基本信息 - 公司证券简称西子洁能，代码002534，债券简称西子转债，代码127052[1] 股价异动 - 2025年7月21 - 23日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20％[3] 情况说明 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 近期经营及环境无重大变化且预计不变[4] 信息披露 - 2025年7月11日披露半年度业绩预告，8月26日拟披露半年度报告[7]

人事变动 - 公司内审负责人高初水因工作调整辞职 但仍继续在公司任职 [1] - 董事会聘任王叶江为新任内审负责人 任期至第六届董事会届满 [1] 新任高管背景 - 王叶江为中国籍 无境外居留权 1981年出生 本科学历 [1] - 职业经历涵盖重庆工厂财务条线管理(2000年起) 西子电梯集团财务经理(2019年2-3月) 杭州锅炉集团财务部副部长(2019年4月起) [1] - 2020年7月至2024年11月担任公司财务负责人 现任财经管理部副部长 [1] - 通过员工持股计划持有51.3万份未解锁份额(对应6万股) [2] 合规性说明 - 新任高管与公司大股东及管理层无关联关系 [2] - 无证券监管处罚记录及司法失信记录 任职资格符合法规要求 [2]

人事变动 - 高初水因工作调整辞去公司内审负责人职务，仍在公司任职[2] - 公司董事会聘任王叶江为内审负责人，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 王叶江1981年生，大学本科学历，有丰富任职经历[3] - 王叶江通过2023年员工持股计划持有份额51.3万份，对应股份数6万股，未解锁[3]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表187人，代表股份561,457,752股，占比75.9541%[4][5] - 现场4人代表股份550,610,056股，占比74.4866%[5] - 网络投票183人代表股份10,847,696股，占比1.4675%[5] - 中小投资者184人代表股份10,847,796股，占比1.4675%[5] 提案表决结果 - 《关于修订<信息披露管理制度>的提案》同意551,456,009股，占比98.2186%[6] - 反对9,945,543股，占比1.7714%[6] - 弃权56,200股，占比0.0100%[6] 会议基本信息 - 现场会议于2025年7月15日下午2:00召开[3] - 地点为公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）[3] - 主持人为董事、总经理刘慧明先生[3]

公司信息 - 证券代码002534，简称为西子洁能[1] - 债券代码127052，简称为西子转债[1] 董事会会议 - 2025年7月11日发出第六届董事会第二十六次临时会议通知[2] - 7月15日以通讯表决方式召开，9位董事均参加表决[2] 人事变动 - 董事会同意聘任王叶江为公司内审负责人，任期同第六届董事会一致[2] - 《关于变更公司内审负责人的议案》全票通过[2] - 《关于变更公司内审负责人的公告》于7月16日发布[2]

会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月15日召开[6] - 会议召集于2025年6月25日决定[9] - 《股东大会通知》于2025年6月26日刊登[11] - 本次股东大会股权登记日为2025年7月8日[11] - 网络投票时间为2025年7月15日[11] 会议地点 - 现场会议于2025年7月15日下午2:00在杭州市上城区大农港路1216号公司会议室召开[11] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表有表决权股份550,610,056股，占比74.4866%[15] - 参加网络投票183人，代表有表决权股份10,847,696股，占比1.4675%[15] - 中小投资者184人，代表有表决权股份10,847,796股，占比1.4675%[15] - 出席股东大会共187人，代表有表决权股份561,457,752股，占比75.9541%[15] 提案表决 - 《关于修订<信息披露管理制度>的提案》同意股份数551,456,009股[18] - 反对股份数9,945,543股[18] - 弃权股份数56,200股[18] - 同意股份占有效表决权股份比例为98.2186%[18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20]

公司概况 - 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市，2022 年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发等业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2] 未来增量市场方向 - 海外市场：利用优势产品打开国际市场，提升占有率，拓展海外 OEM 市场 [4] - 新能源市场：依托熔盐储能核心技术，拓展在光热发电等场景应用 [4] - 备件与改造市场：关注节能提效改造、降低排放改造、拆旧建新业务机会 [4] 核电领域发展 - 深耕 20 多年，取得民用核二三级制造许可证，参与核电站设备供应 [5] - 与清华大学等就第四代核电开展合作 [5] - 崇贤制造基地升级建设核电专用制造清洁车间，计划 2025 年 8 月投入使用 [5][6] 实控人旗下产业 - 涵盖电梯、锅炉、盾构机、航空、立体停车库、商业资产运营等领域 [7] - 西子航空中标 C919 大型客机中机身（含中央翼）装配和零件制造工作包 [7] 火电灵活性改造项目 - 2024 年 12 月 28 日，国能河北龙山 600MW 火电“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行 [8] - 提升深调能力：机组负荷最低降至 51 兆瓦（8.5%Pe），时长不少于 4 小时 [8] - 增加顶峰能力：额定工况下，机组出力增加 47 兆瓦，时长不少于 6 小时 [8] - 熔盐储热系统内部热交换效率不低于 98%、电转换效率不低于 70% [9] - 抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC 响应速率提高 1.5 倍 [10] - 2025 年 2 月 19 日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，顶峰负荷稳定达 650 兆瓦 [10] 2025 年订单情况 - 上半年新增订单 27.84 亿元，其中余热锅炉 7.03 亿元，清洁环保能源装备 2.81 亿元，解决方案 14.77 亿元，备件及服务 3.23 亿元 [11] - 截至 6 月 30 日，在手订单 61.19 亿元 [11] 数据中心业务布局 - 积极关注国内外市场数据中心领域应用机会 [13] - 探索国内数据中心综合能源管理解决方案 [13] 出海情况 - 海外市场集中在东南亚、南美洲、“一带一路”沿线国家及地区 [14] - 结合政策导向，增加海外布点，推出拳头产品，提升竞争力 [14]

会议概况 - 2025势银（银川）长时储能产业大会将于7月14日-15日在银川立达深杭国际酒店举办，规模200+人 [22] - 会议在银川市兴庆区政府、银川市科学技术协会、苏银产业园管理委员会指导下，由势银（TrendBank）联合上海电气储能科技有限公司主办 [3][23] - 大会面向全行业开放免费参会，含3大圆桌对话环节及《2025势银长时储能产业发展蓝皮书》免费发布 [3][4][23] 会议议程 7月14日 - 上午参观苏银产业园企业：宁夏宝丰昱能科技有限公司（30分钟）、宏基高新材料（宁夏）有限公司（20分钟）、苏银产业园算力产业一期项目（20分钟） [7][14] - 下午开幕式包括政府及企业致辞（银川市政府、势银、上海电气储能、新氢动力）、南方科技大学教授主题演讲、苏银产业园政策推介、全钒液流电池产业链发展现状等议题 [8][9] - 蓝皮书发布及固态氢储能产品发布仪式由杭州储能行业协会秘书长、势银CEO等联合主持 [9] 7月15日 - 上午压缩空气/熔盐/氢储能专场：上海电气汽轮机厂、中储国能、西子清洁能源等企业分享技术进展，圆桌讨论多元储能技术融合 [10][11] - 下午液流电池专场：沈阳建筑大学、毅富能源、苏州科润等机构探讨全钒/硫铁液流电池关键技术，圆桌聚焦规模化落地路径 [12][13] - 闭幕式晚宴发布长时储能产业奖项 [6] 参会企业与机构 - 参会企业覆盖全产业链：上海电气储能、国鸿氢能、新氢动力等头部企业，以及南方科技大学、杭州储能行业协会等学术机构 [16][17][18][19][20][21] - 政府及投资机构参与：银川市工信局、银川金融资本投资集团、海通证券、东方财富证券等 [16][21][23] 会议组织与服务 - 总冠名单位为新氢动力科技有限公司/宁夏氢能科技有限公司，专场联合主办为国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司 [23] - 参会资料通过势银活动小程序管理，需实名注册签到以查看议程及公开版PPT [23][24] - 势银（TrendBank）为产业研究与数据公司，提供数据、咨询及会议服务 [29][30]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计同比下降 主要由于上年同期公司转让浙江可胜技术股份有限公司4.3033%股权取得非经常性净利润2.31亿元 而本期类似一次性收益减少 [1][2] - 扣除非经常性损益后的净利润实现增长 主要得益于应收账款管理改善 经营现金净流量明显改善 信用减值损失及资产减值损失大幅下降 [2] - 管理费用和研发费用支出较上年同期有所下降 同时主营业务毛利率略有增长 [2] - 业绩预告数据为初步测算结果 具体财务数据以半年度报告为准 [3] 订单情况 - 2025年第二季度订单数据为自愿性披露 数据未经审计 不能直接推算营业收入和净利润 [5][6] - 订单数据已扣除暂停、取消项目及合并报表范围内抵消项目 [6]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为13,000万元至18,000万元，比上年同期下降62.01%至47.40% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为12,000万元至17,000万元，比上年同期增长28.24%至81.67% [1] - 基本每股收益预计为0.18元/股至0.24元/股，上年同期为0.46元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要由于上年同期转让浙江可胜技术股份有限公司4.3033%股权取得非经常性净利润2.31亿元，本期处置股权等一次性收益减少 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润增长主要由于加强应收账款管理，经营现金净流量改善，信用减值损失及资产减值损失大幅下降 [2] - 管理费用和研发费用支出较上年同期有所下降 [2] - 2025年上半年主营业务毛利保持较好水平，主营业务毛利率较上年同期略有增长 [2] 与会计师事务所沟通情况 - 公司与会计师事务所就本次业绩预告事宜进行了预沟通，双方不存在分歧 [1]