会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年8月9日发出[1] - 会议于2024年8月13日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到监事3名，实到监事3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

人事变动 - 公司2024年8月13日聘任张忠为财务总监[2] - 张忠任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 张忠1974年12月生，经济学学士[5] - 张忠现任多职，曾担任财务相关职务[5] - 张忠未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议8月9日发通知，8月13日召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 审议事项 - 7票赞成通过聘任张忠为财务总监议案[1] - 7票赞成通过制订《舆情管理制度》议案[2] 文件披露 - 《关于聘任财务总监的公告》见《证券时报》等和巨潮资讯网[2] - 《舆情管理制度》8月14日披露于巨潮资讯网[2][3]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各合并报表范围内的子公司[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，负责决策部署[3] - 证券投资部协助收集汇总，子公司设联络人[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情需召集会议决策控传播[8] 保密与制度施行 - 违反保密义务造成损失将受处分追责[11] - 制度经董事会审议通过施行并负责解释[13]

人事变动 - 公司财务总监鄢继光因工作安排调整申请辞职[2] - 鄢继光辞职后仍继续在公司担任其他职务[2] - 鄢继光辞职申请自送达董事会时生效[2] 职责安排 - 聘任新财务总监前，由董事、副总经理张忠代行职责[2] 股份情况 - 截至公告披露日，鄢继光未持有公司股份[2]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，公司转让全资子公司滁州能源 100%股权事项已完成工 商变更登记手续，尚未收到全部的股权转让价款，尚未完成滁州能源交割手续， 公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 三、备查文件 1、变更后的营业执照。 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止投资合作协议并转让全 资子公司股权的议案》，公司经与全椒县人民政府（以下简称"全椒政府"）友好 协商后签订《解除协议书》，决定终止项目合作；并将滁州赛维能源科技有限公 司（以下简称"滁州能源"）100%股权以 3,800 万元的价格转让给浙江爱旭太阳 能科技有限公司（以下简称"爱旭科技"）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊载 ...

诉讼进展 - 前期3项诉讼仲裁有新进展，涉金额约7687.05万元[1] - 2项案件原告撤诉，涉金额约7551.88万元[1] - 1项案件调解结案，涉金额约135.17万元[1] 涉案情况 - 截至披露日无重大诉讼仲裁事项[3] - 银行账户被冻结约888.90万元，占2023年净资产1.98%[5] 具体案件 - 2起苏州宏瑞达起诉案原告撤诉，涉金额7551.88万元[9] - 釜川起诉新余赛维案尚在审理，涉金额3126.12万元[9] - 其他小额诉讼已调解1件、未判决1件，涉金额708.17万元[9]

净利润及亏损情况 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元至5800万元，上年同期亏损3725.70万元[3] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损4963万元至6263万元，上年同期亏损4175.99万元[3] - 预计2024年上半年基本每股收益亏损0.1731元/股至0.2231元/股，上年同期亏损0.1433元/股[3] 业务表现及影响 - 光伏组件业务及复合材料制品业务销售规模下降，毛利率降低，影响本期净利润[5] - 机械装备业务营业收入较上年同期有所上涨[5]

诉讼金额 - 公司及控股子公司累计涉案金额约11805.82万元，占净资产26.25%[1] - 作为原告涉案约4458.14万元，被告约7347.68万元[1] 账户冻结 - 公司及控股子公司银行账户被冻结约846.11万元，占2023年净资产1.88%[4] 具体纠纷 - 苏州宏瑞达与江西海源涉案3155.67万元[9] - 釜川与新余赛维涉案3126.12万元[9] - 新余海源与苏州宏瑞达涉案4396.21万元[9] 其他诉讼 - 小额诉讼涉案1127.82万元，已判12件419.65万元[9] - 未判2件708.17万元[9]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》； 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过《关于接受财务资 助暨关联交易的议案》。 关联董事甘胜 ...