深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张锦慧作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科士达科技股份有限公司董事 会提名为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-049 深圳科士达科技股份有限公司 李春英先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，本 科。李春英先生先后任职河北保定四八二厂工艺科工艺员、国家建材局 秦皇岛玻璃研究院一所工程师、深圳律普敦实业有限公司副总经理、深 圳和运达电源有限公司副总经理等职务。2004年进入公司，先后任公司 全资子公司深圳科士达电气系统有限公司总经理、总工程师，公司全资 子公司广东科士达工业科技有限公司总经理等职务，现任本公司董事。 截至本公告披露日，李春英先生直接持有公司股票1,696,380股。李春英 先生与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其 实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李春英先生不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高管的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年 ...

综上所述，董事会提名委员会同意提名刘程宇、刘玲、陈佳为公司 第七届董事会非独立董事候选人，同意提名彭建春、张锦慧（会计专业）、 深圳科士达科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为深 圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的第七届董事会董 事候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下： 一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人 提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格 和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭建春作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科士达科技股份有限公司董事 会提名为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-045 深圳科士达科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于2025年11月20日召开了第六届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成， 其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工 代表大会选举产生）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东 会审议通过之日起计算。股东会将以累积投票制分别对非独立董事候 选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-047 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。 （1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及 参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议 或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在 网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-043 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十六次会议通知于2025年11月17日以微信、电子邮件等方式发 出，会议于2025年11月20日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路 科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有 ...

每经AI快讯，科士达（SZ 002518，收盘价：45.58元）11月20日晚间发布公告称，公司第六届第二十六 次董事会会议于2025年11月20日在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通 讯方式召开。会议审议了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》等文件。 2025年1至6月份，科士达的营业收入构成为：数据中心行业占比61.44%，新能源行业占比37.6%，其他 业务占比0.96%。 截至发稿，科士达市值为265亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 王晓波） ...

深圳科士达科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，维护公司利益， 保障会议程序及决议的合法性，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 并对股东会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设 董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。董事长由公司董事担任，以全体董 事的过半数选举产生和罢免；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书负责公司股 ...

| | | 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 深圳科士达科技股份有限公司 章程 (2025 年 11 月修订) 二○二五年十一月 第三条 公司于2010年11月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，于2010年12月7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳科士达科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Kstar Science And Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402 室。 邮政编码：518057 第六条 公司注册资本为人民币58,222.5094万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 定代表人 ...