关联交易预计 - 2025年公司与关联方预计发生关联交易总金额不超过11000万元[3][17] 关联交易细分预计及发生额 - 向关联人采购商品、接受劳务、租赁预计金额5500万元，截至披露日已发生195.19万元，上年发生5966.94万元[5] - 向关联人销售商品、提供劳务预计金额5500万元，截至披露日已发生279.14万元，上年发生2810.26万元[5] - 浙江西子重工机械有限公司购买商品、租赁厂房预计金额500万元，截至披露日已发生50.52万元，上年发生908.33万元[4] - 蒲惠智造科技股份有限公司技术服务费预计金额1000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生2774.94万元[4] - 实控人控制的其他企业购买商品、租赁、接受劳务预计金额2000万元，截至披露日已发生144.67万元，上年发生1917.14万元[4] - 沈阳质及航空科技有限公司销售商品、提供劳务预计金额3000万元，截至披露日已发生10.05万元，上年发生64.88万元[5] - 浙江博时新能源技术有限公司接受劳务预计金额2000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生366.53万元[5] 关联交易比例及差异 - 上一年度向关联人采购商品、接受劳务实际发生额占同类业务比例为1.17%，与预计金额差异为 -57.01%[7] - 上一年度向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例为0.38%，与预计金额差异为 -98.36%[7] - 关联交易实际发生额为11758.61万元，预计金额为68380.00万元，差异率为-82.80%[8] 关联方业绩 - 浙江西子重工机械有限公司2024年度营业收入5544.74万元，净利润912.77万元，总资产63030.01万元，净资产19744.42万元[10] - 蒲惠智造科技股份有限公司2024年度营业收入13503.41万元，净利润771.60万元，总资产15572.49万元，净资产9960.93万元[11] - 西子电梯集团有限公司2024年度营业收入734519.64万元，净利润75069.16万元，总资产2748540.78万元，净资产1375174.73万元[12] - 沈阳质及航空科技有限公司2024年度营业收入31954.03万元，净利润6519.18万元，总资产51522.51万元，净资产25162.77万元[13] - 浙江博时新能源技术有限公司2024年度营业收入35935.34万元，净利润1105.76万元，总资产31945.64万元，净资产10839.01万元[15] 其他关联信息 - 西子电梯集团有限公司持有公司39.01%股份[15] - 浙江三农物流有限公司销售商品实际发生额73.20万元，占同类业务比例0.01%[8] - 赫普能源环境科技股份有限公司销售商品实际发生额2981.42万元，预计金额5000万元，差异率-40.37%[8] 关联交易性质 - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营和业务发展需要[18] - 关联交易属正常商业交易行为，对公司日常经营必要[18] - 关联交易价格遵循公开、公平、公正原则，参照市场同类业务或招投标结果确定[18] - 关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形[18] - 关联交易不影响上市公司独立性[18] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[18]

董监高责任险购买 - 2025年3月28日董事会审议购买议案[3] - 投保人是西子清洁能源装备制造股份有限公司[3] - 被保险人是公司及董监高[3] - 赔偿限额不超1亿人民币[3] - 保险期间1年[3] - 保费以最终报价审批为准[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理购买、续保或重投事宜[3] 议案审议 - 议案因董事回避表决提交股东大会审议[4] 公告时间 - 公告于2025年3月31日发布[5]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 2025年度公司及其控股子公司拟开展衍生品交易不超1亿美元[3] 业务数据 - 2024年开展远期外汇交易合约量1500万美元[3] - 2024年末持有远期外汇交易合约量0万美元[3] 业务管理 - 制定《金融衍生品交易业务管理制度》规范交易[5] - 采取风险管理措施应对业务风险[8] - 按会计准则核算金融衍生品交易业务[9]

审计委员会人员变动 - 2024年11月18日胡世华离任，补选傅怀全为独立董事并任主任委员[1] 审计委员会会议情况 - 2024年共召开会议7次，全体委员均出席并发表意见[2] - 第一次会议3月1日召开，制定《会计师事务所选聘制度》[2] - 第二次会议3月21日召开，续聘天健为2024年度审计机构[2] 审计机构评价 - 公司认为天健具备资格，审计独立且尽责[4][5]

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，杭州锅炉集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司及子公司有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司之控制子公司正常经营业务开展需要，西子清洁能源装备制造股 份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事第五次会议通过了《关于公司及子公司有关担 保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体担保情况如下表所示： | 被担保方 | 担保方 | | 被担保 | 担保 方持 | 本次新 增担保 | 截至目 | 担保额 度占上 市公司 | 是否关 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | 方资产 | 股比 | 金额 | 前担保 | 最近一 | 联 ...

资产减值准备 - 2024年度拟新增计提资产减值准备18190.60万元，占2023年度净利润绝对值332.27%[2] - 应收票据计提减值准备106.89万元，占比1.96%[2] - 应收账款计提减值准备14990.89万元，占比274.65%[2] - 预付款项计提减值准备382.00万元，占比7.00%[2] - 合同资产计提减值准备3250.38万元，占比59.55%[2] - 长期股权投资计提减值准备1030.99万元，占比18.89%[3] - 2024年度计提资产减值准备合计181,906,026.51元，期末总额为1,264,281,687.94元[13] 信用损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[11] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为8.00%[11] 坏账准备 - 应收账款坏账准备期初339,762,674.05元，本期计提149,908,876.34元，期末448,089,533.34元[13] - 长期应收款坏账准备期初14,304,412.21元，本期计提 - 14,304,412.21元，期末为0元[13][14] 商誉减值 - 商誉减值准备冲回68,217,700.41元，期末数为50,734,890.30元[13][14] 股权与债权交易 - 公司转让22.23%中光新能源公司股权，价格317,875,826.85元，收到款项及资金占用费[14] - 2024年4月29日宁夏鸿铭煊公司债权转让案一审判决无效，2025年3月10日再审申请被驳回[15] - 宁夏鸿铭烜公司转出宁夏投资性房地产，原值28,000,000元[15] - 西子联合工程公司还原2800万元债权并全额计提坏账准备[15] 坏账核销 - 2024年公司核销坏账38,094,824.92元，含应收账款和其他应收款[16] - 核销原因是长期挂账、催收无果的零星客户[16]

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股 份有限公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和 主持，经监事审议、表决，形成如下决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－018 债券代码：127052 债券简称：西子转债 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 31 日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入643,662.78万元，归属于母公司的净利润43,978.76万元，较去年增长705.74%[5] - 2024年度新增计提资产减值准备18190.60万元，减少当年净利润和所有者权益[19] 分红与授信 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）[6] - 公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超150亿元[7] 资金运用 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金投资低风险理财产品[8][9] - 公司拟用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] 项目建设 - 新能源科技制造产业基地建设期约2.5年，预计2025年9月投入使用[10] 关联交易 - 2025年公司与关联方预计关联交易总金额不超11,000万元[14] 审计与业务 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[13] - 公司拟投入不超1亿元开展热卷套期保值业务，有效期2025年4月至2026年3月[15] - 公司及子公司拟开展总额不超1亿美元外汇套期保值业务，有效期一年[17] 搬迁补偿 - 公司控股子公司土地房屋搬迁，占地43703.8平方米，补偿补助金额274100049元[24] 议案表决 - 多项议案表决结果多为同意9票，部分有特殊情况[1][3][4][5][6][7][9][10][11][13][14]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润439,787,631.55元，母公司净利润353,569,346.63元[4] - 2022 - 2024年度归母净利润分别为203,854,671.86元、54,581,853.92元、439,787,631.55元[6] - 2023 - 2024年度交易性金融资产等核算及列报金额分别为0.13亿元、1.51亿元，占总资产比例0.08%、1.01%[9] 利润分配 - 2024年度预计现金分红147,277,848.80元，股份回购10,796,061.20元，合计158,073,910元，占归母净利润35.94%[5] - 2024年度利润分配方案每10股派现2元（含税），不送红股，不转增股本[2] - 2022 - 2024年度现金分红总额分别为73,920,280.30元、73,920,520.7元、158,073,910元[6] - 最近三年累计现金分红305,914,711元，平均净利润232,741,385.78元[6] - 2024年度利润分配方案2025年3月28日经审议通过，待股东大会批准[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润1,531,822,165.82元，本年度累计可分配利润1,496,465,131.16元[4] 其他 - 本次利润分配方案实施前需控制内幕信息知情人范围并保密[11]