关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－046 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00，会期半天； ② 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次临时会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见刊登在 20 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年 第一季度报告》。 二、《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》； 因王水福先生辞任，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据公司 董事会提名，现拟增补王克飞先生为公司董事。王克飞先生担任公司董事不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之 一。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 重要内容提示： 2025 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | -1,231,152.56 | | | 的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关 ...

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中现有独立 董事 3 名。刘国健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 刘国健先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在 新任独立董事就任前，刘国健先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员 会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘国健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规 定应履行而未履行的承诺。刘国健先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤 勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作 用。公司及董事会对刘国健先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司独立董事 ...

展望未来，公司将坚持"国际化、新能源、新服务"三大战略，海外市场积极推进服务与运营模式创新升 级，从单一设备出口转向"设备+工程+运维"一体化服务；新能源市场依托熔盐储能核心技术拓展更多 能源利用场景及示范项目落地；备件改造市场持续深挖市场潜力，推动存量资产价值释放，为公司发展 注入强劲动力。公司也将从市场拓展、创新合作、精益制造、全面数字化转型等维度全面推进公司可持 续、健康发展。 截至2025年4月18日收盘，西子洁能（002534）报收于11.38元，较上周的11.26元上涨1.07%。本周，西 子洁能4月15日盘中最高价报11.54元。4月16日盘中最低价报11.0元。西子洁能当前最新总市值84.12亿 元，在其他电源设备板块市值排名13/28，在两市A股市值排名1740/5146。 本周关注点 业绩披露要点 2024年公司实现营业收入64.37亿元，较上年同期下降20.33%；实现归母净利润4.4亿元，较上年增长 705.74%；扣非后归母净利润1.44亿元，较上年同期增长1,436.69%。2025年第一季度，公司实现新增订 单15.7亿元，同比增长16.8%。 机构调研要点 2024年，受益于订 ...

业绩表现 - 2024 年实现营业收入 64.37 亿元，较上年同期下降 20.33% [3] - 2024 年归母净利润 4.4 亿元，较上年增长 705.74%；扣非后归母净利润 1.44 亿元，较上年同期增长 1436.69% [3] - 2024 年研发投入 3.92 亿，同比增长 19.39% [7] - 2024 年存货期末余额 15.5 亿元，较期初 13.99 亿元增加 1.5 亿 [6] - 2024 年租赁收入 1.44 亿元，占全部营收比重较小 [17] - 2024 年资产负债率 68.62%，与去年同比相比下降 4.1% [18] - 2025 年第一季度新增订单 15.7 亿元，同比增长 16.8% [13] 发展战略 - 坚持“国际化、新能源、新服务”三大战略，海外市场推进服务与运营模式创新升级，新能源市场拓展能源利用场景及示范项目，备件改造市场深挖潜力 [3] - 从市场拓展、创新合作、精益制造、全面数字化转型等维度推进可持续、健康发展 [3] - 实施“创新合作”战略，与高校和行业研究所合作，在能源利用等多领域寻求突破 [6] - 持续以智能制造为主攻方向推进数字化转型，打造“链主工厂”，实现全链条智能化升级 [9] 业务相关 - 供货的燃机余热锅炉可配套所有燃机机型，国内外均有供货项目经验，国内探索数据中心综合能源管理解决方案 [4] - 余热锅炉、熔盐储能等产品在双碳政策下受鼓励，订单整体影响不大 [5] - 严格控制订单质量导致 2024 年营收下降 [5] - 熔盐储能技术商业化应用中，储热效率与成本控制达国际领先水平，与可胜技术保持合作 [8] - 已关注新疆地区煤化工领域市场机会，在市场端设立专门机构，技术端与浙大合作研究并取得进展 [19] 股票与市值管理 - 截至 2025 年 3 月 31 日，累计回购公司股份 2,817,300 股，占公司目前总股本的 0.38%，成交总金额 34,996,790.20 元 [3][11] - 高度重视市值管理，采取优化生产经营效能等系统性措施维护市值及股价 [5][11][19] 成本与风险管控 - 加强材料采购成本控制，对钢材采取订单锁价、期货套保等锁定成本，加强销管费用预算管控和执行跟踪，2024 年毛利率提升、销管费用下降 [15] - 主要材料钢材从国内采购为主，美国加征关税直接影响较小，通过国内进口替代或其他供应商采购化解影响，开展热卷期货套期保值业务对冲原材料涨价风险 [16][17] 其他 - 分红待 2024 年股东大会审议通过分红方案后择机实施 [10] - 已就 3.15 公告监管提示进行整改，提交书面报告，未造成重大影响 [8]

业绩总结 - 2025年第一季度余热锅炉新增订单49,105万元，在手订单209,242万元[2] - 2025年第一季度清洁环保能源装备新增订单10,486万元，在手订单124,849万元[2] - 2025年第一季度解决方案新增订单84,409万元，在手订单288,862万元[2] - 2025年第一季度备件及服务新增订单12,978万元，在手订单29,784万元[2] - 2025年第一季度合计新增订单156,978万元，在手订单652,737万元[2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月15日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在同花顺路演平台进行[1] - 出席说明会人员有董事长王水福、常务副总经理刘慧明等[2] 投资者互动 - 投资者可登录同花顺路演平台直播间提问，也可用同花顺手机炒股软件扫码进入直播间互动[1] - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题，截止时间为2025年4月14日17:00[2][4] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发等业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2] 2024年业绩情况 - 全年归母净利润4.4亿元，同比增长705.74% [4] - 扣非归母净利润1.44亿元，同比增长1436.69% [4] - 经营活动现金流量净额5.68亿元，同比增长84.59% [4] - 基本每股收益0.6元，同比增长757.14% [4] 海外市场情况 - 海外市场集中在东南亚、中东、非洲及“一带一路”沿线国家及地区 [5] - 产品海外知名度高，承建多个标志性项目，竞争优势明显 [5] - 从美国进出口占比小，主营业务受美国加增关税直接影响较小 [5] 火电灵活性改造项目情况 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行 [6] - 项目性能指标：机组负荷最低可降至51兆瓦（8.5%Pe），时长不少于4小时；额定工况下，机组出力增加47兆瓦，时长不少于6小时；熔盐储热系统内部热交换效率不低于98%、电转换效率不低于70%；抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC响应速率提高1.5倍 [6][7][8] - 2025年2月19日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，机组顶峰负荷稳定达到650兆瓦，各项参数运行正常 [8] 产品交付周期 - 锅炉类产品国内项目交货周期一般6 - 12个月，海外项目略长，备件类按需即时维护 [9] 2024年订单情况 - 新增订单58.52亿元，其中余热锅炉16.84亿元，清洁环保能源装备9.01亿元，解决方案26.68亿元，备件及服务5.99亿元 [10] - 截至2024年底，在手订单61.57亿元 [10] 未来战略发展方向 - 海外市场：利用优势产品打开国际市场，提升国际市场占有率 [11] - 新能源市场：依托熔盐储能核心技术，拓展在更多能源利用场景的应用 [11] - 备件与改造市场：关注并争取节能提效改造、降低排放改造、拆旧建新业务机会 [11][12]