西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，汉族。1992年12月毕业 于西南财经大学会计专业；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会 计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内 部审计师、高级会计师。2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力 的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 傅怀全先生：男，1968年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计 师、高级会计师。1997年至2012年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史 密斯（中国）热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫（集 团）控股有限公司审计总监；2012年至2019年，任海亮集团董事局董事、集团副 总裁、 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）金 融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》、（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及（《西子清洁能源装备制造股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司 以下称 子公 司"）的金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 ...

搬迁信息 - 控股子公司杭锅工锅43,703.8平方米土地将搬迁[2][3][4] - 搬迁补偿补助金额274,100,049元[2][3][4] 支付安排 - 协议签订审批后30个工作日付60%[5] - 房屋腾空验收且证件移交付30%[5] - 证件注销付剩余补偿款[5] 影响与展望 - 不构成关联交易和重大资产重组[2] - 不影响生产经营，利于盘活资产[7] - 若顺利实施预计净利润增约1.3亿[7] - 交易有不确定性[7][8]

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－032 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪 （一）议案适用对象： 酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 的议案》，公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度 等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况 如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | | （税前） | | 王水福 | 董事长 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材料价格波动风险，保障主营 业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保值业务（只 在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下： 定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业 务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款 项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2025年4月至 2026年3月。公司将利用自有资金进行套期 ...

资金募集 - 公开发行可转换公司债券发行总额11.1亿元，期限6年[2] - 截至2021年12月30日，实际募集资金净额10.9630176314亿元[3] 资金使用 - 拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.521668451亿元，余额6.2977940566亿元[6] 项目投资 - 新能源科技制造产业基地项目投资10.321543亿元，募集资金投资10.3亿元[6] - 补充流动资金项目投资和募集资金投资均为8000万元[6] 存款情况 - 农行杭州新城支行可转让大额存单1亿元，预期年化收益率1.80%[12] - 杭州银行江城支行两笔大额存单各2亿元，预期年化收益率1.85%和2.05%[12] 项目进度 - 新能源科技制造产业基地建设期约2.5年，预计2025年9月投入使用[2]

募集资金情况 - 2021年12月24日公开发行可转债11.1亿元，净额10.963018亿元[2] - 2024年使用募集资金1.3150015954亿元，累计5.321668451亿元[3] - 尚未使用余额5.6413491803亿元，专项账户余额6.2977940566亿元[3] 自筹资金投入 - 2022年用自筹资金付其他发行费用322.653875万元[7] - 2022年以自筹资金预先投入募投项目6625.29389万元[7] - 截至2024年12月31日完成置换金额6947.947765万元[7] 募投项目进展 - 新能源项目承诺投资10.3亿元，调整后10.1630176314亿元[14] - 新能源项目本年度投入1.3150015954亿元，累计4.521668451亿元[14] - 新能源项目投资进度44.49%，补充流动资金项目进度100%[14] 其他情况 - 截至2024年12月31日无募投项目地点、方式变更[6] - 截至2024年12月31日无闲置资金补流、超募资金情况[7][8]