上海新时达电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联 络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出 时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董 ...

上海新时达电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）重大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确 保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司以及参股公司。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领 导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重 大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司的董事、监事和高级管理 ...

上海新时达电气股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落 实科学发展观，构建和谐社会，推进企业可持续发展，积极践行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利 益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第六条 公司应当完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享 有法律、法规和公司各项制度规定的合法权益。 第七条 公司在召开股东会时应当尽量选择合适的时间、地点，并采取网络 投票方式，使更多的股东参加会议，行使股东权 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 - 1 - | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 股份 - 2 - | | | 第一节 股份发行 - 2 | - | | 第二节 股份增减和回购 - 4 | - | | 第三节 股份转让 - 5 | - | | 第四章 股东和股东会 - 6 - | | | 第一节 股东的一般规定 - 6 | - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 8 | - | | 第三节 股东会的一般规定 - 9 | - | | 第四节 股东会的召集 - 13 | - | | 第五节 股东会的提案与通知 - 15 | - | | 第六节 股东会的召开 - 16 | - | | 第七节 股东会表决和决议 - 19 | - | | 第五章 董事会 - 23 - | | | 第一节 董事的一般规定 - 23 | - | | 第二节 董事会 - 26 | - | | 第三节 独立董事 - 32 | - | | 第四节 董事会专门委员会 - 34 | - | | 第六章 高级管理人员 - 36 - | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-063 上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周文举 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 提名为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海新时达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，上海新时达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，拟对《上海新时达电气股份有限 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）相关条款进行修订，并将名称变更 为《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"），具体内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司的 | | | 公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民 | 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | 下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 ...

上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张坚 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 提名 为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-061 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-060 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 张坚先生 为 上海新时达 电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-053 上海新时达电气股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，拟定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职 务的董事，不在公司领取薪酬。 3、上述事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议、第六 届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议。 特此公告 2、独立董事 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 15 万元。 二、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-058 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 王蕾女士 为 上海新时 达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...