上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 周文举先生 为 上海新时 达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-062 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-054 上海新时达电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新时达"）生产经营的 需要，预计2025年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业、 SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（以下简称"SIGRINER AUTOMATION"）以及上海 浩疆自动化科技有限公司（以下简称"上海浩疆"）发生日常关联交易，预计交易总金 额不超过人民币2,620万元。 1、海尔集团公司作为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）、（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业与公司存在关 联关系。 2024 年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的 日常关联交易总额为 17.84 万元。预计 2025 年度公司向海尔集团公司及其下属企业销 ...

《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海新时达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，上海新时达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，拟对《上海新时达电气股份有限 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）相关条款进行修订，并将名称变更 为《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"），具体内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司的 | | | 公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民 | 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | 下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-058 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 王蕾女士 为 上海新时 达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-055 上海新时达电气股份有限公司 关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 25 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的 议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保 险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会薪酬与考核委员 会及董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次责任保险具体方案 1、投保人：上海新时达电气股份有限公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、授权事项 为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会 进一步授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-060 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 张坚先生 为 上海新时达 电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

上海新时达电气股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件，以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-063 上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周文举 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 提名为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-056 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款同步进行修订。具体修订如下： | | 职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 | | --- | --- | | | 成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成 | | | 损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百 | | ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-059 上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王蕾 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 提名 为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ ...