证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-054 上海新时达电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新时达"）生产经营的 需要，预计2025年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业、 SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（以下简称"SIGRINER AUTOMATION"）以及上海 浩疆自动化科技有限公司（以下简称"上海浩疆"）发生日常关联交易，预计交易总金 额不超过人民币2,620万元。 1、海尔集团公司作为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）、（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业与公司存在关 联关系。 2024 年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的 日常关联交易总额为 17.84 万元。预计 2025 年度公司向海尔集团公司及其下属企业销 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周文举为第七届董事会独立董事候选人[2] - 周文举书面同意作为候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值超5%的关联交易[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交审议[4][5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须经审议通过[7] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] 提议与召集 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[15] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[28] - 股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[28] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[32] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 上市公司应按规定履行信息披露义务[34] - 股东会上不得通报、泄露未披露重大事项[34] - 本规则“以上”“内”含本数，其他不含[36] - 本规则自股东会通过之日起生效[36] - 本规则由董事会负责解释[36] - 董事会可修订规则，报股东会批准后生效[36]

提名信息 - 王蕾被提名为上海新时达电气第七届董事会独立董事候选人[2] - 候选人签署声明时间为2025年6月25日[12] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[5] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及亲属有多项任职、持股限制[5] - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任境内独董公司不超三家[9] - 在该公司连续任职不超六年[9]

责任保险 - 2025年6月25日董事会通过为公司及董高买责任险议案[1] - 投保人是上海新时达电气股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董高[1] - 责任限额不超10000万元，保费不超60万元[1] - 保险期限12个月，可续保[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权，再授权管理层办理[2] - 授权确定责任人员、保险公司等条款及续保事宜[2] 备查文件 - 第六届董事会第十四次会议决议等[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月29日首次向社会公众发行人民币普通股5000万股[1] - 公司于2010年12月24日在深圳证券交易所上市[1] - 公司已发行股份数为66306.1291万股，每股面值人民币1元，均为普通股[2] 公司治理 - 公司法定代表人由董事长变更为总经理，辞任需三十日内确定新法定代表人[1][2] - 股东会有权选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项等多项职权[7] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 交易审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[9] 会议相关 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 年度股东大会需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知股东[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[38] 章程修订 - 相关章程条款修订需提交股东大会审议，经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过[46] - 修订后的《公司章程》于2025年6月26日在巨潮资讯网披露[46]

上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-057 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年7月16日 （星期三）下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提 交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2025 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟进行董事会换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，任期3年[3][5] 议案表决 - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，6票回避[8] - 《关于独立董事薪酬方案的议案》6票同意，3票回避[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，2票回避，预计关联交易总金额不超过2620万元[10][11] - 公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险，全体董事回避表决[12] - 多项制度修订议案表决通过，部分需股东大会审议或特定比例通过[13][15][16][17][18][19][20][22][23][24][44][45] 股东大会 - 决定于2025年7月16日13:30在上海嘉定区召开2025年第一次临时股东大会[46] 人员持股 - 纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%[51] - 王春祥持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%[62] 人员履历 - 王晔累计承担国家级科技项目10余项，拥有授权专利86项等[55] - 王春祥曾参与6个科研项目，主持取得17项专利成果[60] - 王蕾在普华永道执业约30年，有30年审计和财务咨询经验[64] - 张翠美在合规治理等方面有超20年工作经验[58] - 张坚曾任职多家公司，沉淀丰富经验，承诺参加培训获取独立董事资格证书[66][67] - 周文举近年来主持项目30余项，发表论文100余篇，承诺参加培训获取资格证书[69][71]

股权转让与控股变更 - 新时达实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌通过协议转让方式向海尔卡奥斯转让6630.61万股股份（占总股本10%）[2] - 实际控制人同时将剩余1.28亿股股份对应的表决权委托予海尔卡奥斯行使，合计控制29.24%表决权[2][3] - 海尔卡奥斯另以现金认购新时达定向增发的1.53亿股，完成后直接持股比例达26.83%[3] 战略合作与资源整合 - 海尔卡奥斯将与新时达共享全球供应链、数字化营销、品牌资源等能力，提升资产管理效率和核心技术壁垒[3] - 双方将依托工业互联网平台强化工业自动化领域协同效应，实现智能制造环节精准卡位[4] - 海尔集团在家电和智能制造领域的资源可为新时达提供技术、渠道及品牌支持[4] 行业前景与发展规划 - 工业自动化领域市场前景广阔，制造业升级推动工业机器人等技术需求增长[5] - 公司需加强研发投入、构建产业链生态，并关注政策动态与国际化布局[5] - 合作有望改善新时达管理机制，为后续资本运作提供支持[4]

市场扩张和并购 - 2025年2月14日，纪德法等拟协议转让66,306,129股股份给海尔卡奥斯，占总股本10.00%[2] - 海尔卡奥斯拟认购上市公司发行的152,504,097股股票，不超发行前总股本30%[3] - 本次发行完成后，海尔卡奥斯将直接持股218,810,226股，占发行后总股本26.83%[3] 其他新策略 - 纪德法等将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯，占总股本19.24%[2] - 海尔卡奥斯合计控制193,889,698股股份表决权，占总股本29.24%[4] - 协议转让已通过深交所审核，正推进过户手续[6] - 向特定对象发行股票需公司股东大会、深交所、中国证监会批准[7]