公司治理变动 - 董事罗世全辞去第六届董事会董事及相应委员会职务 [1] - 董事许建明辞去第六届董事会董事及相应委员会职务 [1] - 职工代表大会选举毛一恺为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举刘淑华为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期与公司第六届董事会一致 [1] - 公司调整了董事会专门委员会成员以保证董事会正常运作 [1]

新增订单情况 - 公司2025年第三季度合计新增订单金额为12.7亿元 [1] 在手订单情况 - 截至2025年9月30日，公司在手订单总额为58.84亿元 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度各类产品新增订单合计127,009万元，本年累计405,391万元，截至9月30日在手订单588,399万元[2] - 余热锅炉等各产品有对应新增、累计订单及在手订单数据[2] 数据说明 - 公告数据源自公司内部统计，未经审计，不能直接推算经营指标[3] - 具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准[3]

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－114 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事、选举董事会专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事 罗世全先生、许建明先生的辞职报告。因工作调整，罗世全先生辞去公司第六届 董事会董事职务，同时辞去提名委员会委员、审计委员会委员职务。许建明先生 辞去第六届董事会董事职务，同时辞去战略投资与 ESG 委员会主任委员职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，罗世全先生、许建明先生辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。罗世 全先生、许建明先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、选举职工代表董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公 司于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表 讨 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次临时会议于2025年10月14日召开，通知10月9日发出[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 选举董事长王克飞为执行事务董事、法定代表人，表决同意9票[1] - 《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》等多项议案表决同意9票[2][3][4]

公司治理 - 公司于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开第六届第二十九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锅炉及原动机制造业，占比96.05% [1] - 2025年1至6月份，公司贸易服务及其他业务收入占比为3.95% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为149亿元 [1]

新增订单情况 - 2025年第三季度公司新增订单12.7亿元 [1] - 截至2025年9月30日，公司在手订单合计58.84亿元 [1] - 2025年本年累计新增订单40.54亿元 [1] 新增订单产品分类 - 余热锅炉新增订单4.93亿元 [1] - 清洁环保能源装备新增订单1.46亿元 [1] - 解决方案新增订单4.63亿元 [1] - 备件及服务新增订单1.69亿元 [1]

董事会秘书相关 - 设一名董事会秘书，委任一名证券事务代表协助[2] - 任职需大专以上学历、相关工作3年以上[5] - 5种情形人士不得担任[7] 聘任解聘规定 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 6种情形一个月内解聘[10] 其他规定 - 事务代表需取得培训合格证书[9] - 会议记录等档案保存至少十年[19] - 按深交所评价内容考核[22] 制度信息 - 制度经董事会审议通过施行，原制度废止[26] - 由董事会负责解释[27]

重大差错认定标准 - 财务报告重大差错涉及资产等会计差错金额占比及绝对金额要求[5] - 其他年报信息披露重大差错涉及担保等金额占比要求[6] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向或幅度不符[7] - 业绩快报重大差异认定为数据指标差异幅度及解释要求[8] 责任追究 - 年报编制各层级人员承担相应责任[10] - 对内部非董事人员追究责任形式[10] - 董事失职处理及是否提请免职务[11] - 相关人员责任追究可附带经济处罚[11] - 责任追究遵循实事求是等原则[3] - 不同情形处理轻重规定[8] 差错更正流程 - 前期年报财务报告重大差错更正需审计[13] - 前期已披露年报财务信息差错更正按规定执行[13] - 年报信息披露重大差错由相关部门编制报告[13] - 财务信息更正先经审计委员会审议再提交董事会[13] - 经董事长批准后公开披露差错更正事项[13] 其他 - 季度、半年度报告信息披露责任追究参照执行[15] - 制度未尽事宜或相悖按法规处理[16] - 制度由董事会负责解释和修订[16] - 制度实施及原制度废止时间[16] - 制度日期为二〇二五年十月十四日[17]

信息披露时间 - 发行债务融资工具前披露发行文件[8] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[10] - 每个会计年度结束后四个月内披露上一年年度报告[12] - 每个会计年度上半年结束后两个月内披露半年度报告[12] - 每个会计年度前三个月、九个月结束后1个月内披露季度财务报表[12] - 董事会等就重大事项形成决议等情况发生之日起两个工作日内履行重大事项信息披露义务[18] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后的用途[20] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排公告[21] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，当日披露未按期足额付息或兑付的公告[21] - 债务融资工具违约处置期间，支付利息或兑付本金在1个工作日内披露[21] - 知道进入破产程序相关情形后2个工作日内披露破产进展[24] - 破产信息披露义务人向法院提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容及财产状况报告[22] - 变更中期票据发行计划，至少于原发行计划到期日前5个工作日披露变更公告[22] 信息披露情形 - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超过上年末净资产的20%需披露[16] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[16] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[17] - 董事、高级管理人员对定期报告内容真实性等无法保证或有异议应陈述理由并披露[13] - 对未经审计财务信息差错更正，同时披露更正公告及更正后财务信息；对经审计财务信息差错更正，在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息，若影响广泛或致盈亏性质改变，披露审计报告及经审计财务信息[18] 信息披露管理 - 发生重大事件未披露时，相关人员向董事会秘书报告，董事会秘书组织披露，文稿经董事长审核、董事会秘书签发后披露[27] - 公开信息披露文稿由董事会秘书审核，履行审批程序后在法定时间内对外披露[28] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知并配合披露[29] - 公司总部各部门、分、子公司负责人是信息披露第一责任人[30] - 公司向主承销商报送信息披露文稿和文件并在指定网站公布[30] - 董事长对非定期信息披露负责，董监高对财务报告负责[32] - 已上市企业可豁免定期披露财务信息但按上市地要求披露[33] - 公司信息披露违规董事会应检查并采取更正措施[33] - 本制度由董事会负责解释，修订需重新审议并报备披露[35] - 本制度生效后原《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》废止[36] 监督主体 - 公司信息披露行为接受央行及交易商协会监督[32]