本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏宝馨科技股份有限公司 拟股权收购所涉及的 江苏影速集成电路装备股份有限公司 股东全部权益价值 苏中资评报字(2025) 第 1003 号 (共1册,第1册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年二月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500058 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0765 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第1003号 | | 报告名称: | 江苏宝馨科技股份有限公司拟股权收购涉及的江苏影速集成电路 装备股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 804,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 毛邱祺 (资产评估师) 正式会员 编号: 32180016 | | | 周雷刚 (资产评估师) 正式会员 编号:32050049 | | | 毛邱祺、周雷刚已 ...

江苏影速集成电路装备股份有限公司 审计报告 中喜苏财审 2025S00004 号 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 自 贸 区 分 所 ZHONGXI CPAs ( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) Nanjing Free Trade Zone Branch 审计报告 中喜苏财审 2025S00004 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢4层02 室-2 邮编：210000 电话:025-83378979 传真:025-83378979 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于影速集成,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分适当的,为发表审计意见提供了基 础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 影速集成管理层负责按照企业会计准 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-020 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过并表子公司浙江 影速集成电路设备制造有限公司（以下简称"浙江影速"）以现金方式收购江苏 影速集成电路装备股份有限公司（以下简称"影速集成""标的公司"或"目标 公司"）的40%的股权，本次交易完成后，浙江影速将成为影速集成的控股股东。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限 内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易可能面临业务整合风险、经营风险、技术风险、业绩不及预期 的风险、人才流失等风险，请投资者关注本公告"八、风险提示"的相关内容， 注意投资风险。 一、交易概述 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人马伟先生就并 表子公司浙江影速集成电路设备制造有限公司（以下简称"浙江影速"）以现金 方式收购江苏影速科技有限公司（以下简称"影速科技"）持有的江苏影速集成 电路装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）40%股权的事项出具承诺，具 体内容如下： 1 1、浙江影速收购标的公司40%股权对应的交易金额为13,440万元，资金来源 于本人为公司提供的无息借款，本人承诺在标的公司业绩承诺期内（2025年至 2027年）不要求公司归还借款。 2、若标的公司未完成三年业绩承诺目标，根据《关于江苏影速集成电路装 备股份有限公司之股权转让协议》，交易对手方需以本次股份转让款总额32,000 万元为限对浙江影速予以现金补偿，对于现金补偿不足部分，本人承诺予以补足。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年3月4日 江苏宝馨科技股份有限公司 关于实际控制人就收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股 ...

市场扩张和并购 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年3月3日审议通过子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司40%股权议案[2][3] - 收购股权议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-018 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年3月3日（星期一） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事沈强先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、 郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届董事会战略委员会会议决议； 3、《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司之股权转让协议》。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份 ...

担保额度 - 公司2024年度为下属公司等申请不超64.07亿元授信额度提供担保[2] - 控股股东及实控人为公司及子公司综合授信提供不超60.57亿元连带责任保证[2] - 公司及控股子公司已审批担保额度总金额64.07亿元[8] 具体担保事项 - 2024年10月16日公司为厦门宝麦克斯科技担保债权最高余额2700万元[4] - 2024年11月控股股东及实控人为公司1000万元借款提供连带责任保证[4] - 2024年11月苏州宝馨智能制造为公司债务质押担保1019999.94元[5] 实际担保金额 - 截至公告披露日，厦门宝麦克斯科技担保合同实际发生担保金额1800万元[4] - 截至公告披露日，兴业银行苏州分行相关合同实际发生担保金额1000万元[5] 担保余额占比 - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额6.74亿元，占2023年度经审计归母净资产71.05%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额2.25亿元，占2023年度经审计净资产23.77%[8]

人事变动 - 公司第六届监事会非职工代表监事苏帅因个人原因辞职[2] - 提名吕东芹为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 吕东芹1986年出生，有新材料和互联网行业经验，现任采购部总监兼总裁办主任[7] - 截至公告披露日，吕东芹未持股，与大股东无关联关系[7] 后续安排 - 补选非职工代表监事需提交公司股东大会审议[3]

人事变动 - 公司副总裁、董事会秘书沈强因工作重心调整辞职，仍任董事等职[1] - 沈强辞职报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快选聘新董事会秘书，聘任前董事长马琳代行职责[2] - 公布马琳代行职责联系电话、传真、邮箱和通讯地址[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月1日[4]

诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼涉案约9485.17万元[2] - 单笔1000万元以上诉讼涉案5863.23万元[2] - 1000万元以下案件48笔，涉案3621.94万元[2] 具体案件 - 无锡展合科技诉讼涉案4505.58万元，一审未判[2] - 苏州晟成光伏诉讼涉案1357.65万元，一审未判[2] 应对措施 - 按准则和实际情况会计处理[4] - 密切关注进展，维护股东权益[4] - 按要求及时披露诉讼进展[4]