前十大流通股东累计持有： 14786.82万股，累计占流通股比： 27.96%，较上期变化： -644.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘丽萍 | 3940.85 | 7.45 | 不变 | | 纪德法 | 2965.21 | 5.60 | 不变 | | 朱强华 | 2114.10 | 4.00 | -482.30 | | 袁忠民 | 2000.04 | 3.78 | 不变 | | 纪翌 | 896.82 | 1.70 | 不变 | | 袁晋恩 | 782.76 | 1.48 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 601.17 | 1.14 | -109.61 | | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美 | | | | | 国) | 586.07 | 1.11 | 不变 | | 王悦 | 545.00 | 1.03 | 不变 | | 李靖 | 354.80 | 0.67 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 左国书 | 40 ...

上海新时达电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临 2025-036 上海新时达电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 786,093,042.40 | 686,321,914.12 | 14.54% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,131,835.53 | -23,465,04 ...

文章核心观点 新时达控股股东、实际控制人拟发生变更，海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让、表决权委托、一致行动安排及认购股份等方式取得公司控制权，目前相关事项正在推进中 [1][2][3][4][5] 本次控股股东、实际控制人拟发生变更情况概述 - 新时达实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署相关协议，拟转让66,306,129股股份，并将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯工业智能，同时保持一致行动关系 [1][2] - 海尔卡奥斯工业智能拟现金认购新时达向特定对象发行的152,504,097股股票（不超过发行前总股本的30%） [3] - 本次发行完成后，海尔卡奥斯工业智能将直接持有上市公司股份，通过协议转让、表决权委托及一致行动安排，将合计控制上市公司股份表决权，成为控股股东，海尔集团公司将成为实际控制人 [3][4] 本次控股股东、实际控制人拟发生变更进展情况 - 截至公告日，本次协议转让尚未完成过户，相关事宜正在推进中，尚需取得境内外相关政府主管部门审批、通过深交所合规性审核并办理过户手续 [5] - 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出要约、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定 [6]

股权变动 - 2025年2月14日原实控人拟转让66,306,129股给海尔卡奥斯，占比10.00%[2] - 原实控人将127,583,569股表决权委托给海尔卡奥斯，占比19.24%[2] - 海尔卡奥斯拟现金认购152,504,097股，不超发行前总股本30%[3] 结果预期 - 发行完成后海尔卡奥斯直接持股218,810,226股，占发行后26.83%[3] - 系列安排完成后海尔卡奥斯控制193,889,698股表决权，占29.24%[4] - 系列安排完成后海尔集团成公司实控人[4] 进展情况 - 截至2025年3月27日协议转让未过户，需多部门审批[6] - 向特定对象发行股票需股东大会、深交所、证监会批准[7] 不确定性 - 协议转让和发行股票实施及结果不确定[6][7] 信息披露 - 公司按规定披露信息，以指定媒体为准[7]

调研基本信息 - 调研时间为2025年3月18日下午13:30 - 15:30 [1] - 调研地点在思义路工厂会议室 [1] - 调研形式为实地调研 [1] - 参与人员有UBS、Autonomy Capital等 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 公司技术相关 - 众为兴推出“驱控一体”技术，通过硬件内部高速总线连接伺服驱动与控制，提高系统可靠性、安全性和信息交互速度 [1] - 众为兴采用“多核异构”控制方式，可控制不同核跑不同操作系统，适应不同任务，未来控制架构有扩展和迭代便利性 [1] 产能情况 - 公司机器人智能工厂主要生产六轴机器人，年产能为1万台，SCARA机器人生产基地在深圳，不在此产能内 [2] 与海尔交易相关 - 交易目的是促进公司发展，完成后海尔与新时达将共享全球供应链等能力，提升资产管理效率，实现海外市场协同等，加强产业链协同效应，提高综合竞争力和持续盈利能力 [2] - 协议转让尚在尽调，需取得境内外相关政府主管部门审批等；向特定对象发行股票需获得公司股东大会审议通过等，相关批准事宜有不确定性 [2]

担保额度 - 新增为上海新时达机器人担保200万元，为上海晓奥担保5亿元[3] - 本次上海晓奥使用担保额度0.7亿元，使用后剩余1.8亿元[5] 担保情况 - 担保主债权确定期间为2025年1月16日至2026年1月15日[6] - 担保最高债权本金7000万元及对应利息等[7] - 保证期间至主合同债务履行期届满后三年[8] 整体担保数据 - 本次担保后，公司及控股公司担保额度130200万元，占净资产84.98%[9] - 对外担保总余额80000万元，占净资产52.21%[9] 其他担保信息 - 无对合并报表外等单位担保情形[9] - 无逾期、诉讼及败诉担保金额[9] 被担保方情况 - 上海晓奥资产负债率超70%[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司获两项发明专利证书[2] - “一种基于热仿真的变频器结构设计方法及变频器结构”专利授权公告日为2025/02/18[2] - “一种电梯启动的方法、装置、电子设备和存储介质”专利授权公告日为2025/02/18[2]

股票交易 - 2025年2月25日公司股票日均换手率与前五日比值达41.52倍，累计换手率41.04%[3] - 2025年2月19、24日公司披露股票交易异常波动公告[9] 股权变动 - 2025年2月14日海尔卡奥斯拟变更公司控股股东和实控人[4] - 2025年2月14日海尔卡奥斯拟认购公司向特定对象发行的股份[4] - 2025年2月25日公司披露股东签署补充协议及收购报告书[5] 业绩预告 - 2025年1月18日公司披露《2024年度业绩预告》[8] - 截至公告日，公司未修正2024年度业绩预告[8] 不确定性 - 协议转让尚在尽调，实施结果不确定[8] - 向特定对象发行股票获批事宜及时间不确定[8] 信息披露 - 《证券时报》等为公司选定信息披露媒体[9]

股份交易 - 海尔卡奥斯工业智能拟受让纪德法、刘丽萍、纪翌持有的上市公司66,306,129股股份，占比10%，转让价款约13亿元[7][18][24] - 海尔卡奥斯工业智能拟认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股票，发行价格7.99元/股，募集资金用于补充流动资金[7][21][28] 表决权委托 - 纪德法、刘丽萍、纪翌将127,583,569股（占19.24％）表决权委托给海尔卡奥斯工业智能，期限至定向发行股票登记或18个月孰晚[7][19] 权益变动前后情况 - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司193,889,698股股份，占比29.24%[17] - 权益变动后，海尔卡奥斯工业智能持股66,306,129股（占10.00%），表决权占29.24%[21] - 发行完成后，海尔卡奥斯工业智能持股218,810,226股（占26.83%），表决权占42.47%[21] 交易条件与审批 - 本次交易涉及的协议转让、表决权委托及一致行动安排事项需取得境内外相关政府主管部门审批等[4] - 本次向特定对象发行需经上市公司股东大会审议批准等[4] 未来规划 - 上市公司应在交割后半年内制定五年战略发展规划[37] 违约责任 - 违约方赔偿守约方损失、损害、费用和支出，其中上市公司尽职调查及中介机构费用合计不超过800万元[37][46][50] - 非严重违约，违约方向守约方支付的赔偿金总额不超过标的股份转让款的20%[38] - 乙方未按约定履行义务影响标的股份交割，逾期一日按标的股份转让款每日万分之一支付违约金，逾期超30日，按标的股份转让款的20%支付违约金[39] - 甲方未按约定履行款项支付义务，逾期一日按标的股份转让款每日万分之一支付违约金，逾期超30日，按标的股份转让款的20%支付违约金[39] - 乙方违反不谋求控制权承诺或损害甲方控制权稳定，按标的股份转让款的30%支付违约金并返还超额部分款项[39] - 乙方违反一致行动协议承诺，需按股份转让款总额的30%向甲方支付违约金[51] - 若乙方未按时足额支付认购价款，每逾期一日按应付未付金额的万分之五支付违约金[58] - 若甲方原因导致无法完成股票登记手续，甲方按股份认购价款总额的20%支付违约金并赔偿损失[58]

收购主体与上市公司信息 - 收购人为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司，成立于2025年2月6日，注册资本50,000万元，实际控制人为海尔集团[20][23] - 上市公司为上海新时达电气股份有限公司，股票代码002527，上市地点为深圳证券交易所[2] 收购方式与股份变动 - 收购人拟通过协议转让、表决权委托及一致行动安排、向特定对象发行股票等方式取得上市公司控制权[6] - 拟受让纪德法等持有的66,306,129股股份，占总股本10.00%，转让价款13亿元[16][50][110] - 纪德法等拟将127,583,569股股份表决权委托给收购人，占总股本19.24%[16][50] - 收购人拟现金认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股票，认购价款1,218,507,735.03元[16][48][96][110] - 发行完成且表决权委托及一致行动安排终止后，收购人持股218,810,226股，占发行后总股本26.83%[48] 收购相关协议 - 2025年2月14日签订《附生效条件的股份认购协议》，发行价格7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[94][95] - 《表决权委托协议》《一致行动协议》《补充协议》等约定了相关权利义务、期限及违约责任[72][86][103] 收购资金与审批 - 收购资金来源为合法自有或自筹资金，不存在杠杆融资等情况，后续可能有融资安排[111] - 本次收购涉及事项尚需取得相关政府主管部门审批、交易所审核及登记等，审批程序存在不确定性[8][45][173] 海尔集团业绩 - 2023 - 2021年海尔集团总资产分别为40386414.59万元、38596605.87万元、37149327.97万元[32] - 2023 - 2021年海尔集团总负债分别为27519811.86万元、26376108.44万元、25991111.36万元[33] - 2023 - 2021年海尔集团净资产分别为12866602.73万元、12220497.43万元、11158216.61万元[33] - 2023 - 2022年海尔集团营业收入分别为31445233.74万元、29108892.71万元、27221377.11万元[33] - 2023 - 2022年海尔集团利润总额分别为2216868.82万元、2078335.65万元、1857254.21万元[33] - 2023 - 2022年海尔集团净利润分别为1794364.01万元、1669970.73万元、1468521.09万元[33] 未来展望 - 收购人未来12个月内无继续增持或处置上市公司股份计划[42] - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[122] - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[122]