公司治理变动 - 董事罗世全辞去第六届董事会董事及相应委员会职务 [1] - 董事许建明辞去第六届董事会董事及相应委员会职务 [1] - 职工代表大会选举毛一恺为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举刘淑华为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期与公司第六届董事会一致 [1] - 公司调整了董事会专门委员会成员以保证董事会正常运作 [1]

新增订单情况 - 公司2025年第三季度合计新增订单金额为12.7亿元 [1] 在手订单情况 - 截至2025年9月30日，公司在手订单总额为58.84亿元 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度各类产品新增订单合计127,009万元，本年累计405,391万元，截至9月30日在手订单588,399万元[2] - 余热锅炉等各产品有对应新增、累计订单及在手订单数据[2] 数据说明 - 公告数据源自公司内部统计，未经审计，不能直接推算经营指标[3] - 具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准[3]

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－114 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事、选举董事会专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事 罗世全先生、许建明先生的辞职报告。因工作调整，罗世全先生辞去公司第六届 董事会董事职务，同时辞去提名委员会委员、审计委员会委员职务。许建明先生 辞去第六届董事会董事职务，同时辞去战略投资与 ESG 委员会主任委员职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，罗世全先生、许建明先生辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。罗世 全先生、许建明先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、选举职工代表董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公 司于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表 讨 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次临时会议于2025年10月14日召开，通知10月9日发出[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 选举董事长王克飞为执行事务董事、法定代表人，表决同意9票[1] - 《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》等多项议案表决同意9票[2][3][4]

公司治理 - 公司于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开第六届第二十九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锅炉及原动机制造业，占比96.05% [1] - 2025年1至6月份，公司贸易服务及其他业务收入占比为3.95% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为149亿元 [1]

新增订单情况 - 2025年第三季度公司新增订单12.7亿元 [1] - 截至2025年9月30日，公司在手订单合计58.84亿元 [1] - 2025年本年累计新增订单40.54亿元 [1] 新增订单产品分类 - 余热锅炉新增订单4.93亿元 [1] - 清洁环保能源装备新增订单1.46亿元 [1] - 解决方案新增订单4.63亿元 [1] - 备件及服务新增订单1.69亿元 [1]

董事会秘书相关 - 设一名董事会秘书，委任一名证券事务代表协助[2] - 任职需大专以上学历、相关工作3年以上[5] - 5种情形人士不得担任[7] 聘任解聘规定 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 6种情形一个月内解聘[10] 其他规定 - 事务代表需取得培训合格证书[9] - 会议记录等档案保存至少十年[19] - 按深交所评价内容考核[22] 制度信息 - 制度经董事会审议通过施行，原制度废止[26] - 由董事会负责解释[27]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高西子清洁能源装备制造股份有限公司公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信 息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《西子清洁能源装 备制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及相关法律、法规规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因, 导致公司年报信息披露发生重大差错，对公司造成 重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围:公司及子公司董事、高级管理人员、各子公司和分 公司负责人、公司各部门负责人、控股股东、实际控制人及参与年报制作、信 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国 人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、中国 人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业信息披 露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披 露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 公司董事会办公室为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露事务 管理部门。本管理制度由公司董事会办公室提交公司董事会审议通过后实施，并按 照交易商协会相关信息披露规则予以披露。 ...