上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张坚 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 提名 为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-061 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-057 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年7月16日 （星期三）下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提 交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2025 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 ...

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于2025年6月25日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室 以通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2025年6月22日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与 会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决 方式出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时 达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-052 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据202 ...

股权转让与控股变更 - 新时达实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌通过协议转让方式向海尔卡奥斯转让6630.61万股股份（占总股本10%）[2] - 实际控制人同时将剩余1.28亿股股份对应的表决权委托予海尔卡奥斯行使，合计控制29.24%表决权[2][3] - 海尔卡奥斯另以现金认购新时达定向增发的1.53亿股，完成后直接持股比例达26.83%[3] 战略合作与资源整合 - 海尔卡奥斯将与新时达共享全球供应链、数字化营销、品牌资源等能力，提升资产管理效率和核心技术壁垒[3] - 双方将依托工业互联网平台强化工业自动化领域协同效应，实现智能制造环节精准卡位[4] - 海尔集团在家电和智能制造领域的资源可为新时达提供技术、渠道及品牌支持[4] 行业前景与发展规划 - 工业自动化领域市场前景广阔，制造业升级推动工业机器人等技术需求增长[5] - 公司需加强研发投入、构建产业链生态，并关注政策动态与国际化布局[5] - 合作有望改善新时达管理机制，为后续资本运作提供支持[4]

市场扩张和并购 - 2025年2月14日，纪德法等拟协议转让66,306,129股股份给海尔卡奥斯，占总股本10.00%[2] - 海尔卡奥斯拟认购上市公司发行的152,504,097股股票，不超发行前总股本30%[3] - 本次发行完成后，海尔卡奥斯将直接持股218,810,226股，占发行后总股本26.83%[3] 其他新策略 - 纪德法等将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯，占总股本19.24%[2] - 海尔卡奥斯合计控制193,889,698股股份表决权，占总股本29.24%[4] - 协议转让已通过深交所审核，正推进过户手续[6] - 向特定对象发行股票需公司股东大会、深交所、中国证监会批准[7]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获国家知识产权局2项发明专利证书[2] - “一种数据共享系统”专利归上海新时达机器人有限公司[2] - “一种机器人轨迹规划方法、系统以及机器人”专利归上海新时达电气股份有限公司[2] - 上述专利有效期20年[2]

担保额度 - 公司为合并报表范围内下属公司担保额度不超10.5亿元[3] - 为会通科技担保额度不超5亿元，为机器人不超5000万元，为晓奥（上海）不超5亿元[3] 担保使用情况 - 机器人本次使用前剩余额度5000万元，本次使用3000万元，剩余2000万元[6] - 会通科技本次使用前剩余额度5亿元，本次使用0.2亿元，剩余4.8亿元[6] 担保余额 - 本次担保前对机器人担保余额为0万元，对会通科技为3.8亿元[6] - 本次担保后对机器人担保余额为3000万元，对会通科技为3.8亿元[6] 担保相关期间 - 《最高额保证合同》债权确定期间为2024年12月06日至2025年12月05日[8] - 保证书保证期间自生效至主合同项下债务履行期届满后满三年[14] 担保总体情况 - 本次担保后公司及控股公司担保额度总金额为18.1亿元，占最近一期经审计净资产比例为144.91%[16] - 公司及控股公司对外担保总余额为8.1亿元，占最近一期经审计净资产比例为64.85%[16] - 公司及控股公司无对合并报表外单位、控股股东及实际控制人担保情形[16] - 公司无逾期债务、诉讼及败诉对应担保金额[16] 其他 - 公告发布时间为2025年6月6日[18]

基金调研概况 - 6月4日共34家公司被机构调研，其中基金参与25家公司的调研活动 [1] - 10家以上基金扎堆调研的公司共4家，萃华珠宝最受关注，参与调研的基金达25家 [1] - 宇信科技、阳光诺和分别获20家、11家基金集体调研 [1] 调研公司板块分布 - 基金参与调研的公司中，深市主板公司有10家，创业板公司有8家，沪市主板公司有4家，科创板公司有3家 [1] - 所属行业来看，基金调研的公司共涉及12个行业，机械设备、计算机等行业个股最多，均有5只个股上榜 [1] 调研公司市值情况 - 从基金调研公司的A股总市值统计，总市值不足100亿元的有15家，包括海泰科、方直科技、天地数码等 [1] 市场表现 - 基金调研股中，近5日上涨的有18只，涨幅居前的有中力股份(25.56%)、超捷股份(24.41%)、萃华珠宝(21.99%) [1] - 下跌的有7只，跌幅居前的有海创药业(-9.05%)、云图控股(-3.03%)、新时达(-2.64%) [1] 资金流向 - 基金参与调研股中，近5日资金净流入的有13只 [2] - 中力股份近5日净流入资金2.55亿元，主力资金净流入最多 [2] - 京北方、超捷股份净流入资金分别为2.11亿元、1.84亿元 [2] 重点调研公司详情 - 萃华珠宝(002731)：基金家数25家，最新收盘价14.20元，近5日涨幅21.99%，所属纺织服饰行业 [2] - 宇信科技(300674)：基金家数20家，最新收盘价23.29元，近5日涨幅8.33%，所属计算机行业 [2] - 阳光诺和(688621)：基金家数11家，最新收盘价57.10元，近5日涨幅9.98%，所属医药生物行业 [2] - 京北方(002987)：基金家数10家，最新收盘价14.86元，近5日涨幅20.62%，所属计算机行业 [2]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，时间是2025年6月4日下午13:30 - 15:30，地点在券商策略会现场，接待人员为董事会秘书、副总经理刘菁女士 [1] - 参与人员有国泰海通证券、安联基金、国寿养老等 [1] 公司业务下游分布 机器人产品及系统业务 - 机器人产品分多关节型、众为兴SCARA、半导体等品类，应用于3C、半导体等多个行业，积累丰富应用经验 [1] - 机器人系统集成涵盖汽车＆零部件产线、工程机械、航空工装三个下游，产品用于汽车白车身等多个行业及领域 [1] 控制与驱动产品及系统业务 - 控制产品涵盖低中高端，应用于3C、纺织机械等行业及应用 [1][2] - 伺服驱动产品主要为Ω6系列，应用于切割、3C等行业 [2] - 变频器产品分四大类别，应用于二次供水、暖通空调等行业 [2] - 系统型解决方案重视控制带动驱动和执行机构，专用控制系统应用于消费电子、机床等行业 [2] 公司技术进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面交流，拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [3] - 经三年投入，推出国内领先的半导体晶圆传输机器人产品矩阵，涵盖8大系列数十款产品，可覆盖半导体前后道工艺制程应用，实现全面国产设备替代，已批量应用于前道晶圆厂 [4] 公司交易进展 - 与海尔的协议转让已取得境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核并办理过户手续，交易未正式交割 [5] - 交割后双方将加大协同力度，交易目的是促进公司发展，收购方将与公司共享各项能力，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力及持续盈利能力 [5][6]

聚辰股份调研纪要 - 公司2025年第一季度经营情况由董事、董事会秘书翁华强先生介绍[1] - 公司拥有全系列汽车级EEPROM产品 广泛应用于汽车智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统[1] - 终端客户包括众多国内外主流汽车厂商 汽车级EEPROM业务收入占公司整体营收比例接近10%[1] - 全球市场份额仍较低 有较大提升空间[1] - 积极拓展欧洲、美国、韩国、日本等海外市场 产品成功导入多家全球领先汽车电子Tier1供应商[1] - 销量和收入实现高速增长 2013年平均每辆汽车EEPROM用量为5-6颗 2024年部分新能源汽车用量超40颗[1] - Win 11与IPC推动的PC换机周期及新兴数字产业需求提升 为SPD业务扩张创造更大空间[1] 新时达调研纪要 - 公司在具身智能机器人与人形机器人产业进行深度研究 计划2025年年底前推出产品[2] - 与海尔的交易已获境内外审批 待深交所合规性审核及过户手续[2] - 公司以研发为驱动 关注核心技术 拥有6家专精特新子公司[2] - 电梯控制业务全球领先 控制技术特点包括驱控一体、多核异构控制架构、自主可控硬实时操作系统[2] - 掌握机器人控制器、伺服驱动器和系统软件等关键技术 核心零部件100%自供[2] 南方天辰机构背景 - 南方天辰(北京)投资管理有限公司成立于2005年09月02日[3] - 前两大股东分别为中国兵器装备集团全资子公司南方工业资产管理有限责任公司和中国电子科技集团全资子公司中电科投资控股有限公司[3]