证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-056 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度限制性股票 激励计划中激励对象高罕翔、李娟等3人因个人原因离职，已不符合激励 条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司2023年度限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对上述人员已获授但尚 未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此， 我们同意本次回购注销事宜。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2023年11月30日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件 园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监 ...

深圳科士达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事：徐政、彭建春、张锦慧 二〇二三年十一月三十日 1 。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事履职指引（2020 年修订）》等相关法律、法规有关规定，我们作为 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第六届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下 独立意见： 鉴于公司部分激励对象因个人原因离职且已办理完毕离职手续，该 部分激励人员已不符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》所规 定的激励条件。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 拟对该部分激励人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计9.8万 股进行回购注销，回购价格为22.26元/股。公司本次回购注销部分限制 性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及《公司章程》、《2023年度限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。 同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-057 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意公司董事会将已不符合激励条件的激励对象所持有的已 获授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.26 元/股。该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部 分限制性股票事项公告如下： 一、股权激励计划概述 1、2023 年 4 月 4 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对 本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对 象名单进行了核查，公司聘请的法 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-058 深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股 东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 关规定成立的股份有限公司(以下简称 | 有关规定成立的股份有限公司(以下简称 | | "公司")。 | "公司")。 | | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | | 的原有股东即为公司发起人；公司在深圳 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《公司法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和规范性文 件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"），就公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 电话：0755-82816698 传真： ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、投资者网上说明会 [1] - 参与单位及人员共34人，包括富兰克林邓普顿基金集团、J.P.Morgan、安信基金等 [1] - 活动时间为2023年11月21 - 22日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务专员周舟 [1] 公司业务情况 储能业务 - 主要市场以欧洲为主，主要产品包括户储、工商业储能，已取得美国储能产品认证，后续将加大美国区域销售力度 [1][2] 光伏逆变器业务 - 主要产品包括组串式和集中式，组串式产品占比高于集中式产品 [2] 充电桩业务 - 目前主要在国内，海外充电桩产品相关认证正在进行，认证完成后拓展海外业务 [2] 公司运营相关 - 产品从签单到出货一般需一个季度，订单完成取决于市场、客户需求及原材料供应情况 [2] - 与上下游客户积极沟通，产品成本与销售价格基本匹配，成本控制能力强，原材料价格波动对整体毛利影响较小 [2] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流沟通，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2]

充电桩业务 - 充电桩业务利润率较高但占比小，目前主要在国内，海外产品将陆续通过认证并拓展业务，国内业务随需求提升将保持高增长，未来海外业务也将贡献业绩 [2] 储能业务 - 户储产品主要海外销售，国内无需求，今年海外户储受库存影响出货受限，但终端装机同比增长；工商业储能国内外处于发展初期，随性价比和经济性提升将快速发展，公司储能业务形势良好，同比高增长 [3] 定增计划 - 新能源产业链广，公司光储核心产品需求保持较好增速，产业离国家30/60战略目标远，发展空间大，虽短期受影响但长期主线未变，定增是为在产业竞争中占有利地位 [3] - 定增正在进行中，有进展会及时披露 [3] 数据中心业务 - AI算力市场需求旺盛，未来对算力数据中心投资大幅增加，公司作为核心供应商预计数据中心业务将受正向作用，公司开发适配产品、拓展业务、强化合作提升份额 [4] 财务与业务前景 - 三季度受海外行业库存影响，该影响是暂时的，未改变行业前景；公司加大研发和市场投入是必要举措 [4] - 2023年海外业务快速提升因海外数据中心和储能产品需求快，未来海外业务增长趋势将持续 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动参与方：深圳科士达科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30 至 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理：刘程宇先生 [1] - 副总经理、董事会秘书：范涛先生 [1] - 独立董事：徐政先生 [1]

财务表现 - 2023年前三季度公司营业收入为40.68亿元，同比增长48.51% [1] - 归属于上市公司股东净利润为6.92亿元，同比增长54.88% [1] 光伏业务 - 光伏产品主要销售地区为国内 [1] - 主要产品类型为组串式逆变器，集中式逆变器也有少量出货 [1] 储能业务 - 储能产品销售地区主要集中在海外，主要产品为户用、工商业储能 [2] - 储能产品在美国的认证已经完成，后续将加大对该区域的销售力度 [2] 数据中心业务 - 数据中心业务作为基础性业务板块，多年来毛利率一直保持稳定增长 [2] - 计划加强数据中心与光伏、储能、充电桩业务之间的联动，促进共同发展 [2] 充电桩业务 - 充电桩业务目前占公司总体业务比重较少，但看好其发展前景 [2] - 海外充电桩的毛利较高，正在积极进行海外充电桩的产品认证 [2] 投资者关系 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,245,845万元，同比增长2.25%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为190,816,893.64万元，同比下降16.57%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为655,773,435.31万元，同比增长66.17%[5] - 基本每股收益为0.40元，同比下降17.50%[5] - 加权平均净资产收益率为7.10%，较上年度末下降2.20%[5] - 总资产为6,890,780,768.40万元，较上年度末增长10.78%[5] 业务展望 - 公司实施了会计政策变更，根据《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[5] - 2023年第三季度资产减值损失为1.865亿，同比增长371.63%[10] - 2023年第三季度营业外收入为3532.91万，同比增长351.87%[10] - 宁波科士达创业投资合伙企业持有科士达57.29%的股份[10] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为1,946,600,360.48元，较年初增长[12] - 第三季度存货为1,230,051,296.45，较上一季度增长约28.2%[13] - 公司负债合计为274.91亿元，所有者权益合计为414.16亿元[14] 现金流量 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为655,773,435.31元，较上期增长66.3%[17] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-266,513,693.91元，较上期净额增加145,609,710.28元[18] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-276,318,779.96元，较上期净额减少180,288,721.71元[18]