证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-048 本次注销股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时 达电气股份有限公司章程》以及公司2023年股票期权激励计划等相关规定，注销原因及 数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本 造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2024年9月5日 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六届董 事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划激励对象已获授 但尚未行权的共计34.2万份股票期权。具体内容 ...

期权激励 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过期权激励议案[7][8] - 2023年5月22日向379名对象授予1503.18万份期权，行权价5.2元/份[10] 期权注销 - 2024年8月27日审议通过注销部分期权议案[11] - 注销14名离职对象34.2万份未行权期权[14][15] 影响及义务 - 注销不影响财务、经营和团队稳定[16] - 公司需履行信息披露义务[18]

公司基本信息 - 公司于2010年12月24日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为66306.1291万元，股份总数66306.1291万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 纪德法等7人认购股份及占比情况[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 出现特定情形需在2个月内召开临时股东大会[32] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[54] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[55] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一[69] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准需董事会或股东大会审议[73][75][77] 捐赠审批 - 对外单笔捐赠不同金额有不同审批流程[77][78] 人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98][100] - 原则上每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[106][107] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[118]

担保情况 - 拟为控股公司新增不超50,200万元担保，占最近一期经审计净资产比例32.76%[2] - 此前授信额度内担保总额不超70,000万元[2] - 拟为机器人公司新增担保200万元，为上海晓奥新增5亿元[4] - 新增担保额度有效期与2023年度一致，可滚动使用[4] - 新增担保需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 公司及控股公司担保总额15.42亿元，占比100.64%[19] - 截至公告日，对外担保余额约4.86亿元，占比31.71%[19] 公司业绩 - 机器人公司2023年末资产负债率87.17%，2024年6月末升至92.80%[10] - 机器人公司2023年度净利润 -60,488,991.26元，2024年1 - 6月 -27,108,916.26元[10] - 上海晓奥2023年末资产负债率67.84%，2024年6月末升至82.68%[15] - 上海晓奥2023年度净利润 -15,414,039.23元，2024年1 - 6月8,716,168.59元[15] - 截至2024年6月30日，上海晓奥银行贷款总额190,000,000元[16] 其他情况 - 公司及控股公司无合并报表外单位、控股股东及实际控制人担保[19] - 无逾期债务、诉讼及败诉担保金额[19] - 董事会同意新增担保额度事宜[20] - 备查文件含第六届董事会第九次、监事会第六次会议决议[21]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》[4] - 审议通过《<2024年半年度报告>全文及其摘要》[5] 公司决策 - 拟注销34.2万份股票期权[7] - 拟对控股公司新增担保额度[8] - 拟变更注册地址，注册资本变为66,306.1291万元[9] 人事变动 - 同意免去金辛海董事及副总经理职务[12] - 同意补选陈华峰、李福刚为公司董事[13][14] 后续安排 - 决定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会[15]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-040 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电 气股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中1 ...

人事变动 - 2024年8月27日董事会审议通过免去金辛海职务，待临时股东大会审议[1] - 2024年7月31日周广兴因个人原因辞去非独立董事职务[5] - 董事会同意补选陈华峰、李福刚为非独立董事，待审议[3][5] 持股情况 - 金辛海持股265,000股，约占总股本0.04%[2] - 陈华峰持股720,000股，约占总股本0.11%[8] - 李福刚未持股[9]

注册信息变更 - 公司拟变更注册地址及邮政编码[1] - 公司拟变更注册资本和股本[2] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟同步修订[3] - 修订后的《公司章程》于2024年8月29日披露[4] 其他 - 激励对象行权增加股本1780000股[2] - 变更及修订需股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理相关事宜[4]

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于2024年半年度有关事项的监事会意见 2024年上半年，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定，认真开展监督工作，及时了解 和检查了公司财务运行状况，出席或列席了2024年上半年度召开的全部股东大会 和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司 的总体运营情况。现对公司2024年半年度有关事项发表监事会意见如下： 一、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、 法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及 公司管理制度等进行了监督检查，认为公司依法经营，决策程序符合相关法律法 规和规章制度的规定。 二、检查公司财务情况 监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况进行了监督、检查和审核， 认为公司财 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 占用累计发 | 半年度 | 2024 | 半年度 | 2024半年度 | 2024半年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资 | 生金额（不含 | | 占用资金的 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | 利息） | | 利息（如有） | | 生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...