江苏宝馨科技股份有限公司 （修订稿） 关联交易管理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 6 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 7 | | 第六章 | 董事会审查 8 | | 第七章 | 股东大会审议 9 | | 第八章 | 关联交易执行 11 | | 第九章 | 关联交易的信息披露 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会 批准。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ...

对外提供财务资助 管理制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外财务资助的审批权限及审批程序 4 | | 第三章 | 对外提供财务资助的操作程序和职责分工 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助信息披露 5 | | 第五章 | 责任追究 6 | | 第六章 | 附则 6 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告程序与管理 8 | | 第四章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大内部信息报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信 息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制度》的规定， 特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 14 | | 第七章 | 董事会会议的通知 15 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 16 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 21 | | 第十一章 | 议事规则的修改 21 | | 第十二章 | 附 则 21 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的定义 3 | | 第三章 | 对外捐赠的原则 3 | | 第四章 | 对外捐赠的范围 4 | | 第五章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | 第六章 | 对外捐赠的决策程序和要求 5 | | 第七章 | 对外捐赠的检查和监督 6 | | 第八章 | 法律责任 6 | | 第九章 | 附则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极履行社会责任，共创文明和谐社会，全面、有效地提升和宣 传江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公众形象，建立和谐的企 业文化，为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护公 司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国人 民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 证券投资的审批权限和程序 4 | | 第三章 | 证券投资的信息披露 5 | | 第四章 | 证券投资的风险控制 5 | | 第五章 | 信息隔离措施及内部报告程序 6 | | 第六章 | 资金使用情况的监督 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构 "）作为江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）2021 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 根据公司生产经营的需要，公司拟对 2023 年度日常关联交易情况进行预计， 预计 2023 年度公司与关联人拟发生的交易总额为 3,679.00 万元人民币，其中向关 联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为 3,500.00 万元人民币 ，向关联人销售 商品、提供劳务的关联交易金额为 27.00 万元人民币，向关联人承租房屋等关联 ...

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次 会议，于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士 以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-099 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议的程序 符合法律、法规、公 ...