证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－032 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪 （一）议案适用对象： 酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 的议案》，公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度 等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况 如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | | （税前） | | 王水福 | 董事长 ...

关于开展热卷商品期货套期保值业务的 二、公司开展热卷期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的热卷期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的热 轧卷板期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、拟投入金额及业务期间 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2025 年生产所需 要的结构件和受压件钢材用量预计在 20 万吨左右，所需采购成本约 16 亿元左 右。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动。而钢材的价格波动，对公司原材料采购成本及库存价值均有较大 的影响。 近年来，公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点， 有效控制了原材料采购成本。但在公司钢材需求达到一定规模的情况下，有必要 进一步采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的平稳、 有序进行。 为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能， 保证产品成本的相对稳定，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响。 2500 3000 3500 4000 4500 5 ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，涉及 货物进出口业务及境外 EPC 工程总承包业务。公司进出口业务结算货币主要为 美元、欧元、日元及跨境人民币等，人民币对外币汇率波动对公司生产经营会 产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响， 公司 2025 年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险 为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行 或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格 的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公 司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用 于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的 ...

公司决策 - 公司拟注销全资子公司芜湖新能源和海宁新能源[3] 芜湖新能源情况 - 注册资本5800万元[4] - 2024年12月31日资产17273853.78元，负债100429973.78元，净资产 -83156120.00元[6] - 2025年2月28日资产17185368.68元，负债100429973.78元，净资产 -83244605.10元[6] - 2024年度营收0，净利润 -697457.36元[6] - 2025年1 - 2月营收0，净利润 -88485.10元[6] 海宁新能源情况 - 注册资本2000万元[7] - 2024年12月31日资产12376792.98元，负债26173867.59元，净资产 -13797074.61元[12] - 2025年2月28日资产11175997.23元，负债25430566.00元，净资产 -14254568.77元[12] - 2024年度营收35615963.32元，净利润 -8790461.39元[12] - 2025年1 - 2月营收402817.04元，净利润 -457494.16元[12]

监事会会议 - 2024年召开六次会议，审议多项报告及议案[2][3][5] 监督情况 - 列席董事会和股东大会会议并监督[6] - 认为2024年度财报能反映财务状况和成果[7] - 报告期关联交易合规，未损害股东利益[7]

关联交易预计 - 2025年公司与关联方预计发生关联交易总金额不超过11000万元[3][17] 关联交易细分预计及发生额 - 向关联人采购商品、接受劳务、租赁预计金额5500万元，截至披露日已发生195.19万元，上年发生5966.94万元[5] - 向关联人销售商品、提供劳务预计金额5500万元，截至披露日已发生279.14万元，上年发生2810.26万元[5] - 浙江西子重工机械有限公司购买商品、租赁厂房预计金额500万元，截至披露日已发生50.52万元，上年发生908.33万元[4] - 蒲惠智造科技股份有限公司技术服务费预计金额1000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生2774.94万元[4] - 实控人控制的其他企业购买商品、租赁、接受劳务预计金额2000万元，截至披露日已发生144.67万元，上年发生1917.14万元[4] - 沈阳质及航空科技有限公司销售商品、提供劳务预计金额3000万元，截至披露日已发生10.05万元，上年发生64.88万元[5] - 浙江博时新能源技术有限公司接受劳务预计金额2000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生366.53万元[5] 关联交易比例及差异 - 上一年度向关联人采购商品、接受劳务实际发生额占同类业务比例为1.17%，与预计金额差异为 -57.01%[7] - 上一年度向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例为0.38%，与预计金额差异为 -98.36%[7] - 关联交易实际发生额为11758.61万元，预计金额为68380.00万元，差异率为-82.80%[8] 关联方业绩 - 浙江西子重工机械有限公司2024年度营业收入5544.74万元，净利润912.77万元，总资产63030.01万元，净资产19744.42万元[10] - 蒲惠智造科技股份有限公司2024年度营业收入13503.41万元，净利润771.60万元，总资产15572.49万元，净资产9960.93万元[11] - 西子电梯集团有限公司2024年度营业收入734519.64万元，净利润75069.16万元，总资产2748540.78万元，净资产1375174.73万元[12] - 沈阳质及航空科技有限公司2024年度营业收入31954.03万元，净利润6519.18万元，总资产51522.51万元，净资产25162.77万元[13] - 浙江博时新能源技术有限公司2024年度营业收入35935.34万元，净利润1105.76万元，总资产31945.64万元，净资产10839.01万元[15] 其他关联信息 - 西子电梯集团有限公司持有公司39.01%股份[15] - 浙江三农物流有限公司销售商品实际发生额73.20万元，占同类业务比例0.01%[8] - 赫普能源环境科技股份有限公司销售商品实际发生额2981.42万元，预计金额5000万元，差异率-40.37%[8] 关联交易性质 - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营和业务发展需要[18] - 关联交易属正常商业交易行为，对公司日常经营必要[18] - 关联交易价格遵循公开、公平、公正原则，参照市场同类业务或招投标结果确定[18] - 关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形[18] - 关联交易不影响上市公司独立性[18] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[18]

资产减值准备 - 2024年度拟新增计提资产减值准备18190.60万元，占2023年度净利润绝对值332.27%[2] - 应收票据计提减值准备106.89万元，占比1.96%[2] - 应收账款计提减值准备14990.89万元，占比274.65%[2] - 预付款项计提减值准备382.00万元，占比7.00%[2] - 合同资产计提减值准备3250.38万元，占比59.55%[2] - 长期股权投资计提减值准备1030.99万元，占比18.89%[3] - 2024年度计提资产减值准备合计181,906,026.51元，期末总额为1,264,281,687.94元[13] 信用损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[11] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为8.00%[11] 坏账准备 - 应收账款坏账准备期初339,762,674.05元，本期计提149,908,876.34元，期末448,089,533.34元[13] - 长期应收款坏账准备期初14,304,412.21元，本期计提 - 14,304,412.21元，期末为0元[13][14] 商誉减值 - 商誉减值准备冲回68,217,700.41元，期末数为50,734,890.30元[13][14] 股权与债权交易 - 公司转让22.23%中光新能源公司股权，价格317,875,826.85元，收到款项及资金占用费[14] - 2024年4月29日宁夏鸿铭煊公司债权转让案一审判决无效，2025年3月10日再审申请被驳回[15] - 宁夏鸿铭烜公司转出宁夏投资性房地产，原值28,000,000元[15] - 西子联合工程公司还原2800万元债权并全额计提坏账准备[15] 坏账核销 - 2024年公司核销坏账38,094,824.92元，含应收账款和其他应收款[16] - 核销原因是长期挂账、催收无果的零星客户[16]

募集资金情况 - 2021年12月24日公开发行可转债11.1亿元，净额10.963018亿元[2] - 2024年使用募集资金1.3150015954亿元，累计5.321668451亿元[3] - 尚未使用余额5.6413491803亿元，专项账户余额6.2977940566亿元[3] 自筹资金投入 - 2022年用自筹资金付其他发行费用322.653875万元[7] - 2022年以自筹资金预先投入募投项目6625.29389万元[7] - 截至2024年12月31日完成置换金额6947.947765万元[7] 募投项目进展 - 新能源项目承诺投资10.3亿元，调整后10.1630176314亿元[14] - 新能源项目本年度投入1.3150015954亿元，累计4.521668451亿元[14] - 新能源项目投资进度44.49%，补充流动资金项目进度100%[14] 其他情况 - 截至2024年12月31日无募投项目地点、方式变更[6] - 截至2024年12月31日无闲置资金补流、超募资金情况[7][8]

业务范围 - 2024年公司业务遍布全球100多个国家和地区[23] 研发与业务拓展 - 2024年公司持续加大研发投入，向光热储能、钒液流电池等多元化业务拓展转型[23] - 光热储能领域已有16座太阳能光热发电站采用公司技术装备[24] 产品与市场 - 公司生产的节能环保余热锅炉超3000台（套）[32] - 公司产品可减排二氧化碳1.6亿吨，年节约标煤6600多万吨[33] - 公司燃气轮机余热锅炉余热利用率达90.5%，超国际先进水平85% [36] - 公司燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉等市场占有率多年国内第一[36] 项目进展 - 2024年公司参建的四川能投广元9H级燃机工程1号机组168小时试运成功[39] - 2024年公司与国欣洁宇签署90MW尾气发电项目二期EPC总承包合同[39] - 承建的独山能源年产540万吨PTA项目公用工程及辅助设施1x180T/h锅炉工程3锅炉点火一次成功[45] - 参建的国能河北公司龙山电厂“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目正式开工[40] - 总承包的越南正隆三期热电联产项目正式举行开工仪式[40] - 承制的日本新日铁福山项目CDQ锅炉通过最终检验[45] - 签署尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目合作框架协议[45] 公司治理 - 报告期内公司累计召开股东大会6次、董事会12次、监事会6次[65] - 报告期内提名委员会通过议案3次，董事会通过47项，监事会通过16项，股东大会通过85项、22项[65][66] - 报告期内独立董事专门会议召开3次、审计委员会召开7次、薪酬与考核委员会召开1次[67] - 2024年公司组织2次董监高履职能力培训[69] - 截至报告期末公司董事会由9名成员组成，其中6名为非独立董事，8位独立于管理层，5名外部董事（含1名外籍董事）[72] - 公司在高管薪酬考核中引入ESG相关绩效指标[73] - 截至报告期末公司拥有独立董事3名，独立董事占比为33.33%[75] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司累计披露公告及相关文件共计142份，其中定期报告4份、临时公告91份[79] - 报告期内召开2次业绩说明会，答复68项投资者问题，公开接受19次机构调研[81] - 2024年计划回购股份金额预计在0.5至1亿元人民币之间[83] - 公司自上市后十多年累计现金分红17.76亿元[83] - 深交所互动易平台回复率约96%[84] - 发布投关调研公告数量同比增长约533%[84][87] 合规与风险管理 - 2024年公司未发生任何重大违法违规事件[102] - 2024年6月公司组织新《公司法》解读合规专题培训和工程法律合规培训[103][105] - 2024年新增和修订23个内控制度，涉及6个部门[114] - 2024年审计发现关闭率85%，通过监审联动增收节支680万元[117] - 报告期内开展审计25次，开展专项审计6次[119] 数据安全 - 公司对关键岗位员工签署《保密协议》，签署率达100%[126] - 公司在客户数据管理上实施100%数据隔离，异地或移动终端访问核心数据系统时100%采用零信任代理工具[126] - 2024年公司完成异地容灾部署，本地机房存储所有业务数据60天，关键业务数据在同城机房保存7天、异地机房备份3天[128] 环保与可持续发展 - 公司污染物排放达标率100%，环保部门行政处罚事件发生次数为0次，固体废物、危险废物合规处置率100%[143] - 报告期内公司环保总投入共计2824.12万元，未有任何环保违规事件发生[152] - 2024年废水排放总量为252,952.00吨，其中工业废水排放量42,882.00吨，生活废水排放量210,070.00吨[163] - 2024年废气排放总量为1,202,400立方米，挥发性有机物（VOCs）4.56千克，氮氧化物（NOx）184.91千克，二氧化硫（SO₂）130.50千克，颗粒物0.30千克，烟尘84.20千克[166] - 2024年有害废弃物产生量为3,596.36吨，处置量为3,547.18吨[172] - 2024年无害废弃物产生量为2,348.89吨，处置量为2,348.89吨，综合利用量为1,771.10吨，综合利用率为75.40%[172] 项目效益 - 青海德令哈50MW光热电站设计年发电量1.46亿kWh，每年可节约4.6万吨标准煤，减排二氧化碳约12.1万吨[179] - 2024年7月11日参建的四川能投广元燃机工程1号机组投运，投运后年发电量约为35.41亿度，节约标煤约33.92万吨[181] - 东莞宁洲项目建成后将为大湾区提供超2.4吉瓦电力，满足400多万户家庭用电[183] - 重庆科尔科克项目为公司历史最大单机规模发电机组项目（2套99MW），年产焦炭150万吨[187] - 国能河北龙山项目将机组最低上网负荷降至5%额定值，节约燃煤15.6万吨，减少碳排放42万吨[189] - 西子航空零碳工厂采用6MWp屋顶分布式光伏，年发电量530万kWh，节约标准煤3,965吨，减少二氧化碳排放7,912吨[191] - 绍兴绿电熔盐储能项目总熔盐用量达7,500吨，年运行小时数达8,400小时，年发电6,400万千瓦时，供蒸汽量84万吨，节约标准煤15.5万吨，减排二氧化碳约29万吨[192] - 厦门火炬园海辰片区项目预计实现企业用能综合成本下降10%以上[193]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...