第五届董事会第二十一次会议决议公告 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-085 光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于增加 2023 年度日常 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章 程》和《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为光正眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，认真 负责的态度，在公司第五届董事会第二十一次会议召开前认真审阅了本次会议拟 审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，基于独立判断， 发表事前认可意见如下： （此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 葛坚 YAN,Aimin 郑石桥 光正眼科医院集团股份有限公司 二〇二三年十月二十一日 我们已了解、审阅公司预计增加 2023 年度日常关联交易的议案与相关资料， 认为议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、 公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为光正眼科 医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，出席了公司 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第二十一次会议。本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，对本次会议审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度 的议案》发表独立意见如下： 公司预计增加 2023 年日常关联交易符合公司业务的实际需要，遵循了公平、 公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益， 未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》，该项议案在关联董事回避表决后获得通过，表决程序 及会议决议合法有效。本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审 议。 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事关 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-088 光正眼科医院集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、预计调增的日常关联交易基本情况 （一）预计调增的日常关联交易概述 2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十 二次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及 子公司预计与光正燕园及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2023年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币440.00万元。 现根据实际业务开展需要，公司预计将增加公司及子公司与光正燕园及其控 制的子公司的关联交易额度，调增至2240万元（含）。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-084 1．被担保人基本情况 公司名称：上海新视界中兴眼科医院有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-083 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-082 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押及质押的相关手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大 股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | | | | | | 光正 | 是 | 19,500,000 | 15.10% | 3.79% | 2022 | 年 5 | 2023 | 年 | 9 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-081 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押及质押的相关手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大 股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 光正 | 是 | 28,400,000 | 21.99% | 5.52% | 20 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-076 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-075 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经 济技术开发区融合北路 266 号）； 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 本次股东大会按 ...