股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日现场和网络投票结合召开[4] - 出席会议股东及代理人共491人，代表股份243,198,945股，占比36.6782%[4] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意242,540,890股，占比99.7294%[6] - 中小股东同意25,587,760股，占出席中小股东有效表决权股份总数97.4927%[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为7.48亿元，同比下降10.86%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为22.64亿元，同比下降12.29%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2361.31万元，同比增长47.42%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4236.35万元，同比下降153.51%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比增长3.45%[3] - 公司2024年9月30日总资产为45.27亿元，较年初增长5.78%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.94亿元，较年初下降2.47%[3] - 公司2024年第三季度预付款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产等科目余额较年初有较大幅度增加[6] - 公司2024年前三季度财务费用、投资收益、资产减值损失等科目同比发生较大变动[7] - 公司2024年第三季度营业收入为22.64亿元[17] - 公司2024年第三季度净亏损为4.23亿元[17] - 公司2024年第三季度存货余额为12.45亿元[15] - 公司2024年第三季度合同负债余额为5.87亿元[15] - 公司2024年第三季度短期借款余额为5.11亿元[15] - 公司2024年第三季度长期借款余额为2.78亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总额为45.27亿元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为14.94亿元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为1.50亿元[18] - 公司2024年第三季度销售费用为1.64亿元[18] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为2804.66万元[4,5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为62,024名,前10名股东持股情况如下[9]: - 纪德法,持股比例17.89%,持股数量118,608,263股 - 刘丽萍,持股比例5.94%,持股数量39,408,496股 - 纪翌,持股比例5.41%,持股数量35,872,939股[10] - 公司无限售条件流通股前10名股东持股情况如下[10]: - 刘丽萍,持有无限售条件股份39,408,496股 - 纪德法,持有无限售条件股份29,652,066股 - 朱强华,持有无限售条件股份25,963,953股 股权激励 - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期集中行权,实际行权数量为1,780,000份,公司总股本由661,281,291股增加至663,061,291股[11] - 公司注销了2023年股票期权激励计划部分股票期权,共342,000份[12] 其他事项 - 公司控股子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司拟申请在新三板挂牌[13] - 公司变更注册地址和注册资本,并修订公司章程[13] - 2024年第三季度公司其他权益工具投资公允价值变动为-1,955,200.00元[3] - 2024年第三季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为-42,753,692.53元[1] - 2024年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-116,875,268.28元[2] - 2024年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-123,941,600.39元[2] - 2024年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为122,282,856.21元[2] - 2024年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为406,019,479.31元[2] - 2024年第三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,643,794,382.86元[2] - 2024年第三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为470,408,126.27元[2] - 2024年第三季度公司支付的各项税费为75,746,904.11元[2] - 2024年第三季度公司收回投资收到的现金为417,000,000.00元[2]

担保额度 - 公司担保额度总金额不超7亿，为会通科技不超5亿，为新时达机器人不超2亿[3] - 本次为会通科技新增担保最高本金限额5000万元[5] 额度使用与剩余 - 本次使用前会通科技担保剩余2.3亿，本次用0.5亿，剩1.8亿[5] 担保期限 - 保证额度有效期自2024年10月25日至2025年9月17日[6] - 保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年[8] 担保比例 - 本次担保后，公司及控股公司担保额度占净资产比例102.60%[9] - 公司及控股公司对外担保余额占净资产比例43.01%[9] 其他情况 - 公司无对合并报表外等提供担保情形[9] - 公司无逾期等相关担保金额[9] - 公司与兴业银行签署《最高额保证合同》[5][11]

会计师事务所变更 - 2024年拟聘任上会，2023年聘任立信中联[2] - 立信中联连续5年提供审计服务[2] - 变更议案已通过会议审议，待股东大会审议[3][9] 上会相关数据 - 2023年末合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[4] - 2023年收入总额7.06亿，审计业务4.64亿，证券业务2.11亿[4] - 2023年上市公司审计客户68家，收费0.69亿，同行业3家[4] - 截至2023年末职业风险基金余额0万，职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施4次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用预计142万元[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[1][13][14] - 网络投票代码为362527，简称时达投票[12] 其他信息 - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 16:00[5] - 会议联系地址、电话、传真、联系人、邮箱等信息[8] - 公告日期为2024年10月30日[10]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-058 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）中午 12:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公 ...

本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关 与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名。 董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-057 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议 室以现场表决方式召开。 经审核，公司董事认为公司《2024 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反 映了公司的经营状况，不存在虚假记载、 ...

工商变更 - 2024年8、9月分别召开董事会和股东大会，审议通过变更注册地址、注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记及备案手续[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为9131000060751688XT[2] - 住所变更为上海市嘉定区思义路1560号[2] - 注册资本为66306.1291万元整[2]

调研基本信息 - 证券代码 002527，证券简称新时达 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与人员为中信证券，时间是 2024 年 10 月 15 日上午 09:30 - 11:30，地点在思义路工厂会议室，形式为实地调研 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 众为兴控制技术特点 - 推出“驱控一体”技术，通过硬件内部高速总线连接伺服驱动与控制，提高系统可靠性、安全性和信息交互速度 [1] - 采用“多核异构”控制方式，可控制不同核跑不同操作系统，使处理器适应不同任务，未来控制架构有扩展和迭代便利性 [1] - 拥有从硬件到软件全自主可控的实时操作系统 [1] 焊接业务进展 - SA 焊接机型机器人共 4 款，负载覆盖 6kg - 10kg，臂展覆盖 1400mm 到 2000mm，结构分内置焊枪和外置焊枪，应用于金属加工、汽车零部件等行业焊接及少量机床上下料 [3] - 2024 年上半年完善焊接产品及其功能，实现“双机协同 + 激光预扫描 + 自适应焊缝宽度 + 自适应电流 + 激光跟踪 + 多层多道 + 摆弧圆滑协同”多项复杂焊接工艺混合应用 [3] 电梯控制产品及系统业务毛利率上升原因 - 优化采购成本，通过模块化调整聚焦研发资源 [3] - 优化产品结构，倾向高附加值产品 [3] - 拓展在用梯市场，升级电梯云解决方案，上线预测性维护系统 [3] - 开拓海外市场，针对特定需求开发产品 [3]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人444人，代表股份223,904,881股，占比33.7684%[3] - 现场参会8人，代表股份216,983,230股，占比32.7245%[3] - 网络投票436人，代表股份6,921,651股，占比1.0439%[3] - 中小股东及代理人438人，代表投票6,951,751股，占比1.0484%[4] 议案表决 - 《关于对控股公司新增担保额度的议案》同意222,599,780股，占比99.4171%[5] - 《关于变更公司注册地址等议案》同意223,216,763股，占比99.6927%[5] - 《关于免去金辛海职务的议案》同意223,316,509股，占比99.7372%[6] - 《关于补选陈华峰为董事的议案》同意222,885,753股，占比99.5448%[7] - 《关于补选李福刚为董事的议案》同意222,863,053股，占比99.5347%[7] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[10]