海联金汇科技股份有限公司 对外投资管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关 联交易管理制度》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一） 对外股权投资，指公司为扩大生产经营规模、获取长期收益，将现 金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括但不限 于投资新建子公司，向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、转让、项目资本增减等； （二） 证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 海联金汇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的 工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国 公司法》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中董事长一人，可以设副董事长一人。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-067 海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公 司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议，会议逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 5 人组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董 事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董 事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件），同意提名徐国亮先生、刘慧芳女士为公司第 六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交 公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-064 海联金汇科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的 第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提了相应 的减值准备。 （二）存货 （二）本次计提减值准备的情况 公司及下属子公司对 2025 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-066 海联金汇科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、金额：为防范汇率、利率风险，海联金汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟根据具体情况，公司拟开展套期 保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 为应急措施所预留的保证金等）为人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币60,000万元，额度使用期限为自经公司董事会审议通过之 日起十二个月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约 价值不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通 过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨 慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、 汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-070 海联金汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国亮作为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人海联金汇科技股份有限公司董事会提名为海联金 汇科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-071 海联金汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海联金汇科技股份有限公司董事会现就提名刘慧芳为海联金汇科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-069 海联金汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海联金汇科技股份有限公司董事会现就提名徐国亮为海联金汇科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

海联金汇科技股份有限公司 二、交易概述 （一）交易金额 公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）为人民币2,000万 元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元。上述交易额度 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （二）交易方式 本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交 易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次 开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长 期业务往来的银行。 （三）交易期限 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为防范汇率、利率风险，海联金汇科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开 展外 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-072 海联金汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘慧芳作为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人海联金汇科技股份有限公司董事会提名为海联金 汇科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...