会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月29日决定召开并召集[6] - 现场会议9月25日在上海嘉定区召开，网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）444人，代表股份223,904,881股，占比33.7684%[9] 议案表决 - 《关于对控股公司新增担保额度的议案》同意222,599,780股，占比99.4171%[10] - 《关于变更公司注册地址等议案》同意223,216,763股，占比99.6927%[12] - 《关于免去金辛海职务的议案》同意223,316,509股，占比99.7372%[14] - 《关于补选陈华峰为董事的议案》同意222,885,753股，占比99.5448%[16] - 《关于补选李福刚为董事的议案》同意222,863,053股，占比99.5347%[18] - 第1项、第2项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[20] 会议效力 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[21]

担保额度 - 公司担保额度总金额不超7亿，为会通科技不超5亿，为新时达机器人不超2亿[4] - 本次担保后公司及控股公司担保额度总金额15.42亿，占净资产比例100.64%[9] 会通科技担保 - 新增5000万不可撤销连带责任保证，使用前剩余2.8亿，使用0.5亿，剩余2.3亿[6] - 担保协议最高债权本金额5000万及利息等款项之和[7] 担保情况 - 公司及控股公司对外担保总余额约5.86亿，占净资产比例38.23%[9] - 截至公告披露日无逾期、诉讼及败诉担保金额[9]

公司概况 - 公司名称为上海新时达电气股份有限公司，证券代码为002527，证券简称为新时达 [1] - 公司主要从事机器人及控制与驱动产品的研发、生产和销售 [2][3] 公司发展举措 - 持续开发和完善现有产品功能,如焊接产品、离线编程软件、物联网平台等,提升公司核心竞争力 [2] - 密切关注行业新动态,开发新产品如半导体机器人,顺应政策导向 [2] - 研究具身智能与AI算法,布局相关关键领域,以获得先发优势 [2][3] 主要下游行业 - 公司机器人产品主要应用于3C、通用焊接、汽车零部件、新能源、半导体等行业 [2] 业务情况 - 公司控制与驱动产品包括控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品以及控制与驱动系统 [3] - 公司机器人业务毛利率略有增加,主要通过材料降本和产品结构优化来降低工业机器人价格下降的影响 [2]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-053 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-046）。本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

公司概况 - 新时达是一家专注于工业自动化和机器人技术的上市公司，主要产品包括工业机器人、半导体机器人等 [1][2] - 公司掌握了机器人控制器、伺服驱动器等关键技术，是为数不多能够切入机器人本体的国内厂家之一 [3] - 公司机器人智能工厂年产能1万台六轴机器人，SCARA机器人生产基地在深圳 [3] 技术实力 - 公司自主研发了机器人控制系统和应用开发能力，完全掌握了机器人控制器、伺服驱动器等核心技术 [3] - 相比国外工业机器人四大家族仅掌握减速器和伺服电机，公司在机器人本体上具有技术优势 [3] - 公司投入资源研发了半导体机器人，可应用于EFEM、Stocker、炉管等半导体设备 [3] 市场拓展 - 公司持续改善市场营销能力，加大品牌宣传和数字营销力度，提高品牌在线上的可见性和参与度 [3] - 建立客户关系管理系统，跟踪客户互动、提高客户满意度和促进客户复购 [3] - 半导体机器人虽已有销售和应用，但由于行业属性仍需持续人才引进和研发投入 [3]

人员变动 - 2024年8月9日披露董事及副总经理被采取强制措施[1] - 2024年9月12日原副总经理金辛海因涉嫌职务侵占罪被批捕[1] - 2024年8月27日免去金辛海职务并提名新董事人选[2] 影响说明 - 事项不影响公司正常生产经营[2] - 董事人数合规不影响董事会运行及决议生效[2]

新产品和新技术研发 - 公司2024年9月10日发布获发明专利证书公告[3] - 近期收到国家知识产权局3项发明专利证书[2] - 3项专利授权公告日为2024/08/23，有效期20年[2]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-049 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 1、审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 根据公司战略布局，为进一步完善公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限 公司（以下简称"上海会通"）的治理结构，促进其业务发展，公司董事会同意上海会 通拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）公开转让并挂牌事项， 并授权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌事宜。 此事项已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-050 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》， 同意公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"上海会通"）拟 申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）公开转让并挂牌事宜，并授 权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌相关事宜。该议案无须提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、上海会通基本情况 （一）工商登记信息 名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-047 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议、 2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担 保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元人民币，其 中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科技"）提供担保 的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提供担保的额度不超 过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可滚动使用。以 ...