深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：张锦慧） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于天津大学，研究生学历，注册会计师、注册税务师。先后任职于 江西省科学院、南昌航空大学、深圳福田燃机电力有限公司等单位/企业；现任 深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人、力同科技股份有限公司独立董事等职 务。自 2023 年 9 月起担任科士达独立董事一职。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职概况 1、 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通， （独立董事：彭建春） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人毕业于湖南大学，博士。先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际 IEEE 高级会员、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专 家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会 委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。 ...

| 四 | 第六届监事会 第十三次会议 | 2024 | 年 | 5 月 | 13 | 日 | 1 | 《关于更正公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五 | 第六届监事会 | 2024 | 年 | 7 月 | 22 | 日 | 1 | 《关于终止 2023 并撤回申请文件的议案》 | 年度向特定对象发行股票事项 | | | 第十四次会议 | | | | | | 2 | 《关于终止实施 | 2023 年股权激励计划暨回购注 | | | | | | | | | | 销限制性股票的议案》 | | | 六 | 第六届监事会 第十五次会议 | 2024 | 年 | 8 月 | 28 | 日 | 1 《公司 | 2024 | 年半年度报告及摘要》 | | 七 | 第六届监事会 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 29 | 1 《公司 | 2024 | 年第三季度报告》 | | | 第十六次会议 | 日 | | | | | | | | 深圳科士达科技股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-007 350,000万元。 深圳科士达科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入 合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过 350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可以滚动使用，授权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并 由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具 体内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作， 用于购买银行及其他金融机构的现金管理产品，提升资金资产保值增值 能力，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度 拟使用不超过350,000万 ...

经核查独立董事的任职经历和签署的自查文件，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 深圳科士达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事徐政先生、彭 建春先生、张锦慧女士已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查情况报告。 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人76名、注册会计师393名，签过证券服务审计报告的136人[3][4] - 签字项目合伙人陈丽敏近三年签或复核上市公司审计报告9份[9] - 签字注册会计师李志光近三年签上市公司审计报告4份[9] 财务数据 - 2024年末职业风险基金余额5265.19万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[5] - 2024年度收入总额47668.59万元，审计业务收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元[6] - 2024年上市公司年报审计家数31家，审计收费总额3347.50万元[6] - 2024年度财务报告审计费用63万元、内控审计费用15万元，2025年拟续聘费用相同[13][15] 其他信息 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政监管措施2次，涉4名从业人员[7] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[15]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-011 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司 2024 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nuf2PpVE88 或使用微信扫描下方小程序码 ...

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇衍生产品主要 包括外汇远期、外汇买入期权、外汇掉期以及上述产品的组合，主要外 币币种为美元、欧元等。交易对手方为经监管机构批准，具有外汇衍生 品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品均与被保值对象在规模、 期限等方面相互匹配，方向上相互对冲，不得进行增加公司外汇敞口的 衍生品交易；外汇衍生品交易使用公司综合授信额度或保证金交易，到 期采用本金或差额交割的方式。 二、交易规模及资金来源 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-006 深圳科士达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并 报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，额度 累计不超过5,000万美元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 未来展望 - 未来公司将重点关注重要业务和分子公司管理，完善内部控制制度[24] 新产品和新技术研发 - 公司引进SRM智慧采购管理平台降低采购成本、提升采购质量和供应链效率[11] - 公司通过CRM系统规范销售业务执行过程、减少沟通成本、提高管理效率[11] 其他新策略 - 公司制定《员工手册》等多项人事制度[6] - 公司设立审计部，制定《内部审计制度》等多项制度[9] - 公司通过《财务管理制度》等制度加强资金业务管理和控制[9] - 公司制定《经济合同管理办法及实施细则》规范合同管理各环节[12] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联方交易行为[12] - 公司制定《对外担保管理办法》等防范对外担保风险[13] - 公司加强ERP等信息系统数据分析功能提升管理水平[15] - 公司参照《全面预算管理制度》开展预算管理工作[15] - 公司秉承“实质重于形式”内控管理思想，关注内控建设与执行[23]