股票期权激励 - 2023 年第一个行权期符合条件激励对象 111 人，可行权股票期权 179.20 万份，占总股本约 0.27%，行权价 5.20 元/份[3][17] - 2023 年 5 月 22 日向 379 名激励对象授予 1,503.18 万份股票期权，行权价 5.20 元/份[7] - 激励计划拟授予对象 380 人，后调整为 377 人，授予总量由 1,505.18 万份调整为 1,494.18 万份[8][20] - 拟对 233 名激励对象 368.072 万份未行权股票期权注销，因离职等注销 112.2 万份，合计注销 480.272 万份[14][15][16] - 股票期权行权期分三个，行权比例 40%、30%、30%[11][12] 业绩情况 - 2023 年上市公司营收目标不低于 42.00 亿元，净利润目标不低于 1.00 亿元[13] - 2023 年电梯控制业务营收目标不低于 12.60 亿元，净利润目标不低于 1.26 亿元，实际净利润 1.29 亿元，营收 7.14 亿元[14] - 2023 年机器人业务净利润目标值 2200 万元，触发值 1760 万元，台套数目标值 10800 台，触发值 8640 台[14] - 2023 年控制与驱动业务营收目标不低于 4.40 亿元，净利润目标不低于 0.23 亿元[14] - 会通科技 2023 年营收不低于 13.20 亿元或净利润不低于 0.60 亿元，晓奥享荣营收不低于 7.00 亿元或净利润不低于 0.30 亿元，激励对象可按比例行权[15] 其他要点 - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[22] - 激励对象股票期权个人所得税自行承担，公司代扣代缴[23] - 可行权但未行权或未全部行权的股票期权不得递延，由公司注销[24] - 全部行权公司净资产增加约 931.84 万元，总股本增加 179.20 万股计 179.20 万元，资本公积增加约 752.64 万元[25] - 公司董事、高级管理人员未参与本激励计划[27]

会议出席情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均亲自参加[2] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯参加6次，出席股东大会3次[3] - 独立董事参与审计和战略委员会会议各3次[3] 意见发表情况 - 2023年多次就公司报告、人事任免等事项发表独立意见[8][9][10] 监督工作情况 - 2023年与审计机构等沟通，主持内控内审汇报[5][6]

关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:津240 目 ―、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 x 8 r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为新时达公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。 附件:上海新时达电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 003，时间为 2024 年 03 月 26 日下午 13：00 - 14：30，地点在上海金陵紫金山大酒店，形式为策略会 [2] - 参与人员包括东吴基金、山西证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士 [2] 公司业务情况 机器人业务 - 包括机器人产品与机器人系统，产品有关节型机器人与 SCARA 机器人两大品类 [2] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以技术创新为核心，在产品数字化仿真设计等方面有丰富经验与技术 [2] 控制与驱动业务 - 包括控制与驱动产品、控制与驱动系统，产品包含控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品 [2] - 公司率先推出驱控一体技术，重视系统型解决方案，子公司上海会通自动化科技发展有限公司可提供技术解决方案和一体化服务并反馈客户需求 [3] 电梯控制器业务 - 包括电梯控制产品、电梯控制系统，电梯控制器业务知名度高，是控制技术落地分支 [3] - 2022 年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户批量应用，双轿厢控制系统完成开发和验收，是国内首家完成该产品的厂商 [3] 公司“专精特新”情况 - 上海新时达电气股份有限公司等 4 家子公司获上海市“专精特新”企业称号，深圳众为兴技术股份有限公司等 2 家子公司获国家“专精特新”小巨人称号 [4] 公司生产基地情况 电梯板块 - 上海电气工厂有领先的电梯控制柜智能化产线 [5] - 线缆工厂制造电线电缆和线束加工，应用于多个行业 [5] - 德国工厂生产电梯控制系统等产品，是最早将微处理器技术用于电梯控制领域的公司之一 [5][6] 机器人板块 - 上海机器人超级工厂是上海市首批标杆性智能工厂之一、2021 年工信部智能制造示范工厂 [6] - 深圳众为兴工厂专注于 SCARA 机器人和运动控制类产品生产制造 [6] - 苏州晓奥工厂有丰富汽车装备设计等经验，为知名汽车制造厂商提供服务 [6] 工控板块 - 杭州之山工厂有全数字智能型伺服驱动产线，可提供运动控制类专属定制化解决方案 [6] - 上海电机工厂有全自动驱控一体机智能装配线 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式是实地调研 [2] - 活动时间为2024年3月13日上午10：00 - 11：30和下午13：30 - 14：30 [2] - 活动地点在思义路工厂会议室 [2] - 活动参与人员有申万宏源证券、民生证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [2] 公司业务优势 - 公司主要业务基于算法和软件的控制技术，创办29年来从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多领域 [2] - 公司工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%由新时达自供 [3] 公司生产基地 - 公司及旗下子公司共拥有八个生产基地，涵盖电梯、机器人、工控板块 [3] - 上海电气工厂有领先的电梯控制柜智能化产线 [3] - 线缆工厂制造多行业电线电缆和线束加工 [3] - 德国工厂生产电梯控制系统等产品，是最早用微处理器技术于电梯控制领域的公司之一 [3] - 上海机器人超级工厂是上海市首批标杆性智能工厂之一、2021年工信部智能制造示范工厂 [3] - 深圳众为兴工厂专注于SCARA机器人和运动控制类产品生产制造 [3] - 苏州晓奥工厂有丰富汽车装备设计等经验，服务国内外知名汽车制造厂商 [3] - 杭州之山工厂有全数字智能型伺服驱动产线，提供运动控制类专属定制化解决方案 [3] - 上海电机工厂有全自动驱控一体机智能装配线 [3] 子公司晓奥情况 - 子公司晓奥提供智能化柔性生产线，提供先进数字化工厂概念设计与管理 [3] - 晓奥在多种焊接、连接等工艺方面有深刻理解与深厚经验积累 [3] - 晓奥产品广泛应用于汽车白车身等多个行业及领域 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002527，证券简称为新时达 [1] - 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表编号为 2024 - 001 [2] - 活动时间为 2024 年 02 月 29 日上午 10:00 - 11:30，地点在思义路工厂会议室，形式为实地调研 [2] - 活动参与人员有浙商证券研究所、中金基金等，上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁、证券事务代表万正行女士 [2] 公司业务下游行业分布 机器人产品及系统业务 - 拥有多关节型机器人和 3C 机器人两大品类，应用于 3C、白电、汽车零部件等行业 [2] - 子公司晓奥产品用于汽车白车身、汽车零部件等行业及领域 [2] 控制与驱动产品及系统业务 - 控制产品涵盖从控制卡到 PAC 的低、中、高端产品，应用于 3C、点胶等行业 [2] - 伺服驱动主要产品为系列，变频驱动产品包括标准高低压变频器产品等 [2] - 子公司会通科技进行运控领域多产品集成销售，涉及 3C、激光切割机等领域 [3] 电梯云功能 云监管 - 精准对接政府平台，为电梯验收提供支持 [3] - 集成式 EOCD 实时采集电梯数据，进行事前预警，实现全生命周期故障预测 [3] - 网页端或 APP 端可实时掌握电梯运行状态，必要时告警 [3] - 提供全套局域网解决方案 [3] 云服务 - 采集分析多种数据，服务客户拿到按需维保资格 [3] - 门机系统上云配合主控系统解决烟囱效应 [3] - 电梯云 APP 提供远程共享调试服务 [3] - 采用军工级区块链加密技术保证数据传输安全 [3] 云守护 - 应急处置流程自动跟踪完成 [3] - 音视频交互服务应急救援，AI 辅助监护护航安全乘梯 [3] - 与智能手机、服务机器人、物流机器人等设备交互 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]

关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-004 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海晓奥享荣汽车工业装备有限公 司（以下简称"晓奥享荣"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股 份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟 改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临 2023-091）。 近日，晓奥享荣已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市 市场监督管理局出具的营业执照，现将相关工商登记信息公告如下： 名称：晓奥（上海）工程技 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-002 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202111039469.2 | 三相逆变器驱 动单相电机的 | | | | 期 | | 上海新时达电气股 | | | 空间矢量调制 方法及其装置 | 发明 | 2021/09/06 | 2023/12/19 | 20 | 年第6563859号 | 份有限公司 | | ZL202111308845.3 | 绝对精度补偿 方法及系统、设 | 发明 | 2021/11/05 | 2023/12/19 | 20 | 年第6571909号 | 上海新时达电气股 | | | 备和计算 ...

上海市锦天城律师事务所 关 于 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2 024-00 1 上海新时达电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司 变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席 ...