | | 实际控制人马伟 之姐姐马琳持有 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-068 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月28日（星期三） 上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事金世春先生、张素贞女士、独立董事郑宗明先 生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为175,858,055.94元，上年同期为390,295,344.89元，同比减少54.94%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 105,988,094.72元，上年同期为5,242,399.11元，同比减少2,121.75%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为30,250,652.96元，上年同期为 - 153,554,722.88元，同比增加119.70%[21] - 本报告期末总资产为2,816,096,567.90元，上年度末为2,895,035,872.71元，同比减少2.73%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为842,401,762.28元，上年度末为948,411,662.31元，同比减少11.18%[21] - 营业收入为175,858,055.94元，同比下降54.94%[46] - 营业成本为161,759,955.00元，同比下降45.42%[46] - 销售费用为16,070,228.93元，同比增长38.21%[46] - 管理费用为43,775,688.78元，同比下降21.35%[46] - 财务费用为18,797,448.73元，同比增长40.24%[46] - 所得税费用为 -7,063,091.01元，同比下降229.28%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为30,250,652.96元，同比增长119.70%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -44,848,196.28元，同比增长69.29%[46] - 2024年半年度营业总收入为175,858,055.94元，2023年半年度为390,295,344.89元[166] - 2024年半年度营业总成本为259,171,318.50元，2023年半年度为398,014,470.92元[166] - 2024年半年度净利润为 -112,867,245.65元，2023年半年度为2,714,388.36元[167] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 -105,988,094.72元，2023年半年度为5,242,399.11元[167] - 2024年半年度综合收益总额为 -117,233,138.56元，2023年半年度为2,296,395.65元[167] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.1472，2023年半年度为0.0073[167] - 2024年半年度母公司营业收入为1,639.21元，2023年半年度为49,615,875.06元[169] - 2024年半年度母公司净利润为 -9,499,944.82元，2023年半年度为 -7,080,776.87元[169] - 2024年半年度母公司综合收益总额为 -9,499,944.82元，2023年半年度为 -7,080,776.87元[170] - 2024年半年度母公司利息费用为927,348.73元，2023年半年度为501,613.83元[169] - 2024年半年度经营活动现金流入小计349,085,488.18元，2023年半年度为395,055,378.44元[171] - 2024年半年度经营活动现金流出小计318,834,835.22元，2023年半年度为548,610,101.32元[171] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额30,250,652.96元，2023年半年度为 - 153,554,722.88元[171] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,578,031.95元，2023年半年度为85,944.26元[172] - 2024年半年度投资活动现金流出小计46,426,228.23元，2023年半年度为146,102,883.74元[172] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 44,848,196.28元，2023年半年度为 - 146,016,939.48元[172] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计252,400,028.29元，2023年半年度为470,352,829.55元[172] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计280,323,323.75元，2023年半年度为300,592,608.60元[172] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 27,923,295.46元，2023年半年度为169,760,220.95元[172] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 42,009,610.58元，2023年半年度为 - 129,293,083.79元[172] - 公司资产总计期末余额为28.16亿元，期初余额为28.95亿元，较期初下降2.73%[158] - 公司负债合计期末余额为16.86亿元，期初余额为16.53亿元，较期初增长2.00%[159] - 公司所有者权益合计期末余额为11.31亿元，期初余额为12.42亿元，较期初下降8.93%[159] - 母公司资产总计期末余额为19.80亿元，期初余额为20.32亿元，较期初下降2.55%[162] - 母公司负债合计期末余额为9.52亿元，期初余额为9.98亿元，较期初下降4.63%[163] - 母公司所有者权益合计期末余额为10.28亿元，期初余额为10.34亿元，较期初下降0.59%[163] - 公司在建工程期末余额为8.65亿元，期初余额为5.05亿元，较期初增长71.32%[158] - 公司应付账款期末余额为5.21亿元，期初余额为4.61亿元，较期初增长13.00%[158] - 母公司长期股权投资期末余额为16.69亿元，期初余额为16.62亿元，较期初增长0.44%[162] - 母公司其他应付款期末余额为8.03亿元，期初余额为6.75亿元，较期初增长19.02%[163] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 365,558.80元[25] - 计入当期损益的政府补助为2,026,292.41元，主要系政府奖励所致[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 6,095,980.07元，主要系光伏组件退货损失所致[25] - 所得税影响额为 - 1,163,878.15元，少数股东权益影响额（税后）为69,029.30元[25] - 投资收益3,734,951.87元，占利润总额比例 -3.11%，主要系本期处置股权取得收益所致[50] - 资产减值 -27,419,732.75元，占利润总额比例22.86%，主要系本期对库存组件计提的减值所致[50] - 营业外支出6,070,433.62元，占利润总额比例 -5.06%，主要系本期组件退货产生的损失所致[51] 业务发展战略与布局 - 公司以“新能源+智能制造”为双轮驱动发展方针，聚焦异质结、异质结/钙钛矿叠层技术路线[29][30] - 怀远生产基地一期异质结电池与组件相关设备已进场调试，具备提供定制化产品和服务及多种组件供货能力[30] - 公司积极开拓国内工商业分布式光伏项目，已建成并网项目分布在长三角及珠三角区域[32] - 公司推出宝馨户用异质结光伏品牌“馨屋顶”，并在安徽蚌埠怀远县成功实施[32] - 公司通过“全液冷超充架构”实现5分钟充电、200公里续航，已在多地落地全液冷超充示范站[33][34] - 公司在苏州、蚌埠、厦门、菲律宾等地设有生产基地，专注新能源高端装备研发制造[35] 子公司相关情况 - 苏州宝馨智能制造有限公司注册资本为15000万元人民币，总资产为711941013.82元，净资产为226044386.02元，营业收入为69188503.48元，营业利润为16175559.41元，净利润为16567575.04元[65] - 江苏宝馨科技股份有限公司技术研究院有限公司相关金额为3000万元人民币[67] - 安徽宝馨光能科技有限公司金额为100000.3253万元人民币[69] - 连云港宝馨光电科技有限公司金额为1500万元人民币[69] - 江苏宝馨科技股份有限公司技术研究院有限公司有金额2,624,272.3元[67] - 安徽宝馨光能科技有限公司有金额1,202,793,400元[69] - 连云港宝馨光电科技有限公司有金额121,133,780.09元[69] - 江苏宝馨科技股份有限公司技术研究院有限公司另一金额为13,411,764.1元[67] - 安徽宝馨光能科技有限公司另一金额为671,847,775.14元[69] - 连云港宝馨光电科技有限公司另一金额为11,705,606.81元[69] - 江苏宝馨科技股份有限公司技术研究院有限公司还有金额21,324,473.03元[67] - 2024年上半年新设宝馨科技新加坡控股有限公司等10家子公司，并购安徽盛聚合新能源科技有限公司，出售成都馨华恒泰新能源有限公司等3家子公司，均不产生重大影响[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能制造营业收入132,123,706.13元，同比减少61.00%，营业成本120,126,781.61元，同比减少54.51%，毛利率9.08%，同比减少12.96%[48] - 新能源营业收入43,734,349.81元，同比减少15.13%，营业成本41,633,173.39元，同比增加28.90%，毛利率4.80%，同比减少32.52%[48] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金37,478,470.22元，占总资产比例1.33%，较上年末比重减少1.73%，主要系偿还融资款所致[53] - 本报告期末在建工程864,853,330.07元，占总资产比例30.71%，较上年末比重增加13.27%，主要系对怀远光能项目投建所致[53] - 本报告期末其他应收款22,727,007.37元，占总资产比例0.81%，较上年末比重增加0.30%，主要系支付的保证金及往来增加所致[53] - 本报告期末其他非流动资220,649,737.24元，占总资产比例7.84%，较上年末比重减少10.04%，主要系预付工程款结算转在建工程所致[53] - 本报告期末其他应付款96,012,567.43元，占总资产比例3.41%，较上年末比重增加2.73%，主要系对大股东的借款增加所致[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数和期末数均为4500000元，其他权益工具投资期初数和期末数均为3127779.30元，金融资产小计期初数和期末数均为7627779.30元，金融负债期初数和期末数均为0元[56] - 2024年6月30日货币资金期末余额为37,478,470.22元，期初余额为88,618,531.85元[157] - 2024年6月30日应收票据期末余额为4,417,886.66元，期初余额为48,737,545.28元[157] - 2024年6月30日应收账款期末余额为449,320,270.95元，期初余额为447,371,756.83元[157] - 2024年6月30日存货期末余额为289,106,359.66元，期初余额为326,303,962.16元[157] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为975,261,857.16元，期初余额为1,110,239,160.30元[157] 投资相关情况 - 报告期投资额为29980000元，上年同期投资额为12450000元，变动幅度为140.80%[58] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.04%，召开日期为2024年03月18日[77] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为27.16%，召开日期为2024年05月20日[77] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.61%，召开日期为2024年05月3