新产品和新技术研发 - 公司及子公司获国家知识产权局2项发明专利证书[2] - “一种数据共享系统”专利归上海新时达机器人有限公司[2] - “一种机器人轨迹规划方法、系统以及机器人”专利归上海新时达电气股份有限公司[2] - 上述专利有效期20年[2]

担保额度 - 公司为合并报表范围内下属公司担保额度不超10.5亿元[3] - 为会通科技担保额度不超5亿元，为机器人不超5000万元，为晓奥（上海）不超5亿元[3] 担保使用情况 - 机器人本次使用前剩余额度5000万元，本次使用3000万元，剩余2000万元[6] - 会通科技本次使用前剩余额度5亿元，本次使用0.2亿元，剩余4.8亿元[6] 担保余额 - 本次担保前对机器人担保余额为0万元，对会通科技为3.8亿元[6] - 本次担保后对机器人担保余额为3000万元，对会通科技为3.8亿元[6] 担保相关期间 - 《最高额保证合同》债权确定期间为2024年12月06日至2025年12月05日[8] - 保证书保证期间自生效至主合同项下债务履行期届满后满三年[14] 担保总体情况 - 本次担保后公司及控股公司担保额度总金额为18.1亿元，占最近一期经审计净资产比例为144.91%[16] - 公司及控股公司对外担保总余额为8.1亿元，占最近一期经审计净资产比例为64.85%[16] - 公司及控股公司无对合并报表外单位、控股股东及实际控制人担保情形[16] - 公司无逾期债务、诉讼及败诉对应担保金额[16] 其他 - 公告发布时间为2025年6月6日[18]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，时间是2025年6月4日下午13:30 - 15:30，地点在券商策略会现场，接待人员为董事会秘书、副总经理刘菁女士 [1] - 参与人员有国泰海通证券、安联基金、国寿养老等 [1] 公司业务下游分布 机器人产品及系统业务 - 机器人产品分多关节型、众为兴SCARA、半导体等品类，应用于3C、半导体等多个行业，积累丰富应用经验 [1] - 机器人系统集成涵盖汽车＆零部件产线、工程机械、航空工装三个下游，产品用于汽车白车身等多个行业及领域 [1] 控制与驱动产品及系统业务 - 控制产品涵盖低中高端，应用于3C、纺织机械等行业及应用 [1][2] - 伺服驱动产品主要为Ω6系列，应用于切割、3C等行业 [2] - 变频器产品分四大类别，应用于二次供水、暖通空调等行业 [2] - 系统型解决方案重视控制带动驱动和执行机构，专用控制系统应用于消费电子、机床等行业 [2] 公司技术进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面交流，拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [3] - 经三年投入，推出国内领先的半导体晶圆传输机器人产品矩阵，涵盖8大系列数十款产品，可覆盖半导体前后道工艺制程应用，实现全面国产设备替代，已批量应用于前道晶圆厂 [4] 公司交易进展 - 与海尔的协议转让已取得境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核并办理过户手续，交易未正式交割 [5] - 交割后双方将加大协同力度，交易目的是促进公司发展，收购方将与公司共享各项能力，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力及持续盈利能力 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，参与人员包括长江证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2025年5月28 - 29日，分别在长江、中信、方正证券策略会进行 [1] - 活动地点为券商策略会现场，形式为策略会，上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 与海尔交易进展及目的 - 协议转让已获境内外相关政府主管部门审批，后续需通过深交所合规性审核，在中登公司深圳分公司办理过户手续，目前未正式交割 [1] - 交割后双方将加大协同力度，收购方将与公司共享各项能力，提升公司资产管理效率等，加强产业链协同效应，提高公司综合竞争力和持续盈利能力 [1][2] 公司自身优势 研发与子公司情况 - 以研发为驱动，秉持自主研发道路，关注从0到1及“卡脖子”技术，坚持研发自主可控产品 [3] - 旗下100%持有的子公司中，有6家专精特新子公司，其中2家为国家级专精特新子公司 [3] 各业务领域优势 - 电梯控制：1995年以电梯控制起家，有三十年技术积累，服务超300万台套电梯整机客户，排名全球第二，利用区块链云平台技术保障电梯数据安全 [3] - 机器人控制：国内首家完成驱控一体产品研发并用于机器人控制，控制系统迭代到第四代，实现软硬件一体化，采用多核异构架构，实时性能业界领先 [4] - 传动控制：凭借对控制和驱动的理解进入工控行业，关键技术自研，核心部件自主，实现进口替代，拥有低中高端产品和全系列伺服驱动产品，适用于多个行业 [4] 公司控制技术特点 - 2015年开创性运用“驱控一体”技术，实现更集约、高效、可靠稳定的控制，具有高度集成效应 [5] - 控制架构采用“多核异构”控制方式，优化实时性能 [5] - 拥有自主可控的硬实时操作系统 [5] 工业机器人零部件情况 - 机器人核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器，控制器对机器人性能起决定性影响 [6] - 公司是通过控制器切入机器人本体的厂家，完整掌握机器人控制器、伺服驱动器和系统软件等关键技术，工业机器人的控制器与伺服驱动器100%自供 [6] 具身智能/人形机器人进展 - 对具身智能机器人与人形机器人产业进行深度研究，与相关公司进行小脑与驱动层面洽谈和技术交流，未形成确认收入的订单 [7] - 拟于2025年年底前推出具身智能/人形机器人 [8]

人员变动 - 独立董事钟斌因连续任职届满六年申请辞职[2] - 钟斌原定任期届满日为2026年6月15日[2] - 截至公告披露日，钟斌未持有公司股份[2] 后续安排 - 钟斌辞职报告至新任独立董事选举产生之日生效[3] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[3] 其他信息 - 公告日期为2025年5月28日[4]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获两项发明专利证书[2] - “龙门偏角校准方法”等两专利有效期20年[2] - 专利取得利于提升子公司核心竞争力[2]

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-045 现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综 合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 上海新时达电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 14 人，代表股份 218,515,529 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 一、关于本次股东大会的召集和召开 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目 的。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了公司 本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新时达电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等现行有 效的法 ...

股份转让 - 2025年2月14日，实控人拟转让66,306,129股股份给海尔卡奥斯，占总股本10.00%[2] 表决权委托 - 实控人将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯，占总股本19.24%[2] 股票认购 - 海尔卡奥斯拟认购公司向特定对象发行的152,504,097股股票，不超发行前总股本30%[3] 股权占比 - 发行完成后，海尔卡奥斯将直接持股218,810,226股，占发行后总股本26.83%[3] - 相关安排完成后，海尔卡奥斯合计控制193,889,698股股份表决权，占总股本29.24%[4] 审批进度 - 协议转让已获境内外相关政府主管部门审批，后续需深交所审核及中登公司深圳分公司办理过户[6] - 向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会同意注册[7]

海尔卡奥斯战略入股新时达 - 海尔卡奥斯以19.61元/股（溢价93%）收购新时达10%股权，转让价款13亿元，并通过表决权委托获得19.24%表决权18个月，合计控制29.24%表决权 [4] - 海尔卡奥斯以7.99元/股包揽定增1.53亿股（占总股本16.83%），耗资12.19亿元，最终持股比例达26.83%，总控制权超40%，海尔集团成为新时达实际控制人 [4] - 市场解读为海尔在智能制造领域的战略补位，新时达的运动控制、工业机器人技术与海尔卡奥斯工业互联网平台及家电制造场景存在协同空间 [4] 新时达财务与市场表现 - 2022-2024年累计亏损超15亿元，2025年一季度营收同比增长14.54%至7.86亿元，但归母净利润仍亏损813万元，毛利率同比下滑1.1个百分点至16.96% [7] - 市场对海尔入主后的协同效应预期升温，股价在3个月内最高涨幅达90% [7] - 高管减持引发短期信心波动，董事王春祥和副总经理蔡亮计划减持不超过200万股（占总股本0.3%），公司回应为个人资金需求 [10] 机构调研与市场关注点 - 5月7日接受11家机构调研，5月13日接待82家机构调研，包括Qatar Investment Authority、Schroders Investment Management等 [8] - 市场关注点集中于海尔协同效应、人形机器人布局和存货管理 [8] - 新时达透露与海尔集团的交易尚未正式交割，交割后将加大协同力度 [8] - 公司明确2025年底前推出具身智能/人形机器人，正与多家企业洽谈"小脑"与驱动层技术合作 [8] 行业动态与趋势 - 机器人行业上市公司2024年报出炉，75家公司表现各异 [17] - 人形机器人量产爆发，价格战火爆来袭，科技革命下的产业重构与社会想象 [17] - 院士报告和行业专家探讨人工智能的行为智能、产品智能及机器人创新设计的六大关键技术 [17]