泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 四次 临 时股 东大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou Distri ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第四次临时股东大会[4] - 现场会议下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年11月8日[5] 投票情况 - 1363人代表199,590,614股，占比27.7196%[6] - 中小投资者1362人代表5,888,900股，占比0.8179%[7] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[9] - 总表决同意198,775,914股，占比99.5918%[9] - 中小投资者表决同意5,074,200股，占比86.1655%[9]

股票情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项及相关筹划[3][5] - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 风险提醒 - 提醒投资者注意股票交易风险[6]

审计机构变更 - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年10月29日董事会通过变更议案[18] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[20] 审计机构情况 - 2023年末中喜合伙人86名、注会379名等[4] - 中喜最近一年经审计收入37578.08万元等[5] - 2023年服务上市公司39家，收费7052.11万元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用152万元，财报审计降15%[12] 前任审计机构 - 前任苏亚金诚连续7年服务，2023年意见无保留[13]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-090 江苏宝馨科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

财务业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为226,974,223.85元，同比下降53.99%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-165,268,860.50元，同比下降332.30%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为43,161,103.87元，同比增长128.63%[5] - 公司2024年1-9月营业成本为215,566,204.51元，同比下降44.41%[5] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-38,848,397.61元，同比下降591.58%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-12,518,591.76元，同比下降216.01%[5] - 公司2024年1-9月投资收益为2,777,592.94元，同比增长436.83%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为2.27亿元[15] - 公司2024年第三季度净亏损为1.73亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为1.65亿元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2295元[17] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为2,762,652,090.63元，较上年度末下降4.57%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为787,305,971.04元，较上年度末下降16.99%[2] - 公司2024年9月30日货币资金为34,257,064.50元，较上年度末下降61.34%[4] - 公司期末货币资金余额为34,257,064.50元,较期初下降61.32%[11] - 公司期末应收账款余额为412,210,562.65元,较期初下降7.87%[11] - 公司期末存货余额为276,002,698.24元,较期初下降15.41%[11] - 公司期末短期借款余额为440,647,959.12元,较期初下降12.87%[12] - 公司期末应付账款余额为494,150,459.55元,较期初增加7.22%[12] - 公司期末合同负债余额为39,035,638.11元,较期初增加71.32%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为12.74亿元[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为4.14亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为7.87亿元[13,14] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为27.63亿元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为79,026,表决权恢复的优先股股东数量为0[6] - 前10名股东中,江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例为26.90%,持股数量为193,701,714股,其中166,000,000股处于质押状态[7] - 广讯有限公司持有公司84,000,000股无限售条件股份,占比11.67%[8] - 公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止,持有的2,258,700股已全部出售[10] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42,343.41万元[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1,989.64万元[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为23,173.04万元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9,221.70万元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1,530.86万元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,992.15万元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为27,556.50万元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为37,468.67万元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,090.56万元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为76.24万元[19]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[1] - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[11] 审计相关 - 拟选聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，费用152万元[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[7][9] 股东大会 - 公司定于2024年11月15日在南京召开第四次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

股票情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 业绩披露 - 将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，无业绩泄露和预告情形[6] 提醒与说明 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体，以其披露为准[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[5][7] 后续安排 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[8] 公告信息 - 公告日期为2024年10月31日[11]

股票情况 - 公司股票2024年10月24 - 25日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项[3][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 其他 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[6] - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[6]