资金管理制度 - 制度适用于公司及其子公司[2] - 董高对维护资金安全负法定义务[3] - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 资金使用限制 - 公司不得为大股东及其关联方垫支费用、拆借资金等[7] - 公司与大股东及其关联方要“五分开”[7] 资产侵占处理 - 董事会建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[8] - 发现侵占2日内书面报告董事长[9] - 大股东未清偿，公司20日内向司法申请变现冻结股份[10]

董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员对董事会负责[2] - 受证监会处罚等人士不得担任董事会秘书[5] - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[7] - 董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或解聘[11] - 公司应聘任证券事务代表协助工作并取得证书[11] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[12] - 公司应在上市或原任离职3个月内聘任[12] - 空缺超3个月董事长代行职责6个月内完成聘任[13] 会议与报告 - 董事会会议记录应载明届次等内容[13] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知并公告[14] - 季度报告在会计年度前3、9个月结束后1个月内公告[18] - 半年度报告在会计年度前6个月结束后2个月内公告[18] - 年度报告在会计年度结束后4个月内公告[18] 交易披露 - 交易涉及资产总额占经审计总资产10%以上需披露[20] - 交易标的资产净额占经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易标的营业收入占经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[20] - 交易标的净利润占经审计净利润10％以上且超100万元需披露[20] - 交易成交金额占经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[20] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需披露[20] 其他 - 按要求进行工作总结并报送书面报告[26] - 完成主管部门交办临时工作[26] - 细则“以上”含本数“超过”不含本数[26] - 细则未尽事宜按法规及章程执行[26] - 细则经董事会决议通过之日起执行[26] - 细则修改及解释权属公司董事会[26]

人员设置 - 公司设总经理1名，对董事会负责[7] - 设副总经理若干名，协助总经理工作[10] - 设财务总监1名，负责整体财务规划等工作[12] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管十年[16] - 需二分之一以上应参加人员出席方可举行[18] - 工作例会每月一次，提前3天通知[27] - 临时会议提前1天通知，紧急事项无需通知[24] 总经理权限 - 享有1000万元以下未到年限报废固定资产处置权[28] - 享有1000万元以下闲置资产等处置权[28] 特殊情况处理 - 遇重大事项半小时内报告董事长并通知秘书[32] 其他规定 - 高级管理人员可提前辞职，依聘任合同[39] - 细则自董事会审议通过起执行，解释权归总经理[39] - 三种情形须修改细则，由总经理组织经批准生效[36][37]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事3名[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会等可提出独立董事候选人[11] 独立董事任期与履职 - 连任不超6年[13] - 连续2次未出席会议视为不能履职[13] - 现场工作不少于15日[20] 补选规定 - 比例不符等60日内补选[14] - 辞职致不足60日内补选[14] 工作保障与费用 - 工作记录等资料保存10年[22] - 聘请中介费用公司承担[27] 津贴与披露 - 津贴标准董事会制定股东会审议[28] - 年度述职报告发年度股东会通知时披露[22] 其他 - 公司名称为江西海源复合材料科技股份有限公司[32] - 时间为2025年10月[32] - 制度经股东会审议通过生效[31] - 制度由董事会负责解释[31]

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 董事长每届任期三年，可连选连任[20] 选举与任职规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名及以上董事，采用累积投票制[11] - 8种情形不能担任董事，任职期间出现将被解除职务[9] - 独立董事需五年以上相关工作经验[23] 委员会设置与职责 - 董事会设审计委员会，可设战略、薪酬与考核、提名委员会[5] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[5] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序[7] 独立董事规定 - 部分股东及亲属不得担任独立董事[23] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[25] - 独立董事连任不超六年[26] 会议与决策规则 - 董事会每年至少召开二次会议[40] - 临时董事会会议提前3日通知，非临时提前10日通知[41] - 董事会会议需超半数董事出席方有效[46] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事且全体董事过半数同意[46] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名聘任或解聘[31] - 公司应在原董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[34] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[58]

对外担保原则 - 公司对外担保遵循必要互利、可控原则，实行统一管理[2] 关联担保规定 - 上市公司为关联人担保需经相关审议并提交股东会，为控股股东等担保关联方需反担保[4] 审批权限与情形 - 董事会对外担保金额不得超章程授权，超权限报股东会[4] - 须经股东会审批的多种对外担保情形[5] 股东会表决规则 - 股东会审议关联方担保议案时相关股东不得参与表决，特定事项需三分之二以上通过[6] 担保范围与申请 - 对外担保范围包括合并报表内外子、参股及其他必要企业，特定单位不得担保[9] - 对外担保申请被担保人需提供资料，合并报表内公司可豁免[11] 担保后续管理 - 公司承保期内应定期跟踪被担保人情况，发现问题及时处理[13] - 担保合同应明确约定债权范围，财务部门管理，办理后一周内报告[15] - 被担保人出现严重影响还款能力情形，公司应披露信息并补救[18] 其他信息 - 涉及公司为江西海源复合材料科技股份有限公司[23] - 时间为2025年10月[23]

公司股本信息 - 公司注册资本为26000万元人民币[8] - 公司股份总数为26000万股，均为普通股[14] - 2010年12月6日获批首次向境内社会公众发行4000万股人民币普通股，12月24日在深交所上市[6] - 2015年4月21日以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股[6] - 2015年12月31日获批向特定投资者发行6000万股人民币普通股，2016年5月20日在深交所上市[6] 股份交易与转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[73] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数1/2[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[77] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[99] - 无重大现金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低80%，有重大现金支出安排时占比最低40%[105] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[105] 其他规定 - 公司指定深圳证券交易所网站及巨潮资讯网为信息披露网站[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[111] - 控股股东指持股份额占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[127]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现情形时应在事实发生之日起2个月内召开[3] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二，或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东会[3][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[6][7] 股东会通知与提案 - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈意见[5][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[10] - 董事会应在年度股东会会议召开20日前通知各股东，临时股东会应于会议召开15日前通知[11] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[12][16] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知应披露董事候选人在公司5%以上股东等单位工作情况等详细资料[12] - 股权登记日与股东会日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[13] 股东会主持与报告 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持股东会[24] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持股东会[24] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[26] 股东会审议与表决 - 股东会审议关联交易时关联股东应回避，主持人应宣布非关联股东持有或代理表决权股份总数和占公司总股份的比例[27] - 股东会表决方式为记名式投票表决，每一股份享有一票表决权[27] - 累积投票制下赞成比例超50%，公司按投票权高低选聘董事[29] 股东会决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东表决权股份过半数以上同意，特别决议需三分之二以上同意[31] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议，但轻微瑕疵无实质影响除外[31] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%，需特别决议通过[33] 其他规定 - 股东会会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例等内容[41] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[42] - 股东会主持人有权宣布暂时休会或在必要时宣布休会[44]

人事变动 - 公司董事会非独立董事张奇彦于2025年10月10日辞职[1] - 公司同意提名肖浩如为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 补选事项尚需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 肖浩如2025年8月入职，任副总经理兼子公司法定代表人[6] - 截至公告披露日，肖浩如未持股，与大股东无关联[6]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年11月14日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] 会议地点 - 会议地点为江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室[7] 提案表决 - 提案2.00、提案3.01、3.02需2/3以上表决权通过[8] - 提案3.00子议案数为7个且逐项表决[7] 登记信息 - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 网络投票 - 网络投票代码为362529，投票简称为海源投票[15]