关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7437 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊善通合伙） mahai Certified Public Accountants (Shecial Seneral Partnershibs) 关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7437 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司")2024 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7434 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的新时达公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下 简称"营业收入扣除情况表")。 Ecriiliad Public Slocountants (Shecial General Partnership) 一、管理层的责任 新时达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 ...

关于上海新时达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7436 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shocial General Pantnershils) 上海新时达电气股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7436 号 为了更好的理解新时达公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的新时达公司 2024 年度财务报表一并阅读。 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注 ...

独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权事项之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的说明 ...8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新时达、本公司、公司 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | 本计划、本激励计划、股 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 票期权激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务 ...

上海新时达电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊普通合伙） Vio Scountants (Special General 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为:后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新时达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于新时达，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事钟斌先生、李婀珏女士、俞纪明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海新时达电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事钟斌先生、李婀珏 女士、俞纪明先生的独立性情况进行评估并出具如下 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李婀珏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李婀珏，上海外国语大学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾担任上 海浦东外国企业服务有限公司（上海对外服务有限公司业务五部）业务顾问，家得宝 采购服务咨询（上海）有限公司人力资源专员，美世咨询（中国）有限公司中国区高 级合伙人、中国区副总裁、人才信息产品咨询部中国区总经理、人才业务中国区联席 总经理，光辉国际（中国）有限公司全球高级合伙人。现任弘毅投资人力资本中心董 事总经理。2023年6月起至今任上海新时达电气股份有限公司公司（以下简称"公司"） 独立董事。 （二）独立性说明 2024年度内，本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第六届 董事会提名委员会委员。 2024年度，公司共召开了薪酬与考核委员会会议1次。作为薪酬与考核委员会 召集人委员，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审议通过《董事会薪酬与考 核委员会2023年度工作报告》《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师 资格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有 限公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资 产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集 团资本运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓 斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备 技术股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独 立董事，2022年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事，2024年 6月至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。2023年6月至2024年5月担 任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除独立董 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（俞纪明） （一）出席董事会和股东大会情况 2024年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报告期应 | 现 场 出 | 以通讯方 | 委 托 出 | 出席股 | 专 门 委 | 参 专 门 委 员 | 加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 参加董事 | 席 董 事 | 式参加董 | 席 董 事 | 东大会 | 员 会 任 | 会、独立董事专 | | | 姓名 | | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 职情况 | 门会议次数 | | | | | | | | | | 审 计 委 | | | | 俞 | 纪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 员会 | 3 | | | 明 | | | | | | | 战 略 委 | | | | | | | | | | | 员会 | | | 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海新时达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度，本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海新时达电气股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的原则。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作的需要由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钟斌） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟斌，东南大学学士。自1986年起曾先后担任电子工业部第23研究所上海科杨电 线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门 副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限 公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、 上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事、东方日升新能 源股份有限公司监事、上海艾临科智能科技有限公司董事。现任上海晨月晖龙企业管理有 限公司监事、上海科升创业投资管理有限公司副总经理。2019年5月起至今任上海新时达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 未持有公司股票，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。本人符合《上 ...