中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构 "）作为江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）2021 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 根据公司生产经营的需要，公司拟对 2023 年度日常关联交易情况进行预计， 预计 2023 年度公司与关联人拟发生的交易总额为 3,679.00 万元人民币，其中向关 联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为 3,500.00 万元人民币 ，向关联人销售 商品、提供劳务的关联交易金额为 27.00 万元人民币，向关联人承租房屋等关联 ...

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次 会议，于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士 以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-099 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议的程序 符合法律、法规、公 ...

二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 总裁 | 33 | | 第二节 | 董事会秘书 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审批、归口管理部门和职能 3 | | 第三章 | 投资决策和报告制度 4 | | 第四章 | 核算管理 4 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资、 控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期投资理财的行为，具体包 括银行理 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 定期报告 4 | | 第三章 | | 临时报告 8 | | 第一节 | | 一般规定 8 | | 第二节 | | 股东大会、董事会及监事会决议 11 | | 第三节 | | 应当披露的交易 13 | | 第四节 | | 股票交易异常波动及传闻澄清 15 | | 第五节 | | 其他 16 | | 第四章 | | 信息报告和披露的程序 17 | | 第一节 | | 重大信息报告 17 | | 第二节 | | 定期报告及临时报告的披露程序 18 | | 第五章 | | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 19 | | 第六章 | | 信息披露事务管理 19 | | 第七章 | | 公司信息披露的责任划分 20 | | 第八章 | | 保密措施 22 | | 第九章 | 附 | 则 23 | 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 17 | 江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、 行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...