| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》，公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材 料价格波动风险，保障主营业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展 热卷期货套期保值业务（只在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关 情况公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司主要业务是锅炉压力容器的制造加工，热轧板、小口径钢管和型材是 公司生产产品的重要原材料之一，公司2024年生产所需要的结构件和受压件钢 材用量预计在25万吨左右，所需采购成本约22亿元左右，由于钢材的价格波动 对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 我们接受委托，审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子 洁能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的西子洁能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西子洁能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西子洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西子洁能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 西子洁能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

审计委员会对会计师事务所 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行审 计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况和 监督情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为朱克实、刘国健、陆 敏，其中朱克实为审计委员会主任委员。 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为胡世华、刘国健、罗 世全，其中胡世华为审计委员会主任委员。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体审计委员均出席了 会议，并对会议相关议案发表了专业意见，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | ...

2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－016 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第一条 为进一步完善西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证劵交易所股票上市 规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西子清洁能源装备制造股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当按照相 ...

史彦涛先生：中国国籍，无境外居留权，1981年9月生，大连理工大学教授， 博士生导师。国家重点学科带头人、国家级青年人才。辽宁省"兴辽英才计划"青 年拔尖人才。长期从事新型光电材料与器件研究，在新型薄膜太阳能电池和光电 催化材料方向有深入研究，取得了一系列基础研究成果，曾获辽宁省自然科学学 术成果一等奖。历任大连理工大学化工学院讲师、副教授、博导、教授；现任大 连理工大学化工学院化学系副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人 ...

浙商证券股份有限公司 二、内部控制缺陷认定及整改情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在除上述事项外的所有重大方面保持了较 为有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《西子清洁能源装备制 造股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完 善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大 会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订公司章程的公告 5 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事朱克实、史彦涛、胡世华、刘国健、宋明顺的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱克实、史彦涛、胡世华、刘国健、宋明顺的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...