一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认 可意见 公司本次向特定对象发行股票的方案调整合理，切实可行，有利于扩大公司 业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股 东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为 和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 齐峰新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》等有关规定，我们作为齐峰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议拟审议的相 关议案，基于独立判断，现对相关议案的事前认可意见发表如下： 六、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协 议（二）〉的议案》的事前认可意见 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 的事前认可意见 经审阅公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿），该预案（二 次修订稿）合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股 东权益的行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-063 关于签署《战略合作协议之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就以向特定对象发行股票方 式引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"）作为公司的战略投 资者事项与中核钛白于 2023 年 3 月 6 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中 核华原钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》和《齐峰新材料股份有 限公司与中核华原钛白股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，于 2023 年 7 月 13 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中核华原钛白股份有限公司之 附条件生效的战略合作协议之补充协议》和《齐峰新材料股份有限公司与中核华 原钛白股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 7 日和 7 月 14 日登载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 的相关内容。 为进一步落实战略合作，并明确双方权利义务，公司于 2023 年 8 月 27 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-061 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票数量不低于88,888,890股（含本数）且不超过 136,739,078股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的27.64%，未超 过公司发行前总股本的30%。其中，李学峰拟认购股票数量不低于44,444,445股 （含本数）且不超过68,369,539股（含本数）；中核钛白拟认购股票数量不低于 44,444,445股（含本数）且不超过68,369,539股（含本数）。 在公司董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，若公 司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发 生变化，本次发行股 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关 规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第六届董 事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 调整后的方案合理，切实可行，有利于扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈 利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益，不存在损害上市公司 全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。我们同意《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 经审阅公司 2023 年度向特 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月23日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023 年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董 事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李 学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股 票方案的议案》 1、发行数量 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 2、募集资金金额及用途 齐峰新材料股份有限公司 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 2023 年度 向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 齐峰新材料股份有限公司 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。中国证监会、深圳 证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.23亿元，上年同期16.54亿元，同比增长4.18%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4796.15万元，上年同期1585.05万元，同比增长202.59%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，上年同期5115.37万元，同比增长547.12%[21] - 本报告期末总资产49.34亿元，上年度末47.34亿元，同比增长4.22%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.44亿元，上年度末35.45亿元，同比下降0.04%[21] - 营业收入为17.23亿元，同比增长4.18%，营业成本为15.52亿元，同比增长3.67%[48] - 销售费用为1125.73万元，同比增长20.69%，管理费用为4306.98万元，同比下降9.75%[48] - 财务费用为360.51万元，同比下降52.90%，所得税费用为1496.68万元，同比增长134.77%[48] - 经营活动现金流量净额为3.31亿元，同比增长547.12%，投资活动现金流量净额为9782.16万元，同比下降26.41%[48] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.02亿元，同比增长973.30%，现金及现金等价物净增加额为3.28亿元，同比增长84.60%[48] - 2023年半年度营业总收入17.23亿元，2022年半年度为16.54亿元，增长4.18%[146] - 2023年半年度营业总成本16.74亿元，2022年半年度为16.29亿元，增长2.79%[146] - 2023年上半年营业成本为15.52亿元，2022年同期为14.98亿元[147] - 2023年上半年税金及附加为718.32万元，2022年同期为729.06万元[147] - 2023年上半年销售费用为1125.73万元，2022年同期为932.75万元[147] - 2023年上半年管理费用为4306.98万元，2022年同期为4772.39万元[147] - 2023年上半年研发费用为5672.85万元，2022年同期为5937.31万元[147] - 2023年上半年财务费用为360.51万元，2022年同期为765.48万元[147] - 2023年上半年营业利润为6202.08万元，2022年同期为2408.12万元[147] - 2023年上半年净利润为4853.48万元，2022年同期为1622.80万元[147] - 2023年上半年基本每股收益为0.10元，2022年同期为0.03元[148] - 2023年上半年母公司营业收入为1.38亿元，2022年同期为1.59亿元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计12.21亿元，2022年同期为14.83亿元[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，2022年同期为0.51亿元[152] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8.14亿元，2022年同期为10.87亿元[152] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额0.98亿元，2022年同期为1.33亿元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.49亿元，2022年同期为3.40亿元[154] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.02亿元，2022年同期为 -0.095亿元[154] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.28亿元，2022年同期为1.77亿元[154] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额0.72亿元，2022年同期为0.28亿元[155] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额0.35亿元，2022年同期为1.31亿元[155] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 -0.43亿元，2022年同期为 -0.024亿元[156] - 2023年半年度对所有者（或股东）分配金额为49,468,581.90元[158] - 2023年半年度末余额中专项储备提取金额为1,868,000元，使用金额为3,565,900元[159] - 2022年半年度末股本为494,685,819.00元[160] - 2022年半年度末资本公积为1,861,630,506.23元[160] - 2022年半年度末盈余公积为152,520,884.33元[160] - 2022年半年度末未分配利润为1,077,384,723.05元[160] - 2022年半年度末少数股东权益为3,586,221,986.93元[160] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,588,720,625.10元[160] - 2022年到2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益变动为6,099,368.42元[160] - 2022年到2023年本期增减变动金额中少数股东权益变动为40,992,764.09元[160] - 公司2023年初所有者权益合计为3,099,524,664.78元，其中股本494,685,819.00元，资本公积1,984,497,029.32元，盈余公积158,620,252.75元，未分配利润461,721,563.71元[164] - 本期所有者权益增减变动金额为6,058,550.51元[164] - 本期综合收益总额为55,527,132.41元[164] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为49,468,581.90元[165] - 公司2023年期末所有者权益合计为3,105,583,215.29元，其中股本494,685,819.00元，资本公积1,984,497,029.32元，盈余公积158,620,252.75元，未分配利润467,780,114.22元[165] - 2022年末所有者权益合计为3,087,999,562.45元，2023年初余额相同[167] - 2023年本期增减变动金额为11,525,102.33元[167] - 2023年综合收益总额为3,684.23元[167] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8,581.90元[168] - 2023年提取盈余公积为6,099,368.42元[167] - 2023年本期期末所有者权益合计为3,099,524,664.71元[168] 资产负债关键指标变化 - 货币资金为4.74亿元，占总资产比例9.61%，应收账款为7.89亿元，占总资产比例15.99%[53] - 存货为4.79亿元，占总资产比例9.71%，较上年末下降4.76%，固定资产为13.75亿元，占总资产比例27.88%，较上年末增加5.02%[53] - 2023年6月30日货币资金为474,138,262.48元，较1月1日的418,648,615.21元有所增加[138] - 2023年6月30日交易性金融资产为421,740,599.40元，较1月1日的642,094,785.98元减少[138] - 2023年6月30日应收账款为788,800,657.84元，较1月1日的691,019,762.26元增加[138] - 2023年6月30日存货为478,965,181.94元，较1月1日的684,816,872.60元减少[138] - 2023年6月30日流动资产合计2,918,440,304.68元，较1月1日的2,993,554,153.14元减少[138] - 2023年6月30日债权投资为243,056,986.32元，较1月1日的52,089,698.64元增加[139] - 2023年6月30日固定资产为1,375,495,428.27元，较1月1日的1,082,205,730.91元增加[139] - 2023年6月30日非流动资产合计2,015,264,283.60元，较1月1日的1,740,294,569.68元增加[139] - 2023年6月30日资产总计4,933,704,588.28元，较1月1日的4,733,848,722.82元增加[139] - 2023年6月30日流动负债合计13.74亿元，2023年1月1日为11.70亿元，增长17.51%[140] - 2023年6月30日非流动负债合计1299.13万元，2023年1月1日为1584.14万元，下降17.99%[140] - 2023年6月30日负债合计13.87亿元，2023年1月1日为11.85亿元，增长17.04%[140] - 2023年6月30日货币资金8157.26万元，2023年1月1日为4683.15万元，增长74.18%[142] - 2023年6月30日应收账款8145.15元，2023年1月1日为165.38万元，下降99.50%[143] - 2023年6月30日流动资产合计4.54亿元，2023年1月1日为4.72亿元，下降3.83%[143] - 2023年6月30日非流动资产合计27.86亿元，2023年1月1日为27.53亿元，增长1.17%[143] - 2023年6月30日资产总计32.39亿元，2023年1月1日为32.25亿元，增长0.45%[143] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 6114.03元[25] - 计入当期损益的政府补助为258.18万元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为698.84万元[25] - 其他营业外收入和支出为148.08万元[25] 公司业务规模与技术实力 - 公司拥有24条特种纸生产线，年生产能力49.49万吨，产品出口30多个国家和地区[34] - 公司拥有发明专利授权27项、实用新型专利授权10项、软件著作权授权1项、外观设计授权1项[38] - 公司产能约49.49万吨，是高档装饰原纸生产技术行业的龙头企业[39] - 公司先后荣获省级以上荣誉50余项，2019年被评为国家制造业单项冠军示范企业[34] - 公司有40多个成熟乳胶纸品种，涵盖多个系列，填补国内多项技术领域空白[37] - 公司与国内外知名品牌企业建立长期合作关系，产品远销30多个国家和地区[34][46] - 公司是我国装饰原纸行业标准的主要起草单位[38] - 公司拥有山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、博士后科研工作站[38] - 公司生产的高档装饰原纸以进口优质木浆为原料，排放水达国家排放标准[42] 市场容量情况 - 全球乳胶纸市场容量约9万吨，其中高端乳胶纸市场容量约4万吨，中低档乳胶纸市场容量约5万吨[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 造纸业营业收入为17.15亿元，占比99.53%，同比增长4.19%，毛利率为9.83%，同比增加0.48%[49][51] - 装饰原纸系列营业收入为14.86亿元，占比86.24%，同比增长1.68%，毛利率为8.52%，同比减少0.06%[50][51] 投资情况 - 报告期投资额为1.30亿元，上年同期投资额为8320.40万元，变动幅度为55.91%[58] - 年产20万吨特种纸项目一期报告期投入金额60,623,936.78元，累计实际投入94,901,279.71元，进度40%，预计收益119,694,100.00元[60] 子公司财务数据 - 淄博欧木特种纸业有限公司注册资本280,000,000元，总资产4,129,946,828.86元，净资产2,946,233,846.77元，营业收入1,714,977,281.85元，营业利润59,221,230.45元，净利润52,75

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