证券日报网讯 10月28日晚间，海联金汇发布公告称，公司第六届董事会由5人组成，其中非独立董事3 名，独立董事2名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司 董事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名 徐国亮先生、刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会 审议。 （文章来源：证券日报） ...

海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《海联金汇科技 股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 公司董事会负责本办法的有效实施，对募集资金投资项目的可行性 进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投 资风险，提高募 ...

海联金汇科技股份有限公司 控股子公司管理制度 海联金汇科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公 司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司《章程》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关 服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营。 第四条 公司各职能部门根据公司内部控 ...

海联金汇科技股份有限公司 股东会议事规则 海联金汇科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法 行使职权，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《海联金汇科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第 ...

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《海联金汇科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 海联金汇科技股份有限公司 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 ...

第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行 为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海联金汇科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： 第三条 公司进行证券投资适用本制度规定，但下列情形除外： 海联金汇科技股份有限公司 证券投资管理制度 海联金汇科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第四条 证券投资的原则： （一）新股配售或者申购； （二）证券回购； （三）股票及存托凭证投资； （四）债券投资； （五）深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的 ...

海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范海联金汇科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海联金汇科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担 保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构。 ...

海联金汇科技股份有限公司 现金管理制度 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）现金管理， 提高资金运作效率，防范理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》有关规定，特制订本制度。 海联金汇科技股份有限公司 现金管理制度 （三）现金管理产品不得质押。 第六条 公司投资现金管理产品应严格按照有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定履行必要的审批程序。 海联金汇科技股份有限公司 现金管理制度 第二条 本制度所称"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、闲置募集资 金购买理财及结构性存款，以提高资金利用率，增加公司收益，以自有资金或暂 时闲置的募集资金进行中短期安全性高、流动性好、中等及以下风险、稳健型金 融机构产品买卖的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现金 管理的资金用于其他风险投资。 第四条 公司进行现金管理 ...

海联金汇科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海联金汇科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联董事及关联股东回避原则； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （四）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （五）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、 公开以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （三）直接或者间接地控制公司的法人（ ...

海联金汇科技股份有限公司 章程 海联金汇科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 1 | | | --- | --- | | | A | | | | 海联金汇科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 公司由原青岛海立美达钢制品有限公司全体股东共同作为发起人，以原青 岛海立美达钢制品有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在 青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码 91370200766733419J。 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：海联金汇科技股份有限公司 英文全称：HyUnion Holding Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区青威路 1626 号。邮编：266 ...