关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 N 法律意见书 二〇二四年四月二十四日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度股东大会之 (2024) 法意书第 115 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大 会定于 2024 年 4 月 24 日在杭州市上城区大农港路 1216 号(同协路与大农港路 交叉口)公司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称本所)接受公司的委 托,指派本所律师出席会议, ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对西子清洁能源装备制造股份有限公 司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 45 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会： （1）请你公司结合各季度业务开展情况、收入确认及 成本费用归集过程等，说明各季度净利润、扣非后净利润波 动较大的原因及合理性，各季度的收入、利润、现金流变动 趋势不匹配的原因及合理性，相关会计处理是否符合企业会 计准则的规定,并说明第四季度营业收入占比偏高的原因。 （2）说明贸易服务业务的具体内容，与你公司核心业 务的关联性，主要客户及与你公司的关联关系，是否已经形 成稳定业务模式，并说明贸易服务业务的具体会计处理，是 否符合企业会计准则的相关规定。 请年审会计师就上述问题（2）核查并发表明确意见。 3.2023 年度，你公司披露公告称拟对外出售浙江中光新 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 807,909.72 万元，同比增长 10.01%，归属于上市公司股东的净利润为 5,458.19 万元，同比下降 73.23%，归属于上 ...

2021年度公开发行A股可转换公司债券持续督导 之保荐工作总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"公司"、"发行人"）2021 年度公 开发行 A 股可转换公司债券持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修 订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和 规定的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）根据西子洁能提供的相关资料和信息，本保荐总结报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 （三）本机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 浙商证券股份有限公司 关于西子 ...

1 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | --- | --- | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | 评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | 完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段：1、查阅公司信息披露事务管理制度、信息披露文件；2、核对董事会、监事会及股东大会文件和披露 的公告。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－028 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下： 时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00； 1、参与方式： （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 登陆全景网"投资者关系互动平台"西子清洁能源装备制造股份有限公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/002534.shtml）； 2、出席本次说明会的人员有： 公司董事长王水福、总经理廖海燕、常务副总经理刘慧明、独立董事胡世华、 财务负责人王叶江、董事会秘书鲍瑾、保荐代表人杨航。 3、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西 子 清 洁 能 源 装 备 制 造 股 份 有 限 公 司（ 以下简称"公司"）孙公 司 Elpanneteknik Sweden AB（瑞典阿帕尼电能技术有限公司，以下简称"瑞典 阿帕尼"）于近日向瑞典当地法院提出破产申请，已被法院宣告破产，并启动 破产程序。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于孙公司申请破产的公告 瑞典阿帕尼董事会评估认为瑞典阿帕尼无法按时偿还债务，且该无法按时 偿还债务的状态是长期持续的。根据《瑞典破产法》（SFS 1987：672）第 1 章 第 2 节，瑞典阿帕尼因此被视为资不抵债，董事会有义务为瑞典阿帕尼申请破 产。2024 年 4 月 2 日，瑞典阿帕尼向哥德堡地方法院提交破产申请，法院收 到申请后于2024 年 4 月 3 日出具裁决书【编号：K5953-24】，宣告瑞典阿帕 尼破产，并指定管 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－025 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2023 年度股 东大会的通知》，通知刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号：2024-023。 经核查发现，因第 12 项提案的子提案编码不符合公告格式要求，现更正如下： 一、会议审议事项： 更正前： | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《2023 年度报 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： | | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示："西子转债"（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 18.70 元/股。 一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。 （二）可转换公司 ...

公司概况 - 公司属于能源装备制造行业，主要聚焦于为能源制造及能源利用提供相关装备及服务[18] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地[24] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心、浙江省智慧能源与储能重点企业研究院[27] - 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验[27] - 公司生产的"NG牌"余热锅炉被评为浙江省名牌产品[28] - 公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书，欧标EN ISO3834认证，以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证等多项证书[28] 业务发展 - 传统行业余热能源利用情况仍需提高，设备更新改造需求较大[18] - 国家出台多项政策支持工业锅炉节能环保升级改造[18] - 我国各类锅炉年消耗能源约20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量40%[18] - 近年来我国锅炉生产制造技术和节能环保运行水平显著提高[18] - 部分工业和电站锅炉系统能效、碳排放和污染物排放控制水平仍需进一步提升[18] - 清洁能源产业发展快速，"光热+熔盐储能"应用面打开[19] - 光热发电行业掀起新一轮发展热潮，与其配套的熔盐储能也开始爆发式增长[20] - 国家能源局发布政策支持光热发电规模化发展，未来两三年太阳能光热发电熔盐储能+光伏、风电多能互补的新型电力系统进入快速发展期[20] - 用户侧储能作为工商业储能的典型应用迎来发展机遇，公司承建的绍兴绿电熔盐储能项目成功送电[21] - 公司提出综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力[22] - 2024年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司将紧抓传统能源市场及大型风电光伏发电基地建设光热电站储能配套，以及用户侧储能消纳项目建设的市场机遇[22] - 公司持续聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域[31] - 公司多方位布局储能、太阳能发电等领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变[31] - 公司承接了多个零碳项目，包括国内首家航空零碳工厂、西子洁能崇贤零碳工厂、顾家家居零碳工厂等[31] - 公司在光热领域已建成和完成相应设备招投标光热项目共31个，在执行光热项目超过1GW[31] - 公司2023年实现新增订单68亿元，其中余热锅炉新增订单19.5亿元，清洁环保能源装备新增订单11亿元[31] 技术创新 - 公司自主研发"适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统"并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备[27] - 公司研发投入41,987万元，"新型炉排1100T/D超大容量垃圾焚烧余热锅炉"荣获国内首台套[32] - 公司通过了第五届中国质量奖提名奖公示，并通过了国家工业企业一级安全生产标准化管理体系验收[32] - 公司持续推动传统产品余热锅炉的技术优化升级，在流化床产品线、干熄焦产品线等方面开发了多个新产品[74] - 公司首次将完全拥有自主知识产权的角管锅炉出口至海外一带一路国家[74] - 公司技术平台已经启动钢铁行业技术升级，对于低氮燃烧、波动性余热利用进行技术储备性研发[74] - 公司在技术领域的创新成果显著，新增有效授权专利32项，其中发明专利3项[74] - 公司成功通过2023年国家高新技术企业认定、2023年浙江省科技领军企业认定[74] - 公司自主研发的"新型炉排1100T/D超大容量垃圾焚烧余热锅炉"荣获2023年度浙江省国内首台（套）重大技术装备[74] 财务数据 - 2023年营业收入为80.79亿元，同比增长10.01%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比下降73.23%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比增长384.01%[10] - 2023年末总资产为159.53亿元，与上年末基本持平[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.04亿元，同比增长5.52%[10] - 2023年营业收入扣除金额为1.69亿元[10] - 2023年营业收入扣除后金额为79.10亿元[10] - 2023年基本每股收益为0.07元，同比下降75.00%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降4.12个百分点[10] - 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[10] 内部控制 - 公司通过内部控制三道防线的协同工作，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现[119] - 公司制定并完善了《内部控制制度》等管理办法对子公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 第二章 绿色低碳 以品质塑品牌 | 清洁技术使用 | 27 | | --- | --- | | 科研创新 | 33 | | 质量管理 | 37 | | 精益智造 | 39 | | 负责任售后管理 | 43 | 第三章 链动共赢 产业高效协同 | 供应链协作 | 47 | | --- | --- | | 产学研合作 | 49 | | 行业合作 | 50 | 第一章 规范治理 依法合规发展 | 管理架构 | 11 | | --- | --- | | 三会一层建设 | 12 | | 信息披露 | 14 | | 投资者关系 | 14 | | 内控与合规 | 15 | | 信息安全 | 19 | | 知识产权管理 | 21 | | 党建引领 | 22 | 第四章 以人为本 激发人才创新 | 员工权益保护 | 53 | | --- | --- | | 赋能人才培养 | 58 | | 劳模工匠精神 | 60 | | 员工健康安全 | 62 | 第五章 保护环境 促进绿色发展 | EHS ...