未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性， 以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司控股股东、实际控制人，公司各 职能部门、分公司、控股子公司以及能够对其实施重大影响的参股公司，公司董 事、高级管理人员以及可以接触、获取公司内幕信息的外部单位和人员。 第三条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由董事长或证券事 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 信息披露管理制度 （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1 （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定的其他应披 露事项的相关信息。 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范西子清洁能源装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和《西子清洁能源装备制 造股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第九条 公司依据法律法规的要求应当报送的，对外报送的部门及有关人员 需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。 第十条 公司对外报送信息的有关部门和人员应将报送的相关信息作为内幕 信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并填写《内幕信息知情 人登记表》，报公司董事会办公室备案。 第十一条 外部信息使用人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 第一条 为加强西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《西子清洁能源装备制造股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）《西子清洁能源装备制造股份 ...

制度修订与制定 - 2025年10月14日董事会审议通过修订及制定部分管理制度议案[1] - 修订17项制度，如《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》[1][2] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[2] 制度生效与查询 - 制度自审议通过之日起生效实施[2] - 相关制度详见巨潮资讯网[2]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 投资者调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范西子清洁能源装备制 造股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外 界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对 公司的了解和价值认同。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在接待活动中，应严格遵循公平、 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－112 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2025年10月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：董事长王克飞先生 1 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年十月十四日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码:310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 (2025) 法意书第 367 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临 时股东大会定于 2025年 10月 14 日在杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议 室召开,浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派本所 ...

公司业务概览 - 公司历史悠久，1955年建厂，2011年在深交所上市 [2] - 业务主要涵盖余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务四大领域 [2] - 余热锅炉产品服务五大电力等行业，清洁环保能源装备涉足垃圾焚烧，解决方案以换热器为核心 [2] 未来增量市场方向 - 公司瞄准新能源、核电与海外市场三大方向作为未来增长点 [3] - 新能源领域凭借熔盐储能技术拓展光热发电等应用场景 [3] - 核电市场通过升级崇贤制造基地提升承接能力，海外市场借助燃机余热锅炉等优势产品提升国际占有率 [3] 新能源业务进展 - 光热行业进入3.0时代，公司凭借先发优势争取3个350MW项目订单 [4] - 公司已建成零碳工厂与熔盐储能项目，将探索用户侧储能市场机会并提供整体解决方案 [4] 核电与火电业务 - 公司在核电领域深耕超20年，持有制造许可证，拥有丰富项目经验 [5] - 公司于2025年成立子公司，聚焦核岛设备研发以加大核电布局 [5] - 在火电灵活性改造方面，国能河北龙山项目已投运，公司正积极拓展山东、河北等地潜在项目 [5] 经营与财务表现 - 公司产品远销全球100多个国家，交付周期国内为6-12个月，海外略长 [6] - 2025年上半年各业务毛利率分别为：余热锅炉29.68%，清洁环保能源装备14.35%，解决方案15.97%，备件及服务31.61% [6] - 部分业务毛利率实现同比增长，公司未来将着力提升订单质量与毛利率水平 [6]

业务概览与市场定位 - 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [3] - 业务分为四大板块：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务 [3] - 余热锅炉产品包括燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉等，客户群体涵盖五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业 [3] - 清洁环保能源装备包括垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、熔盐吸热器、核电设备等，应用于垃圾处理、石化、核电站和光热项目等领域 [3][4] 未来增长战略与核心市场 - 未来增量市场聚焦三大方向：新能源市场（依托熔盐储能技术拓展光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造等场景）、核电市场、海外市场 [5] - 在光热发电领域，公司瞄准青海省3个350兆瓦独立光热电站项目机会，推动光热发电进入大容量、低成本、独立装机的3.0时代 [6][7] - 用户侧储能方面，公司已建成国内首个零碳工厂（西子航空零碳工厂）和浙江省最大用户侧熔盐储能项目（绍兴绿电熔盐储能项目），并探索绿电直连政策下的市场机会 [8] - 核电领域已有20多年经验，取得民用核二三级制造许可证，累计为全国多座核电站提供186台常规岛压力容器和换热器、435台核2、3级压力容器和储罐 [9] - 2025年设立合资公司杭州西子核能科技有限公司，作为进军核电领域的重要平台，并聚焦核岛关键设备研发制造 [10] 重点项目与技术成果 - 国能河北龙山600MW火电机组"抽汽蓄能"熔盐储热灵活性调峰项目于2024年12月试运行，2025年4月正式投运，性能指标包括：机组负荷最低可降至51兆瓦（8.5%额定负荷），额定工况下出力增加47兆瓦，熔盐储热系统电转换效率不低于70%，机组调频能力提升1.5倍 [11] - 火电灵活性改造潜在项目机会主要分布在山东、河北等新能源装机充足地区 [11] 国际化运营与产品交付 - 海外市场采用借船出海（与国际国内总包方合作）和业主直签两种模式，产品已销往100多个国家及地区 [12][13] - 国内项目交货周期一般为6-12个月，海外项目略长，备件类根据需求即时维护 [13] 财务表现与盈利能力 - 2025年上半年各业务毛利率：余热锅炉29.68%（同比增长8.08%）、清洁环保能源装备14.35%、解决方案15.97%（同比增长4.72%）、备件及服务31.61%（同比增长7.11%） [13] - 公司计划在稳固传统锅炉业务市占率基础上提升订单质量和毛利率水平 [13]