活动基本信息 - 活动时间为2025年7月17日下午14:00 - 16:00 [2] - 活动地点在思义路工厂会议室 [2] - 活动形式为实地调研 [2] - 参与人员包括多家证券、基金、私募、资管、投资公司及资本等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长展波先生、董事兼总经理刘长文先生、副总经理兼财务总监李安先生、副总经理兼董事会秘书刘菁女士 [2] 公司合作相关 - 新时达与海尔基于长远战略规划展开合作，发挥各自优势，解决技术痛点，推动智能制造解决方案应用，实现协同效应与共赢 [2] - 新时达控制技术深厚，硬件研发制造能力可与海尔工业互联网平台底座、IT层软件及解决方案能力融合，提供全栈式数字化解决方案 [2] - 海尔拥有各类场景，利于解决机器人技术迭代中数据依赖场景的问题，让数据发挥更大价值 [2][3] - 海尔的品牌影响力、网络资源、治理体系和管理模式，助力新时达提升供应链竞争力、优化管理机制、激发创新活力，加速场景化落地 [3] 公司业务进展 - 2025年拟推出具身智能通用控制器，并拟在具身/人形机器人领域推出整机 [3] 定增项目相关 - 公司本次定增发行定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十 [3] 盈利能力与市场价值提升 - 海尔与新时达加强工业自动化领域产业链协同，整合供应链资源、优化生产流程，提升智能制造关键技术和产品能力，提升盈利能力 [3] - 海尔利用自身市场渠道和品牌影响力，助新时达拓展国内外市场，加强推广和品牌建设，提升市场知名度和影响力，提升市场价值 [3] 活动安排 - 调研人员参观公司企业展示厅、机器人工厂 [3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第一次会议以现场表决方式召开，全体9名董事出席，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年7月16日临时股东大会选举新一届董事会后通过电话/口头方式送达，豁免通知时限要求[1] - 会议由展波主持，董事会秘书出席，高级管理人员及证券事务代表列席[1] 董事会人事任命 - 选举展波为董事长、纪翌为副董事长，任期至第七届董事会届满[2] - 聘任刘长文为总经理并担任法定代表人，李安为副总经理兼财务总监，蔡亮、陈华峰、田永鑫为副总经理[3][4] - 聘任刘菁为副总经理兼董事会秘书，其已取得深交所董秘资格证书并公布联系方式[4] - 聘任万正行为证券事务代表，其任职资格符合深交所规定并公布联系方式[5] 董事会专门委员会设置 - 设立审计委员会（召集人王蕾）、提名委员会（召集人周文举）、薪酬与考核委员会（召集人张坚）、战略委员会（召集人展波）[2] - 各委员会成员包含独立董事与非独立董事组合，任期与董事会一致[2] - 战略委员会成员规模最大，包含4名非独立董事及3名独立董事[2] 表决结果与信息披露 - 所有议案均获全票通过（9票同意/0反对/0弃权）[2][3][4][5] - 高级管理人员任命均经提名委员会审议，部分议案经审计委员会双重审核[3][4] - 完整人员简历及议案内容于2025年7月17日通过四大证券报及巨潮资讯网披露[5]

股东大会召开情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅 [1] - 会议召集人为公司董事会，主持人由董事长纪翌担任，出席股东及代理人共511人，代表股份339,398,264股，占公司有表决权股份总数的51.1866% [1] - 其中现场会议出席股东18人，代表股份253,730,669股（占比38.2665%），网络投票股东493人，代表股份85,667,595股（占比12.9200%） [1] - 参加投票的中小股东504人，代表股份122,645,134股，占公司有表决权股份总数的18.4968% [1] 董事会换届选举 - 采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事，展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥当选，任期三年 [2] - 非独立董事选举议案获得92.7044%出席会议有效表决权股份通过，中小股东支持率为79.8106% [3] - 选举独立董事王蕾、张坚、周文举，其任职资格已获深交所审核无异议，该议案获得92.6317%出席会议有效表决权股份通过 [5] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》议案获得94.3399%出席会议有效表决权股份通过，达到特别决议事项要求的2/3以上标准 [9] - 修订《股东大会规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等12项公司治理制度议案均获得超过90%出席会议有效表决权股份支持 [9][10] 向特定对象发行股票 - 公司符合向特定对象发行股票条件的议案获得87.4589%出席会议有效表决权股份通过，中小股东支持率85.2153% [11] - 2025年度向特定对象发行股票方案包含17个子议案，全部获得超过87%出席会议有效表决权股份支持，其中中小股东平均支持率达89% [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 设立募集资金专项账户议案获得90.9088%出席会议有效表决权股份通过 [27] 高管薪酬与股东回报 - 非独立董事及高管薪酬方案获得87.4589%出席会议有效表决权股份通过，中小股东支持率88.2316% [6] - 独立董事薪酬方案获得94.3399%出席会议有效表决权股份支持 [7] - 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划获得96.2831%出席会议有效表决权股份支持 [26]

股东大会召集与召开 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，并于2025年6月26日在深圳证券交易所网站公告会议通知 [2] - 股东大会通知提前15日发出，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [3] - 现场会议于2025年7月16日召开，通过交易所系统及互联网投票系统进行网络投票 [4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人共18名，代表股份253,730,669股，占公司有表决权股份总数的38.2665% [4] - 网络投票股东493名，代表股份85,667,595股，占公司有表决权股份总数的12.9200% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举议案通过率均超91%，最高为92.7044% [9][10][12] - 独立董事选举议案通过率均超91%，最高为92.6317% [14][15] 薪酬方案 - 非独立董事及高管薪酬方案获174,057,090股同意，占有效表决权股份的51.2778% [16] - 独立董事薪酬方案获321,593,951股同意，占有效表决权股份的94.9082% [16] 公司治理制度修订 - 《公司章程》修订获320,161,901股同意，占比94.8701% [18] - 《股东会规则》修订获327,002,301股同意，占比96.6001% [18] - 《董事会议事规则》修订获321,995,201股同意，占比95.1296% [18] 定向增发相关议案 - 2025年度向特定对象发行股票方案获132,314,203股同意，占比91.1656% [22] - 发行股票预案获127,248,903股同意，占比87.3701% [32] - 募集资金使用可行性分析报告获127,160,703股同意，占比87.3606% [34] - 特定对象免于发出收购要约议案获132,239,303股同意，占比91.8644% [41] 其他重要议案 - 未来三年股东分红回报规划获326,751,701股同意，占比96.6258% [38] - 设立募集资金专项账户议案获132,761,403股同意，占比91.0572% [39]

公司第七届董事会组成情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事长展波先生具备卓越的全球视野和战略格局，在数字经济领域拥有深厚行业积淀，曾担任海尔集团副总裁兼COO等职 [1][2] - 副董事长纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%，与控股股东构成一致行动人 [3][4] - 非独立董事刘长文先生在供应链管理、数字化体系等领域拥有丰富经验，成功孵化多家上市公司和独角兽 [5][6] - 非独立董事王晔先生长期从事智慧家庭、关键核心技术研发，曾获3次国家科技进步二等奖 [7][8][9] - 非独立董事张翠美女士拥有20年合规治理、知识产权合规等经验，曾任海尔集团商业总法律顾问 [10][11] - 职工代表董事王春祥先生持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%，主导完成多项重点研发项目 [12][13][14] 公司高级管理人员聘任情况 - 总经理刘长文先生由非独立董事兼任 [22] - 副总经理兼财务总监李安先生在业财融合、全面预算管理等领域拥有丰富经验 [23][24] - 副总经理蔡亮先生持有公司股票8,115,479股，占总股本1.22%，擅长控制系统及变频器硬件研发 [25][26] - 副总经理陈华峰先生持有公司股票720,000股，占总股本0.11% [27][28] - 副总经理田永鑫先生持有公司股票522,260股，占总股本0.08% [29][30] - 副总经理兼董事会秘书刘菁女士拥有实业与资本市场复合背景，曾获新财富最佳分析师第一名 [31][32] - 证券事务代表万正行女士具备董事会秘书资格证书 [33][34] 公司治理相关信息 - 第七届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [22] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [22] - 独立董事人数符合不低于董事总数三分之一的要求，且包括会计专业人士 [22] - 董事会秘书和证券事务代表联系方式已公布，包括办公电话、电子邮箱等 [35] - 部分董事、监事、高级管理人员离任，其中纪德法先生持有公司股份88,956,197股 [35][36]

公司治理变动 - 公司职工代表大会于2025年7月16日选举王春祥为第七届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 王春祥此前担任非职工代表董事，此次调整后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[1] 新任董事背景 - 王春祥1970年出生，拥有上海交通大学学士和哈尔滨工业大学硕士学位，为高级工程师[2] - 自1995年起在公司任职，历任技术研发中心副主任、技术委员会主任、首席科学家等职，2020年6月起任董事[2] - 曾获全国劳动模范、全国五一劳动奖章、国务院特殊津贴等荣誉，主持取得17项专利成果[2] 技术研发能力 - 主导完成电梯群控系统、低压变频器、机器人第四代控制柜等重点研发项目[3] - 在控制技术领域有30余年经验，曾引领电梯控制行业技术变革并参与行业标准制定[3] - 通过技术创新帮助公司在电梯控制领域取得全球领先地位[3] 任职合规性 - 与公司大股东、实控人及其他董监高无关联关系[4] - 不存在被证监会处罚、交易所谴责或纳入失信被执行人记录等任职限制情形[4]

董事会相关 - 公司第七届董事会于2025年7月16日选举产生，由9名董事组成，任期三年[2][25] - 非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 独立董事任职资格符合规定，兼任境内上市公司独立董事均未超三家，无连任超六年情形[25] 人员持股 - 副董事长纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%[5] - 王春祥持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%[15] - 蔡亮持有公司股票8,115,479股，占总股本1.22%[31] - 陈华峰持有公司股票720,000股，占总股本0.11%[33] - 田永鑫持有公司股票522,260股，占总股本0.08%[35] - 纪德法持有公司股份88956197股[42] 人员履历 - 王晔获国家科技进步二等奖3次等多项科技奖，承担国家级项目10余项，有专利86项[9][10] - 王春祥从事研发30余年，参与6个科研项目，有17项专利成果，获多项荣誉[14] - 张翠美在合规治理等方面有超20年工作经验[12] - 王蕾在普华永道执业约30年，有30年审计和财务咨询经验[16][17] - 周文举主持项目30余项，发表论文100余篇，有独立董事资格[22][24] - 李安在海尔等公司任职，获CGMA2016年度最受投资者青睐CFO荣誉[27] - 蔡亮现兼任中国自动化学会电气自动化专业委[29] - 刘菁获新财富最佳分析师等多项荣誉，任董事会秘书[36][40] 人员变动 - 纪德法、梁锐、钟斌、李婀珏、俞纪明离任后不在公司担任其他职务[41] - 李福刚、方启宗、尹红红、周平离任后仍在公司担任其他职务[41]

人事变动 - 2025年7月16日王春祥当选第七届董事会职工代表董事，任期三年[1] 个人履历 - 王春祥1995年起就职公司，2020年6月起任董事[3] - 参与6个科研项目，主持取得17项专利成果[3] - 从事研发30余年，引领电梯控制行业技术变革[4] 持股情况 - 王春祥现持公司股票14,027,953股，占总股本2.12%[5]

股东大会召集与通知 - 公司董事会于2025年6月26日召集并决议召开本次股东大会[4] - 董事会提前15日以公告方式向全体股东发出召开通知[6] 股东大会时间与地点 - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[9] - 现场会议于7月16日13:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开[9] 出席情况 - 出席现场会议股东及股东代理人18名，代表股份253,730,669股，占比38.2665%[11] - 参加网络投票股东493名，代表股份85,667,595股，占比12.9200%[13] 非独立董事选举 - 展波获选票314,636,959股，占比92.7044%，中小股东占比79.8106%[15] - 纪翌获选票309,414,522股，占比91.1656%，中小股东占比75.5524%[17] - 刘长文获选票314,247,700股，占比92.5897%，中小股东占比79.4932%[19] 议案表决 - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东150,969,261股回避表决，同意票占92.3728％，中小股东占88.2316％[36] - 《关于独立董事薪酬方案的议案》同意票占94.7542％，中小股东同意票占85.4831％[39] - 《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》关联股东217,275,390股回避表决，同意票占88.4015％[41] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意票占94.3322％[44] - 《关于修订<股东会规则>的议案》同意票占96.3477％[45] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占94.8724％[46] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意319,921,501股，占比94.2614%[57] - 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》150,969,261股回避表决，同意174,764,840股，占比92.7484%[60] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》193,889,698股回避表决，同意127,375,803股，占比87.5384%，中小股东同意104,512,371股，占比85.2153%[62] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各方面表决情况[64][65][67][68][70][71] - 《本次发行前的滚存未分配利润安排》议案同意股数为132,799,603股，占比91.2658%[76] - 《上市地点》议案同意股数为127,370,303股，占比87.5346%[74] - 《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》议案同意股数为127,211,503股，占比87.4254%[78] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》同意股数为127,248,903股，占比87.4511%[79] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》同意股数为132,151,403股，占比90.8204%[80] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意股数为127,160,703股，占比87.3905%[82] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数为132,328,503股，占比90.9421%[84] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》同意股数为127,155,603股[85] - 《关于未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划的议案》同意326,751,701股，占比96.2738%[88] - 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》同意132,150,503股，占比90.8197%[87] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》同意132,761,403股，占比91.2396%[90] - 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意127,232,803股，占比87.4401%[91] - 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》同意132,239,303股，占比90.8808%[93] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划的议案》同意109,998,571股，占比89.6885%[89] - 中小股东对《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》同意109,287,071股，占比89.1084%[87] - 中小股东对《关于公司设立募集资金专项账户的议案》同意109,897,971股，占比89.6065%[90] - 中小股东对《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意104,369,371股，占比85.0987%[92] - 中小股东对《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》同意109,375,871股，占比89.1808%[93] 关联股东回避情况 - 关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人回避表决股份数为193,889,698股[74]

股东参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共511人，代表股份339,398,264股，占公司有表决权股份总数的51.1866%[3] - 出席现场会议的股东及代理人18人，代表股份253,730,669股，占公司有表决权股份总数的38.2665%[3] - 通过网络投票的股东493人，代表股份85,667,595股，占公司有表决权股份总数的12.9200%[3] - 参加投票的中小股东及代理人504人，代表股份122,645,134股，占公司有表决权股份总数的18.4968%[4] 人员选举 - 展波先生当选非独立董事，获选票314,636,959股，占出席会议有效表决权股份总数的92.7044%[6] - 纪翌女士当选非独立董事，获选票309,414,522股，占出席会议有效表决权股份总数的91.1656%[7] - 王蕾女士当选独立董事，获选票314,390,241股，占出席会议有效表决权股份总数的92.6317%[13] - 张坚先生当选独立董事，获选票309,191,446股，占出席会议有效表决权股份总数的91.0999%[14][15] 议案审议 - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，150,969,261股回避表决，同意174,057,090股，占比92.3728%[17] - 《关于独立董事薪酬方案的议案》，同意321,593,951股，占出席会议有效表决权股份总数的94.7542%[18] - 为公司及董高监购买责任保险议案，217,275,390股回避表决，同意107,958,511股占88.4015%[19] - 修订《公司章程》议案，同意320,161,901股占94.3322%[20] - 修订《股东大会规则》议案，同意327,002,301股占96.3477%[20] - 修订《董事会议事规则》议案，同意321,995,201股占94.8724%[20] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意325,125,901股占95.7948%[21] - 修订《控股股东和实际控制人行为规范》议案，同意320,146,201股占94.3276%[22] - 修订《高级管理人员薪酬管理制度》议案，150,969,261股回避表决，同意174,764,840股占92.7484%[25] - 公司符合向特定对象发行股票条件议案，193,889,698股回避表决，同意127,375,803股占87.5384%[26] - 2025年度向特定对象发行股票方案之发行股票种类和面值议案，193,889,698股回避表决，同意132,314,203股占90.9322%[27] - 2025年度向特定对象发行股票方案之发行方式和发行时间议案，193,889,698股回避表决，同意132,423,103股占91.0071%[29] - 发行对象及认购方式议案同意127,306,303股，占比87.4906%；反对1,616,900股，占比1.1112%；弃权16,585,363股，占比11.3982%[30] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案同意127,105,203股，占比87.3524%；反对1,817,500股，占比1.2491%；弃权16,585,863股，占比11.3985%[32] - 发行数量议案同意132,225,203股，占比90.8711%；反对1,697,500股，占比1.1666%；弃权11,585,863股，占比7.9623%[33] - 限售期议案同意131,173,403股，占比90.1482%；反对2,749,700股，占比1.8897%；弃权11,585,463股，占比7.9620%[35] - 募集资金用途议案同意127,241,903股，占比87.4463%；反对1,685,100股，占比1.1581%；弃权16,581,563股，占比11.3956%[36] - 上市地点议案同意127,370,303股，占比87.5346%；反对1,539,000股，占比1.0577%；弃权16,599,263股，占比11.4078%[37] - 本次发行前的滚存未分配利润安排议案同意132,799,603股，占比91.2658%；反对1,227,900股，占比0.8439%；弃权11,481,063股，占比7.8903%[39] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期限议案同意127,211,503股，占比87.4254%；反对1,697,100股，占比1.1663%；弃权16,599,963股，占比11.4082%[40] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》同意127,248,903股，占比87.4511%；反对1,715,200股，占比1.1788%；弃权16,544,463股，占比11.3701%[41] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》：同意127,160,703股，占87.3905%；反对1,817,200股，占1.2489%；弃权16,530,663股，占11.3606%[43] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》：同意132,328,503股，占90.9421%；反对1,634,600股，占1.1234%；弃权11,545,463股，占7.9346%[45] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》：同意127,155,603股，占87.3870%；反对1,809,400股，占1.2435%；弃权16,543,563股，占11.3695%[46] - 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》：同意132,150,503股，占90.8197%；反对1,812,200股，占1.2454%；弃权11,545,863股，占7.9348%[48] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》：同意326,751,701股，占96.2738%；反对1,194,500股，占0.3519%；弃权11,452,063股，占3.3742%[49] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》：同意132,761,403股，占91.2396%；反对1,189,700股，占0.8176%；弃权11,557,463股，占7.9428%[50][51] - 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》：同意127,232,803股，占87.4401%；反对1,715,200股，占1.1788%；弃权16,560,563股，占11.3812%[52] - 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》：同意132,239,303股，占90.8808%；反对1,431,200股，占0.9836%；弃权11,838,063股，占8.1356%[53] 其他 - 所有议案均为特别决议事项，且已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过[42,44,45,47,48,49,51,52,54] - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[55] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议[56] - 备查文件包括北京市中伦律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书[56] - 公告发布时间为2025年7月17日[57]