会议安排 - 2024年10月28日决定11月18日召开第五次临时股东大会[9] - 10月29日刊登通知，股权登记日为11月11日[9] - 11月18日下午2:00在杭州公司会议室召开，副董事长主持[9] 投票情况 - 网络投票时间为11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 出席现场3人代表550,609,956股，占74.4867%[11] - 参加网络208人代表5,626,815股，占0.7612%[11] 提案表决 - 提请审议增补傅怀全为独立董事提案[10] - 同意股份数556,063,618股，占99.9689%[15] - 反对132,353股，弃权40,800股[15]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 4、风险提示： （1）若公司在实施回购股份期间，股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购股份方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变 更等而无法实施的风险； 1 （3）本次回购股份的资金来源为自有/自筹资金，可能存在回购股份所需资 金未能及时到位，导致回购方案无法实施或者部分实施的风险； 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过 人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 1 ...

公司基本情况及主要业务 - 公司于1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年在深交所上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司[1] - 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案[1] - 公司主要业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务[1][2] 订单及业务情况 - 2024年公司累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉14.97亿元、清洁环保能源装备6.99亿元、解决方案19.54亿元、备件及服务4.37亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司在手订单64.14亿元[2] 毛利率情况 - 2024年上半年，公司余热锅炉毛利率22.47%、清洁环保能源装备毛利率29.31%、解决方案毛利率12.73%、备件及服务毛利率25.36%[2] - 与去年同期相比，公司各业务毛利率均有明显提升，尤其是余热锅炉和清洁环保能源装备[2] 战略发展方向 - 海外市场拓展，提升产品国际市场占有率[3] - 新能源市场开拓，如熔盐储能技术在光热发电、用户侧储能等领域的应用[3] - 备件市场发展，关注节能提效改造、降低排放改造等业务机会[3] 核电领域发展 - 公司已取得民用核二三级制造许可证，积极参与核电站设备供应[3] - 与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展深入合作[3] 火电灵活性改造 - 国家政策大力推动火电机组灵活性改造，公司依托熔盐储热技术提供综合性解决方案[3][4] - 公司与赫普能源合作探索火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案[4] 其他 - 公司拟以集中竞价方式回购不超过10000万元的股份用于注销[4] - 公司2023年实施员工持股计划，存续期60个月，分四批次解锁[4]

股份回购 - 拟用5000 - 10000万元自有/自筹资金回购股份[3] - 回购价格不超14.5元/股[3] - 回购期限自2024年10月25日股东大会通过起12个月内[3] - 截至2024年10月31日未实施股份回购[4]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 1亿元自有/自筹资金回购股份[1] - 回购股份价格不超14.5元/股[1] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[1] 贷款合作 - 公司与建行拟合作获不超1亿贷款额度[2] - 借款主体为西子清洁能源装备制造股份有限公司[3] - 贷款专项用于回购股票，担保为信用[3] - 贷款承诺函有效期12个月[4]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 1、 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2：00，会期半天； 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星 期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大 ...

独立董事候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8] - 候选人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[9]

会议安排 - 公司第六届董事会第十七次临时会议2024年10月24日发通知，28日召开[1] - 公司定于2024年11月18日召开2024年第五次临时股东大会[2] 议案表决 - 《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》9票同意通过[1] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[2]

公司信息 - 证券代码002534，简称为西子洁能；债券代码127052，简称为西子转债[1] 回购股份 - 2024年10 - 11月会议通过回购议案，12个月内回购A股[2] - 回购价不超14.5元/股，金额5000 - 10000万元[2] - 回购股份用于注销以减少注册资本[2] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，29日起申报[3] - 申报时间为工作日8:00 - 17:00，地点在公司办公室[3] - 申报需合同等凭证，邮寄或邮件需注明并致电确认[4]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 傅怀全 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...