证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-038 上海新时达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）公司执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的 相关规定，对报告期内财务报表无影响。 本次会计政策变更是上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15日（星期 四）下午15:00-16:00采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟 斌先生，董事、副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士， 具体出席人员以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-040 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星 期四）15:00前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入 ...

理财计划 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金买理财产品[2][3][9] - 投资期限自2025年4月25日起12个月内[2][4] - 投资种类为短期理财产品[2][4] 风险与措施 - 理财产品受市场波动等风险影响[6] - 采取购买短期限产品等风控措施[6] 决策与影响 - 投资理财经董事会和监事会审议通过[2][5] - 购买不影响主营业务，可提高资金效率[7][8]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备合计258,358,297.55元[1] - 2024年1 - 12月计提资产减值准备减少净利润249,395,313.16元[12] - 2024年1 - 12月计提资产减值准备减少所有者权益249,395,313.16元[12] 各项减值损失 - 2024年度应收票据计提坏账损失817,816.62元[4] - 2024年度应收账款计提坏账损失20,740,935.46元[4] - 2024年度应收款项融资计提坏账损失 - 571,036.15元[4] - 2024年度其他应收款计提坏账损失2,436,284.00元[4] - 2024年度存货计提跌价损失56,382,669.15元[7] - 2024年度投资性房地产计提减值损失847,084.11元[8] - 2024年度固定资产计提减值损失43,949,142.98元[8] - 2024年度无形资产计提减值损失18,850,000元[8] - 2024年度商誉计提减值损失113,407,990.09元[9] 商誉相关数据 - 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值分别为3,265,939.02元、343,882,153.66元等[11] - 资产组的公允价值分别为39,502,195.87元、143,247,805.00元等[11] - 包含整体商誉的资产组的公允价值分别为42,768,134.89元、487,129,958.66元等[11] - 资产组预计未来现金流量的现值分别为33,583,971.75元、135,659,177.85元等[11] - 商誉减值损失分别为3,265,939.02元、343,882,153.66元等[11] - 归属于公司的商誉减值损失分别为1,665,628.90元、343,882,153.66元等[11] - 前期已确认的商誉减值损失分别为1,337,084.54元、334,672,896.67元等[11] - 本年度确认的商誉减值损失分别为328,544.36元、9,209,256.99元等[11] - 累计已确认的商誉减值损失分别为1,665,628.90元、343,882,153.66元等[11]

担保与授信 - 公司拟对外提供不超10.5亿元担保，占最近一期经审计净资产比例为84.06%[3] - 本次担保后，公司对外担保额度总金额超最近一期经审计净资产的100%[3] - 截至公告披露日，公司对外担保余额超最近一期经审计净资产的50%[3] - 公司及各子公司拟申请总计不超30亿元综合授信额度[3] - 会通科技新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.36%[6] - 机器人新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.04%[6] - 上海晓奥新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.36%[6] - 本次担保生效后，公司对外担保额度总金额预计不超185,000万元，占2024年度经审计净资产比例为148.11%[18] - 截至公告披露日，公司对外担保余额80,000万元，占2024年度经审计净资产比例为64.05%[18] 财务数据 - 会通科技2025年3月31日资产负债率为68.18%，资产总额7.50亿元，负债总额5.12亿元，净资产2.39亿元[6][8] - 机器人2025年3月31日资产负债率为110.83%，资产总额3.87亿元，负债总额4.29亿元，净资产 - 4196万元[6][12] - 截至2024年12月31日，上海晓奥资产总额1,115,776,001.62元，负债总额901,079,602.77元，净资产214,696,398.85元，资产负债率80.76%[15] - 截至2025年3月31日，上海晓奥资产总额1,078,461,535.04元，负债总额867,122,138.52元，净资产211,339,396.52元，资产负债率80.40%[15] - 2024年度上海晓奥营业收入565,280,977.67元，利润总额7,290,726.32元，净利润1,905,228.85元[15] - 2025年1 - 3月上海晓奥营业收入149,517,084.92元，利润总额 - 3,357,002.33元，净利润 - 3,357,002.33元[15] - 截至2024年12月31日，上海晓奥银行贷款总额170,000,000.00元，流动负债总额893,619,485.92元，或有事项涉及总额0元[15] - 截至2025年3月31日，上海晓奥银行贷款总额140,000,000.00元，流动负债总额860,331,532.82元，或有事项涉及总额0元[16] 股权结构 - 上海晓奥注册资本为14,500万元人民币，上海新时达智能科技有限公司持有其99.9931%股权，上海新时达机器人有限公司持有其0.0069%股权[14] 其他 - 授信额度及担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超12个月，可滚动使用[5] - 董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 内部控制评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 业务范围 - 纳入评价范围的主要业务有电梯控制、机器人等业务[5] 风险领域 - 重点关注的高风险领域包括法人治理结构、企业文化等[5] 内控规则 - 建立独立会计核算体系，明确授权等内控环节[12] - 对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[14] 关联交易 - 报告期内公司未发生重大关联交易[11] 信息报告 - 各职能中心和子公司定期向董事会秘书报告内部重大信息[15] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同类型的认定标准[17][19][20] 违规事件 - 2024年8月7日原董事、原副总经理金辛海因涉嫌职务侵占被拘留[23] 应对措施 - 采取修订制度、加强培训、岗位轮岗等措施杜绝职务侵占案发生[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘议案已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[2] 上会情况 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人[4] - 2024年上会收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿[4] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿[4] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 上会近三年受行政处罚1次等，19人受处罚多次[4]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业绩数据 - 2024年度上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年上会上市公司审计客户72家，审计收费总额0.81亿元[2] 保险情况 - 上会投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额1亿元[2] 审计变更 - 2024年公司改聘上会为审计机构，原审计机构立信中联服务5年[3] 审计工作 - 上会对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为上会年报审计表现良好，按时完成工作[8]

上海新时达电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规章制度的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真履行相关职责。全体监事依法独立行使职权，促进了 公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活 动进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，确保公司能够健康、持续、 稳定发展。 一、报告期内监事会工作概况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，审议通过了 17 项议案，具体如下。 | 召开届次 | 召开日期 | 议案内容 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | 2024-04-25 | | | | | 2、《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 | | | | 3、《2023 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 前 言 | 5 | | 综 述 | 6 | | 一、企业概况 | 6 | | 二、公司文化 | 7 | | 三、发展历程 | 8 | | 四、企业荣誉 | 8 | | 五、2024 年精彩聚焦 | 9 | | 第一章 股东和债权人权益保护 | 11 | | 一、公司法人治理结构及规范建立情况 | 11 | | 二、股东大会召集、召开情况 | 11 | | 三、信息披露义务履行及投资者关系管理 | 12 | | 四、利润分配实施情况 | 13 | | 第二章 职工权益保护 | 16 | | 一、健全劳动者权益保障体系 | 16 | | 二、重视职业培训 | 17 | | 三、公司股权激励情况 | 19 | | 第三章 供应商、客户权益保护 | 20 | | 一、客户权益保护 | 20 | | 二、供应商管理工作 | 21 | | 第四章 环境保护和可持续发展 | 23 | | 一、环保制度体系建立情况 | 23 | | 二、低碳节能的管理方式 | 24 | | 三、环保政策的履行情 ...