格隆汇12月16日丨海联金汇(002537.SZ)在投资者互动平台表示，公司在海南自贸区跨境贸易暂无具体 布局。 ...

对外担保授权与额度 - 公司于2025年4月25日及6月30日通过董事会和股东大会决议，授权在特定期间内为合并范围内子公司提供总额不超过人民币171,100万元的担保额度 [2] - 授权公司总裁或其授权人士全权办理担保业务，并允许管理层在各子公司间及向新设子公司调配额度，但调剂不得跨越资产负债率70%的标准 [2] 近期担保进展详情 - 2025年12月8日，公司与交通银行青岛分（支）行签订合同，为子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司提供人民币3,000万元的连带责任保证，主债权期限至2027年4月16日 [3] - 2025年12月8日，公司与工商银行上海长三角一体化示范区支行签订合同，为子公司上海和达汽车配件有限公司提供人民币6,000万元的连带责任保证，主债权期限至2026年12月7日 [4] - 2025年12月9日，公司向招商银行宁波分行出具担保书，为子公司宁波泰鸿冲压件有限公司提供人民币3,000万元的连带责任保证，主债权期限至2028年12月7日 [5] - 2025年12月9日，公司向招商银行宁波分行出具担保书，为子公司浙江海联金汇汽车零部件有限公司提供人民币2,000万元的连带责任保证，主债权期限至2028年12月7日 [6][7] 累计对外担保情况 - 本次新增担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币120,740万元 [7] - 累计担保总额占公司2024年度经审计净资产的30.09%，且全部为对合并报表范围内公司的担保，对合并报表范围外公司担保额为0 [7] - 公司无逾期对外担保情况 [7]

担保额度与标准 - 2025年度公司可为合并范围内子公司提供不超17.11亿元担保[2] - 担保调剂不得跨越资产负债率70%的标准[2] 近期担保情况 - 2025年12月8 - 9日为多家公司担保共1.4亿元[3][4][5][6] 累计担保数据 - 本次担保后累计担保总额12.074亿元，占2024年净资产30.09%[7][8] 其他担保信息 - 对合并报表外公司担保总额为0，无逾期对外担保[8]

加密货币市场调整概况 - 12月1日比特币盘中一度下挫8%，最低跌破84000美元，较10月初历史高位126251美元回落近三成[1] - 以太坊单日最大下跌超10%，刷新七周低点，尽管12月2日价格有所回升，但整体弱势格局未变[1] - A股与港股加密货币相关概念股延续跌势，A股数字货币及区块链板块整体下跌，京北方、海联金汇、翠微股份等跌幅约1%[1][2] 杠杆清算与市场传导 - 12月1日全球市场24小时内共有超过27万笔合约仓位被强制平仓，涉及金额接近9.85亿美元，其中多头仓位占比约九成[2] - 波动蔓延至股票市场，美股加密交易平台Coinbase跌逾4%，Bit Digital跌幅超过5%，港股云锋金融集团跌幅近3%，OSL集团盘中下挫近1%[2] - 市场在风险偏好下降时期呈现板块式联动下行，加密相关资产成为被优先减仓的品种[2] 机构资金行为变化 - 自今年9月以来，大型机构投资者已累计出售超过200亿美元的加密资产[3] - 美国市场中多只比特币现货ETF在11月后流入势头放缓，甚至出现几周连续净流出[3] - MicroStrategy的融资安排及做空声音被市场放大，股价与币价之间形成负向情绪传导[3] 调整驱动因素 - 调整呈现多重因素叠加特征，包括宏观货币政策预期反复、机构资金持续减仓以及市场内部杠杆集中出清[1][4] - 波动更多来自机构端主导，出于组合管理和年末风险敞口控制的主动调整，价格回调导致被动去杠杆扩大跌幅[4] - 比特币8万美元附近仍是短线观察核心区间，一旦跌破可能回到今年4月的区间低点[4] 宏观与监管影响 - 美联储高官强调通胀仍具黏性，市场对12月降息预期迅速降温，芝商所FedWatch数据显示12月降息概率一度跌破50%[5] - 中国人民银行牵头召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议，正式将稳定币纳入虚拟货币监管范畴[6] - 监管表态是对既有政策框架的再确认，否定了部分市场参与者试图将稳定币类货币化或准法币化的预期[6]

公司业务澄清 - 公司明确否认参与纺织业相关业务 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营正常 [1] - 公司发展态势长期向好 [1] 股价表现 - 二级市场股价存在短期调整是正常现象 [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年11月18日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 会议地点为公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼） [4] 会议出席对象与登记 - 股权登记日为2025年11月12日，在该日登记在册的股东有权出席 [3] - 会议出席对象包括在册股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师 [3] - 现场会议登记时间为2025年11月17日上午9:00至12:00，下午13:30至18:00 [7] - 登记地点为公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼） [7] 会议审议事项 - 本次股东大会共审议14项议案 [6] - 第1项至第4项议案属于需由出席股东所持表决权的2/3以上通过的特别决议事项 [6] - 第13-14项议案采用累积投票制选举非独立董事3人和独立董事2人 [6] - 所有议案已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 [10][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00 [14] - 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00 [16] - 网络投票代码为362537，投票简称为"海金投票" [12]

股东大会信息 - 2025年11月18日14:00召开第二次临时股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共582名，代表股份336,511,997股，占公司有表决权股份总数的31.0125%[4] - 参加现场会议的股东或股东代理人2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%[5] - 通过网络投票参加股东大会的股东580名，代表股份42,292,849股，占公司有表决权股份总数的3.8977%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意326,941,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1558%[6] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意326,937,912股，占比97.1549%[6] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意326,912,312股，占比97.1473%[7] - 《关于废止公司监事会议事规则的议案》同意334,965,297股，占比99.5404%[8] - 《关于修订公司内部控制制度的议案》同意326,934,912股，占比97.1540%[9] - 《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》同意326,885,412股，占比97.1393%[10] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意326,910,512股，占比97.1468%，中小股东同意32,691,364股，占比77.2976%[13] - 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》，所有股东同意326,920,512股，占比97.1497%，中小股东同意32,701,364股，占比77.3213%[13][14] - 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》，所有股东同意326,893,812股，占比97.1418%，中小股东同意32,674,664股，占比77.2581%[14][15] - 《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》，所有股东同意326,916,312股，占比97.1485%，中小股东同意32,697,164股，占比77.3113%[15][16] 董事选举情况 - 选举刘国平为非独立董事，表决同意332,476,516股，中小股东同意38,257,368股[16] - 选举洪晓明为非独立董事，表决同意332,466,425股，中小股东同意38,247,277股[16] - 选举孙震为非独立董事，表决同意332,466,500股，中小股东同意38,247,352股[17] - 选举徐国亮为独立董事，表决同意332,493,586股，中小股东同意38,274,438股[17] - 选举刘慧芳为独立董事，表决同意332,481,730股，中小股东同意38,262,582股[17] 合法性认定 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19]

人事变动 - 选举刘国平为公司董事长、法定代表人及总裁[2][3][5] - 聘任孙震等6人为副总裁，卜凡兼财务负责人，朱丰超兼董事会秘书[5] - 聘任崔振为公司证券事务代表[8] 委员会任职 - 刘慧芳任审计委员会主任，徐国亮等为委员[4] - 徐国亮任提名委员会主任，刘慧芳等为委员[4][5] - 徐国亮任薪酬与考核委员会主任，刘慧芳等为委员[5] 制度相关 - 修订多项制度于2025年11月19日披露[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 制定多项制度于2025年11月19日披露[24][25][26] - 废止《董事会战略委员会实施细则》等制度[11][28] 会议情况 - 2025年11月18日召开第六届董事会第一次临时会议[1] - 多项议案表决5票同意、0票弃权、0票反对[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开第六届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工业占比76.36%及金融科技服务占比23.64% [1] - 截至发稿时公司市值为102亿元 [1]