证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-071 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏宝馨科技股份有限公司董事会现就提名涂玉菊女士为江苏宝馨 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-073 江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法再冻结及解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股份被司法再冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重 大不利影响，公司会持续关注股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息 披露义务，敬请投资者注意投资风险。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称"江苏立青"）的通知， 获悉其所持公司的部分股份被司法再冻结及解除冻结，具体情况如下： 一、股东股份被司法再冻结及解除冻结的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次再冻结 股份数量 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 起始日 | 到期日 | 司法再冻结执 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-069 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、独立董事辞职的情况 （一）董事辞职的情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事宋红涛先生的书面辞职报告，宋红涛先生因个人原因辞去公司董事、董事 会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原 定任期至第六届董事会届满之日止。宋红涛先生辞去董事职务不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，宋红涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 （二）独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事郝显荣女士的书面辞职报告，郝显荣女士 因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后将不在 公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。 根据《公司法》 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-074 公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以 下简称"江苏立青"）、实际控制人马伟先生为公司及公司合并报表范围内的子 公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请的综合授信提供连带责任保证，担 保额度不超过人民币32亿元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。 具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及下属公司2025年度授信 及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037）及《关于控股股东、实际控制 人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。 二、对外担保的进展情况 1、2025 年 3 月 27 日，公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分 公司（以下简称"江阴农商行苏州分行"）签订了《保证合同》，公司为苏州宝 1 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-070 江苏宝馨科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 涂玉菊 作为江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏宝馨科技股份有限公司董事会提名为江 苏宝馨科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职 管理制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 董事及高级管理人员的义务 5 | | 第五章 | 责任追究机制 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 如出现以下情形的，在改选出的董 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-068 江苏宝馨科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 具体情况如下： 3 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | （三）向现有股东派送红股； | …… | | | …… | （五）法律、行政法规规定以及中国 | | | （五）法律、行政法规规定以及中国 | 证监会规定的其他方式。 | | | 证监会批准的其他方式。 | | | 10 | 第二十七条 公司因本章程第二十五 | 第二十七条 公司因本章程第二十五 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形收 | 条第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-072 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十三次会议决议，公司决定于2025年7月28日召开公司2025年第二次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：2025 年 7 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼 (六)会议召开方式： 1 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-067 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 10 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数 为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事邢帆女士、吕东芹女士以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，公司董事会秘书代行人列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件的事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月10日（星期 四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事7名，实际出席董事7名，其中董事马琳女士、张素贞女士、独立董事郝显荣 女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-066 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 ...