高管违规 - 原董事长王思淇、原副董事长兼总裁左越未完成增持计划，被江苏证监局警示[3][4] 后续安排 - 二人应10个工作日内提交书面报告，可申请复议或诉讼[5] 公司情况 - 2024年5月30日完成换届，事项不影响公司经营[5]

增持计划 - 2024年2月7日，王思淇、左越拟6个月内增持宝馨科技1000 - 2000万元[1] - 2024年2月8日，公司披露增持计划公告[1] - 截至2024年8月7日，二人未增持股份[1] 监管措施 - 江苏证监局对二人出具警示函并记入诚信档案[2] - 二人需10个工作日内提交书面报告[2] - 不服可60日申请复议或6个月内起诉[2]

泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 四次 临 时股 东大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou Distri ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第四次临时股东大会[4] - 现场会议下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年11月8日[5] 投票情况 - 1363人代表199,590,614股，占比27.7196%[6] - 中小投资者1362人代表5,888,900股，占比0.8179%[7] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[9] - 总表决同意198,775,914股，占比99.5918%[9] - 中小投资者表决同意5,074,200股，占比86.1655%[9]

股票情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项及相关筹划[3][5] - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 风险提醒 - 提醒投资者注意股票交易风险[6]

股票情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 业绩披露 - 将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，无业绩泄露和预告情形[6] 提醒与说明 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体，以其披露为准[6]

审计机构变更 - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年10月29日董事会通过变更议案[18] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[20] 审计机构情况 - 2023年末中喜合伙人86名、注会379名等[4] - 中喜最近一年经审计收入37578.08万元等[5] - 2023年服务上市公司39家，收费7052.11万元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用152万元，财报审计降15%[12] 前任审计机构 - 前任苏亚金诚连续7年服务，2023年意见无保留[13]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-090 江苏宝馨科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[1] - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[11] 审计相关 - 拟选聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，费用152万元[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[7][9] 股东大会 - 公司定于2024年11月15日在南京召开第四次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[5][7] 后续安排 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[8] 公告信息 - 公告日期为2024年10月31日[11]