会议安排 - 公司第六届董事会第二十五次临时会议6月25日通讯表决召开[2] - 拟于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》全票通过[2] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》全票通过[4] 信息发布 - 《董事会秘书工作制度》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》6月26日登巨潮资讯网[2][4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》6月26日登三大证券报[4]

信息披露原则 - 公司信息披露应遵循公开、公正、公平原则，禁止选择性披露[5] - 公司应真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载等[6] 信息披露主体与管理 - 信息披露义务人包括公司、董事、监事等，应履行披露义务[10] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[12] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[12] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内完成年度报告，半年结束2个月内完成中期报告，第三、九月结束1个月内完成季度报告[22] - 公司董事等对定期报告签署确认或审核意见，有异议应陈述理由并披露[24] 业绩预告 - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[24] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[24] - 公司预计全年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在会计年度结束后1个月内预告[50] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负、扭亏为盈、净利润同比升降超50%之一的，应在半年度结束15日内预告[51] - 上一年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[51] 重大事件披露 - 公司发生重大事件应立即披露，如经营方针变化等[26] - 董事、1/3以上监事或总经理变动需披露[27] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27] - 公司应在董事会或监事会形成决议等三个时点及时披露重大事件[29] 会议决议披露 - 公司召开董事会会议后应及时将决议报送交易所备案，涉及重大事项需按规定公告[32] - 公司召开监事会会议后应及时将决议报送交易所备案，经登记后公告[33] 股东大会通知 - 公司应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前发出通知[34] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应及时披露[38] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上应披露[41] 关联人相关 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应及时报送关联人名单及说明[14] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人属于关联人[44][45] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应披露[47] 募集资金用途变更 - 公司拟变更募集资金用途应自董事会审议后及时披露并提交股东大会审议[49] 业绩快报修正 - 公司披露业绩快报后，预计数据指标差异幅度达20%以上或净利润等方向不一致，应披露修正公告[55] 利润分配披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配和转增股本方案后，及时披露方案内容[58] 异常情况处理 - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日开市前披露公告[59] - 传闻影响证券交易价格，公司应提供证据并发布澄清公告[59] 审计相关 - 公司年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[63] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[62] 信息披露媒体 - 公司指定报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体，其他媒体刊载时间不得早于指定媒体[71] 保密责任 - 公司信息披露义务人和知晓人负有保密责任，违规将被追究责任[73]

人员任职 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作3年以上[5] - 证券事务代表需取得董事会秘书培训合格证书[9] 人员聘任 - 原董秘离职，公司应3个月内聘任新董秘[8] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 人员解聘 - 董秘连续3个月以上不能履职，董事会可解聘[12] 人员离任 - 董秘离任前接受审查并移交事项，离任后履行保密义务[12] 其他规定 - 董秘负责的会议记录至少保存十年[19] - 公司按深交所规定考核董秘履职情况[22] - 董事长对董秘进行绩效评价与考核[22] - 本制度经董事会审议通过施行，由董事会负责解释[24][25]

债券信息 - 债券发行总额不超111,000万元，当前债券余额110,990.85万元[8] - 债券期限6年，2021年12月24日起息，2027年12月24日兑付本金[8] - 债券利率逐年递增，初始转股价格28.08元/股，当前11.00元/股[8] - 发行时公司主体和债券信用评级均为AA，评级展望稳定[9] - 2025年5月29日跟踪评级维持AA[10] - 截至2024年末，可转换公司债券募集资金余额62977.94万元[36] - 2022 - 2024年“西子转债”票面利率分别为0.3%、0.5%、1%[51] 财务业绩 - 2024年主营业务收入62.65亿元，较2023年降20.81%[23] - 2024年末货币资金35.30亿元，占资产总额23.51%，较2023年末降8.10%[25] - 2024年营业利润5.89亿元，较2023年涨314.53%[27] - 2024年归属母公司股东的净利润4.40亿元，较2023年涨705.74%[27] - 2024年经营活动现金流量净额5.68亿元，较2023年增84.59%[30] - 2024年投资活动现金流量净额 - 1.66亿元，较2023年增53.85%[30] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 10.91亿元，较2023年减1441.13%[30] 项目进展 - 本次发行可转债拟募资不超11.1亿元，用于新能源科技制造产业基地和补充流动资金[33] - 新能源科技制造产业基地截至期末投资进度为44.49%，补充流动资金为100.00%[39] 公司治理 - 2024年6月8日提议向下修正西子转债转股价格[71] - 2024年7月19日董事、总经理廖海燕到龄退休离任[73] - 2025年5月16日拟向全体股东每10股派息2元（含税）[73] - 西子转债调整后转股价格11.00元/股，2025年5月29日生效[73]

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品相关业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] 业务构成 余热锅炉 - 包括燃机余热锅炉等多种产品，客户为五大电力、钢铁等行业企业 [2][3] 清洁环保能源装备 - 涵盖垃圾焚烧锅炉等，用于垃圾废物处理厂等新能源领域 [3] 解决方案 - 以熔盐储能等为核心设备的综合解决方案项目 [3] 备件及服务业务 - 备件包括过热器等部件，服务包括技术服务等业务 [3] 未来增量市场 海外市场 - 利用优势产品打开国际市场，拓展海外OEM市场 [4] 新能源市场 - 依托熔盐储能技术，拓展在光热发电等场景应用 [4] 备件与改造市场 - 关注并争取节能提效改造等业务机会 [4] 核电领域发展 - 有20多年深耕，取得民用核二三级制造许可证，参与核电站设备供应 [5] - 与高校和研究院合作，拓展核电领域融合应用 [5] - 计划2025年8月投入使用核电专用制造清洁车间 [6] 市值管理 - 建立市值管理制度，通过多种措施实现企业内在价值与市场估值良性互动 [7] 火电灵活性改造 - 与赫普能源业务协同，股权转让不影响合作 [8] - 2024年12月底，国能河北龙山600MW火电机组项目投入试运行 [8] - 2025年2月，该项目满容量顶峰能力试验成功，顶峰负荷达650兆瓦 [8] 出海情况 - 海外市场集中在东南亚、南美洲及“一带一路”沿线国家和地区 [9] - 产品竞争力提升，海外市场成业绩增量重要部分 [9][10] 光热领域 - 自2010年进入光热领域，参与17个光热发电示范项目供货与建设 [10] - 参建的青海德令哈50MW光热项目是中国首座、全球第三座商业化投运的塔式熔盐光热储能电站 [10] - 青海中控德令哈50MW项目2018年并网发电，2022年度发电量达1.464亿kWh，截至2024年底连续三年达产 [10] 数据中心业务 - 关注国内外数据中心领域应用机会，探索综合能源管理解决方案 [10]

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2][3] 市场方向 - 海外市场利用优势产品打开国际市场，拓展海外OEM市场 [4] - 新能源市场依托熔盐储能核心技术拓展应用场景 [4] - 备件与改造市场关注节能提效改造、降低排放改造及拆旧建新业务机会 [4] 订单情况 - 2025年第一季度新增订单15.7亿元，其中余热锅炉4.91亿元，清洁环保能源装备1.05亿元，解决方案8.44亿元，备件及服务1.3亿元 [5] - 截至2025年3月31日，在手订单65.27亿元 [5] 海外市场 - 主要集中在东南亚、南美洲、“一带一路”沿线国家及地区 [6] - 竞争对手主要来自国内，在余热锅炉细分领域领先，有技术优势和市场认可度 [7] 核电领域 - 深耕20多年，取得民用核二三级制造许可证，参与核电站设备供应 [8] - 与清华大学、中广核设计研究院合作开展第四代核电融合应用 [8] - 计划2025年8月在崇贤制造基地投入使用核电专用制造清洁车间 [8] 火电灵活性改造项目 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行 [9] - 项目提升深调能力，机组负荷最低可降至51兆瓦（8.5%Pe），时长不少于4小时；增加顶峰能力，机组出力增加47兆瓦，时长不少于6小时；熔盐储热系统内部热交换效率不低于98%、电转换效率不低于70%；抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC响应速率提高1.5倍 [10] - 2025年2月19日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，机组顶峰负荷稳定达到650兆瓦 [10] 毛利率情况 - 2024年，余热锅炉毛利率17.87%，清洁环保能源装备毛利率23.13%，解决方案毛利率12.41%，备件及服务毛利率26.5% [10] - 与去年同期相比，余热锅炉毛利率提高3.76%，清洁环保能源装备毛利率提高5.13%，备件及服务毛利率提高5.8% [10]

员工持股计划解锁条件成就情况 - 2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月1日届满，191名持有人解锁条件成就，3名因个人绩效考核未达标、19名因离职不符合解锁条件 [1] - 第二个解锁期公司层面业绩考核目标完全达成，2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为4.397亿元，较2022年增长125.39%，解锁比例为100% [4] - 个人层面绩效考核中，191名持有人考评结果达到B及以上，个人解锁比例为100% [4] 员工持股计划实施进展 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过员工持股计划草案及管理办法 [1] - 2023年5月15日临时股东大会批准相关议案 [2] - 2023年6月1日完成股票过户至员工持股计划专用账户 [2] - 2023年12月1日收回离职人员82万股并重新分配，同时预留授予7万股 [2] - 2024年6月20日预留授予18万股 [3] - 2024年12月2日再次预留授予60万股 [3] 解锁股份安排 - 员工持股计划分四批次解锁，第二批解锁比例为25%，对应锁定期24个月 [3][4] - 第二个解锁期可解锁股份数量为持股总数的25% [4] - 锁定期届满后管理委员会将负责股票出售及收益分配 [4] 交易限制规定 - 员工持股计划需遵守市场交易规则及证监会、深交所相关规定 [4] - 定期报告公告前15日、重大事项决策期间等禁止买卖公司股票 [4]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 6 月 1 日届满， 根据 2024 年度公司层面业绩完成情况及持有人个人层面绩效考核情况，除 3 名 持有人因个人绩效考核未达标、19 名持有人因离职不符合解锁条件外，其他 191 名持有人对应锁定期的解锁条件均已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司《2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2023 年 4 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，同意使用自有/自筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以 下简称"本次回购"）。本次回购的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在 ...

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发等业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] 业务构成 - 余热锅炉：包括燃机余热锅炉等产品，客户为五大电力等高耗能行业企业 [2][3] - 清洁环保能源装备：包括垃圾焚烧锅炉等，用于垃圾废物处理厂等新能源领域 [3] - 解决方案：以熔盐储能等为核心设备的综合解决方案项目 [3] - 备件及服务业务：备件包括过热器等部件，服务包括技术服务等业务 [3] 战略方向 - 海外市场：利用优势产品打开国际市场，提升国际市场占有率 [4] - 新能源市场：依托熔盐储能核心技术，拓展能源利用场景应用 [4] - 备件与改造市场：关注节能提效改造等业务机会 [4] 2025年一季度业绩 - 新增订单15.7亿元，其中余热锅炉4.91亿元，清洁环保能源装备1.05亿元，解决方案8.44亿元，备件及服务1.3亿元 [5] - 营业收入12.13亿元，较上年同期增长5.32% [6] - 扣非归母净利润0.47亿元，较上年同期增长217.11% [6] 海外市场情况 - 重点区域为东南亚、南美洲、非洲及“一带一路”沿线国家及地区 [7] - 竞争对手主要来自国内，在余热锅炉细分领域领先，有技术优势和市场认可度 [8] 火电灵活性改造项目 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行 [9] - 项目性能指标：提升深调能力，机组负荷最低可降至51兆瓦（8.5%Pe），时长不少于4小时；增加顶峰能力，机组出力增加47兆瓦，时长不少于6小时；熔盐储热系统内部热交换效率不低于98%、电转换效率不低于70%；抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC响应速率提高1.5倍 [9] 其他情况 - 下游企业为钢铁、建材等高耗能企业、五大电力、电站、工程公司和设计院等 [10] - 在核电领域深耕多年，取得民用核二三级制造许可证，参与设备供应并开展合作 [10] - 锅炉类产品国内项目交货周期一般6 - 12个月，海外略长，备件类按需即时维护 [10]