审计工作 - 审计委员会协调审计工作时间、审核财务信息[3] - 会计年度结束后协商确定审计工作时间安排[4] - 督促会计师事务所提交审计报告需书面记录[4] 报告提交 - 审计完成后对财务报告表决并提交董事会审核[4] - 形成内部控制自我评估报告并提交董事会[9] 事务所聘任 - 决定续聘或改聘会计师事务所需提交董事会和股东会[6] - 原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所[6] - 改聘应全面评价并提交决议[7] 内控监督 - 对内部控制检查监督工作进行指导并审阅报告[9] - 内部控制出现重大缺陷或风险应及时报告[9]

适用人员 - 适用本办法人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬制度，董事会审议高管薪酬制度[4] 薪酬制定与监督 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案并监督执行[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利组成[7] - 领取津贴董事按季度或其他期限定期发放[11] - 领取薪酬的董事、高管基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司制度确定[11] 其他 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[13] - 本办法自股东会审议通过之日起实施，由董事会薪酬与考核委员会负责解释[16]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少1名独立董事为会计专业人员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，由委员过半数选举产生并报董事会备案[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，每届不超三年，可连选连任[5] 审计委员会履职及补选 - 辞职致成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[6] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[9] - 定期会议每年至少召开两次，在中期和年度财务报告公布前召开，提前三天通知委员[18] - 出现特定情形，主任委员3日内签发召开临时会议通知[18] - 委员连续两次未出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存期限不低于十年[20] - 表决方式为举手表决或投票表决[20] - 以现场召开为原则，也可通讯表决[19] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况及监督职责情况报告[11] - 公司在年度报告中披露其年度履职情况[12] - 负责监督及评估内部审计工作，内部审计部门对其负责并报告工作[13] - 提案提交董事会审议决定[2] - 向董事会提供公司财务制度、内外部审计报告等书面资料[15] - 对外部审计机构工作、公司内部审计制度实施等进行评价[16] - 会议通过的议案及表决结果，书面报公司董事会[21]

董事会秘书任职 - 须有财务、管理、法律专业知识等资格[4] - 由董事长提名，经深交所审核，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[12] - 须经交易所专业培训和考核，无证书经认可可先聘后考[12] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等[7] - 履行职责须遵守诚信原则，有多项义务[8] 其他规定 - 公司可委任证券事务代表协助工作，代表应具资格和证书[13] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过生效[15]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 董事、高管证券账户年内新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 董事、高管离任六个月内锁定股份，六个月后按规定算可转额度并解锁无限售股[9] - 董事、高管离职等多种情形下所持股份不得转让[11] - 董事、高管不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入本公司股份[11] - 董事、高管因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内各自每年转让不超持股总数25%[14] 信息申报与账户管理 - 董事、高管应在新任、信息变更、离任等时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 董事、高管拥有多个证券账户应合并为一个账户[8] 交易限制 - 董事、高管不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[7] - 董事、高管在年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖本公司股票[13] 减持规定 - 董事、高管减持应提前十五个交易日报告并披露计划，每次披露区间不超三个月[16] - 减持区间内公司发生重大事项，未完成计划应同步披露进展[17] - 减持计划完成或区间届满后两个交易日报告并披露完成公告[17] 信息披露 - 董事、高管股份变动之日起两个交易日内深交所公开变动内容[17] - 董事、高管股份被强制执行，收到通知后两个交易日内披露公告[17] 违规处理 - 董事、高管及相关人员、持股5%以上股东违规买卖股份，收益归公司，董事会收回[19] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[23]

任职要求 - 财务负责人需5年以上大中型企业财务管理经验，财务或会计专业本科及以上学历，有注会资格或会计中级以上职称[4][5] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾五年等情况不得担任相关职务[5] 职责权限 - 财务负责人负责向总经理、董事会报告工作并提分析建议，拟订和执行预算等[8] - 财务负责人有财务决策参与权、人员管理权等权限[9] 聘任与离任 - 公司设财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任，任期与其他高管一致[13] - 财务负责人和会计机构负责人离任应提前一个月书面提交辞职报告[13] 保密与责任追究 - 聘任时应签订保密协议，未经批准不得对外披露公司信息[14] - 未能履行工作职责可追究责任，有多种追究形式[16][17][18][19] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订[20] - 该制度由深圳科士达科技股份有限公司董事会2025年11月发布[21]

提名委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可随时口头通知[9] - 主任委员应在四种情形下三日内签发召开临时会议的通知[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决[12] 其他规定 - 主任委员由委员过半数选举产生[4] - 会议记录保存期限不低于10年[12] - 本细则自董事会审议通过之日起生效[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议通知于2025年11月17日发出，11月20日11:00召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

板块整体表现 - 其他电源设备板块在11月19日整体下跌0.91%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，海陆重工以10.04%的涨幅领涨，而优优绿能领跌，跌幅达5.84%[1][2] 领涨个股情况 - 海陆重工收盘价为13.92元，单日涨幅为10.04%，成交量为147.99万手，成交金额达20.22亿元[1] - 中国动力收盘价为20.82元，上涨2.11%，成交金额为8.44亿元[1] - 融发核电收盘价为7.70元，微涨0.92%，成交金额为3.37亿元[1] 领跌个股情况 - 优优绿能跌幅最大，为5.84%，收盘价171.88元，成交金额1.46亿元[2] - ST易事特下跌4.57%，收盘价6.05元，成交金额2.63亿元[2] - 绿能慧充下跌4.48%，收盘价8.10元，成交金额1.87亿元[2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.06亿元[2] - 游资资金净流出1.16亿元，散户资金净流出8989.66万元[2] - 海陆重工获得主力资金净流入6.79亿元，主力净占比高达33.59%[3] - 东方电气主力资金净流入6675.85万元，中国动力主力资金净流入6251.99万元[3]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价报45.92元/股，下跌2.07%，总市值267.36亿元 [1] - 当日成交金额3.32亿元，换手率1.25%，主力资金净流入582.71万元 [1] - 今年以来股价累计上涨105.92%，近60日上涨36.10%，但近5个交易日下跌4.51% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为11月7日 [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为UPS及配套阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：智慧电源、数据中心占比60.04%，光储充产品及系统占比37.16% [1] - 所属申万行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括太阳能、逆变器、光伏玻璃、充电桩、一带一路等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入36.09亿元，同比增长23.93% [2] - 2025年1-9月归母净利润4.46亿元，同比增长24.93% [2] - A股上市后累计派发现金分红15.44亿元，近三年累计派现6.02亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至11月10日，股东户数为4.60万户，较上期无变化 [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1069.08万股，较上期增加245.00万股 [3] - 多家公募基金产品新进入十大流通股东名单，包括博时汇兴回报、汇添富科技创新等 [3] - 多只ETF产品，如光伏ETF、南方中证1000ETF等，退出十大流通股东之列 [3]