海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024 年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报 告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计 提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均 亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。对此本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席 ...

（一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2024年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 数 | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在薪酬与考核委员会中的履职情况 2024 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公 司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。对此本人亲自出席，没有委托其他委员 代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权， 对议案投了赞成票。 海联金汇科技股份有 ...

1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了 公司、股东的利益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有 ...

海联金汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 海联金汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、 迟德强先生、刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海联金汇，代码002537，上市于深圳证券交易所[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为74.8791612571亿元，较2023年的84.9526426435亿元减少11.86%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4917.103421万元，较2023年的5094.215777万元减少3.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.592044361亿元，较2023年的4156.02654万元增长283.07%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2057142395亿元，较2023年的2.9501419921亿元减少140.87%[20] - 2024年末总资产为84.1568520031亿元，较2023年末的92.1431593996亿元减少8.67%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为40.1321248299亿元，较2023年末的41.9977289732亿元减少4.44%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年持平[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.22%，较2023年的1.16%增加0.06%[20] - 2024年各季度营业收入分别为20.30亿元、21.03亿元、18.28亿元、15.27亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5508.90万元、 - 236.56万元、 - 853.57万元、498.33万元[24] - 调增公司2024年半年度营业收入3999.41万元，调减净利润89.13万元；调增前三季度营业收入8073.14万元，调减净利润622.34万元[24] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为1012.99万元、 - 893.82万元、72.19万元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为2654.57万元、2610.59万元、3106.31万元[26] - 2024 - 2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为4383.98万元、3461.49万元、1486.76万元[26] - 2024年公司实现营业收入748,791.61万元，同比下降11.86% [50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,917.10万元，同比下降3.48% [50] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润15,920.44万元，同比上升283.07% [50] - 2024年营业收入74.88亿元，较2023年的84.95亿元下降11.86%[55] - 2024年销售费用6603.85万元，较2023年下降8.41%；管理费用3.97亿元，较2023年下降8.61%；财务费用2612.70万元，较2023年增长75.81%；研发费用2.46亿元，较2023年增长15.12%[65][66] - 2024年研发投入金额为2.46亿元，较2023年的2.14亿元增长15.12%，研发投入占营业收入比例从2.52%提升至3.29%[70] - 2024年研发人员数量为552人，较2023年的571人减少3.33%，占比从14.97%降至14.90%[69] - 2024年经营活动现金流入小计为72.41亿元，较2023年的88.19亿元减少17.89%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，较2023年的2.95亿元减少140.87%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[71][72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，较2023年的-8.27亿元增加85.30%，主要因购买银行理财产品到期赎回[71][72] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，较2023年的2.85亿元减少167.37%，主要因回购公司股份、偿还银行借款增加[71][72] - 公司经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，主要因营业收入确认与回款时间差及集中解付应付票据[72] - 投资收益29139767.36元，占利润总额比例93.32%；公允价值变动损益12688075.56元，占比40.63%；资产减值-210096226.28元，占比-672.81%；营业外收入5515838.26元，占比17.66%；营业外支出201828124.99元，占比646.33%[74] - 资产处置收益10137447.94元，占利润总额比例32.46%；其他收益45329593.32元，占比145.16%；信用减值-10063761.81元，占比-32.23%[75] - 2024年末货币资金904028436.11元，占总资产10.74%，年初1596778800.53元，占比17.33%，比重减少6.59%[77] - 2024年末应收账款1277990855.35元，占总资产15.19%，年初1183615243.09元，占比12.85%，比重增加2.34%[77] - 交易性金融资产期初352658059.54元，本期公允价值变动损益12688075.56元，期末1300616059.81元[80] - 其他权益工具投资期初145425119.74元，累计公允价值变动14272692.13元，期末156582170.31元[80] - 截至报告期末，结算备付金受限账面价值648550852.07元，货币资金受限9212416.07元，固定资产受限10054350.84元，无形资产受限12305977.52元，其他非流动资产受限199000000元，合计879123596.50元[81] - 报告期投资额154888453.60元，上年同期36790000.00元，变动幅度321.01%[82] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] - 2024年中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，市场占有率65.2%，较上年上升9.2个百分点[29] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重将达10%[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司汽车零部件业务全国工厂布局40余家，连续6年荣登中国汽车零部件企业百强榜[34] - 公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右[35] - 本报告期车身及内饰产量9605.6万件，同比增长1.45%，销量9038.51万件，同比下降1.13%[41] - 本报告期钢板加工配送产量38.73万吨，同比下降18.79%，销量39.7万吨，同比下降16.24%[41] - 本报告期车架产量1.2万件，同比下降48.28%，销量1.2万件，同比下降48.72%[41] - 本报告期专用车及改装产量0.15万台，同比增长36.36%，销量0.16万台，同比增长60.00%[41] - 新能源汽车车身及内饰产量4200.46万件，销量3413.29万件，销售收入1553213029.42元[43] - 汽车零部件业务新进入3家知名主机厂供应链，获取近百个新项目定点[51] - 2024年汽车零部件业务实现营业收入487,076.30万元，同比下降2.63% [51] - 移动信息服务业务吸引超千家新客户入驻，与4家总行级客户完成5G消息业务签约[52] - 2024年移动信息服务业务实现营业收入60,809.88万元，同比下降28.94% [52] - 2024年公司拟将联动优势电子商务有限公司100%股权转让，第三方支付服务业务营业收入15.99亿元，较上年同期下降15.47%[53] - 智能制造业务2024年营业收入52.55亿元，占比70.18%，较上年下降7.87%；金融科技服务业务2024年营业收入22.33亿元，占比29.82%，较上年下降20.00%[55] - 家电配件产品2024年营业收入2.27亿元，占比3.03%，较上年下降57.88%；汽车零部件产品2024年营业收入48.71亿元，占比65.05%，较上年下降2.63%[55][56] - 国内市场2024年营业收入74.34亿元，占比99.28%，较上年下降11.96%；国外（含国内保税区）市场2024年营业收入0.54亿元，占比0.72%，较上年增长5.11%[56] - 直销模式2024年营业收入58.89亿元，占比78.64%，较上年下降11.17%；代理商模式2024年营业收入15.99亿元，占比21.36%，较上年下降14.30%[56] - 汽车零部件2024年销售量9079.57万吨/万件/万台，较上年下降1.22%；生产量9645.68万吨/万件/万台，较上年增长1.34%；库存量1948.63万吨/万件/万台，较上年增长40.95%[58][59] - 家电配件营业成本2.02亿元，较上年下降61.86%；汽车零部件营业成本42.43亿元，较上年下降6.16%；移动信息服务营业成本4.57亿元，较上年下降36.95%；第三方支付服务营业成本13.38亿元，较上年下降16.80%；其他业务营业成本1.36亿元，较上年下降18.55%[61] 研发与创新情况 - 截至报告期末，公司共拥有152项发明专利、321项实用新型专利和434项软件著作权[44] - 智能制造板块拥有39项发明专利、318项实用新型专利、14项软件著作权[44] - 金融科技板块拥有113项发明专利、3项实用新型专利、420项软件著作权[44] - 公司多项区块链系统通过评测与备案，参与制定20余项标准，5项团体标准和4项白皮书获评优秀[45] - 公司拥有1个院士专家工作站、3个省级企业技术中心、7个市级研发平台和9家国家高新技术企业[45] - 铝产品激光切割工作站研发使生产成本较传统方法降低约25%[67] - 汽车关键零部件钢塑仪表板横梁先进工艺技术应用使产品与钢梁相比减重35%左右[68] - 汽车关键零部件仪表板横梁转向柱支架镁合金半固态挤出先进工艺技术使产品缺陷比传统压铸工艺降低20%以上[68] 公司业务布局与发展战略 - 汽车零部件领域布局40余家生产基地，移动信息服务消息年发送量超1000亿条且3秒快速到达[48] - 2024年公司开始实施组织变革，调整汽车零部件业务组织架构并新聘任三名相关副总裁[94] - 公司未来聚焦汽车零部件主业，拓展新客户新订单，加强研发创新，整合资源[94] - 公司强化汽车零部件业务人才培养，优化考核激励，实施股权激励计划[94] - 公司关注汽车零部件、机器人零部件行业投资并购机会[94] - 公司以服务用户为中心开展移动信息服务业务，用AI赋能5G融合消息[95] - 公司利用5G融合消息开辟消息营销子赛道，打造移动信息服务业务第二增长曲线[95] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年末母公司报表可供分配利润为正，但合并报表为负，拟定2024年度不派现、不送股、不转增[148] 公司治理与会议情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为27.35%，于2024年04月09日召开，2024年04月10日披露决议[110] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.71%，于2024年12月30日召开，2024年12月31日披露决议[110] - 第五届董事会第十七次（临时）会议于2024年01月24日召开[132] - 第五届董事会第十八次会议于2024年03月14日召开[132] - 第五届董事会第十九次（临时）会议于2024年04月03日召开[133] - 第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年04月24日审议通过《海联金汇科技股份有限公司2024年第一季度报告》[133] - 董事刘国平、洪晓明、范厚义、孙震、蔡卫忠、迟德强、刘慧芳本报告期应参加董事会次数均为8次[134] - 董事刘国平、洪晓明、蔡卫忠、迟德强、刘慧芳现场出席董事会次数为8次[134] - 董事范厚义以通讯方式参加董事会次数为8次[134] - 董事孙震现场出席董事会2次，以通讯方式参加6次[134] - 第五届董事会战略委员会于2024年04月02日召开1次会议

海联金汇（002537）公告，2024年营业收入74.88亿元，同比下降11.86%。归属于上市公司股东的净利 润4917.1万元，同比下降3.48%。基本每股收益0.04元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-029 海联金汇科技股份有限公司 关于以控股子公司股权对外投资的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北海立美 达汽车有限公司（以下简称"湖北海立美达"）近年来连续亏损，为改善公司资产 结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展， 公司拟以持有湖北海立美达的股权与北京智科产业投资控股集团股份有限公司 （以下简称"北京智科"）共同投资，以改善公司湖北海立美达的经营状况。北京 智科具有丰富的商用车行业经验和人才储备，同时其作为湖北海立美达的小股东 对湖北海立美达的公司情况和业务特点有持续、深入的理解，结合其自身资源及 意愿，公司拟以持有湖北海立美达的股权与北京智科（或其指定的全资子公司） 共同成立新余复能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称"新余复能"）、 新余业能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称"新余业能"）。2024年 3月14日，公司与北京智科分别签 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024 年半年度 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,068,872,079.81 | 1,596,778,800.53 | | 结算备付金 | 725,005,028.31 | 870,855,505.42 | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 691,483,606.50 | 352,658,059.54 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 314,859,974.39 | 256,248,299.79 | | 应收账款 | 1,225,362,149.35 | 1,183,615,243.09 | | 应收款项融资 | 130,121,466.94 | 379,511,429.15 | | 预付款项 | 332,545,032.26 | 399,180,131.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 34,576,093.15 | 34,922,561.62 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-030 海联金汇科技股份有限公司 关于对控股子公司增资并以控股子公司股权 对外投资的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、以债转股方式对控股子公司增资 为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖 北海立田汽车部件有限公司（以下简称"湖北海立田"）的整体竞争实力，合理优 化其资产负债结构，增强其发展动能，公司与北京智科产业投资控股集团股份有 限公司（以下简称"智科产投"）一致决定，由公司、智科产投拟对湖北海立田进 行增资，将湖北海立田的注册资本由 4,600 万元增加至 5,850 万元，新增的 1,250 万元注册资本中，公司拟认缴出资 1,000 万元，出资方式为公司对湖北海立田享 有的 1,000 万元债权转增 1,000 万元注册资本，智科产投拟以货币出资 250 万元。 本次增资完成后，湖北海立田注册资本变更为 5,850 万元，公司占比 80%，智科 产投占比 20%。 2、以控股子公司股权对外投资 鉴于湖北海立田近年 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-028 海联金汇科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日及2025年3 月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别发布了《关于以控股子公司股 权对外投资的公告》（公告编号：2024-018）、《关于对控股子公司增资并以控 股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。因公告内容有误，现 将相关内容更正如下： 更正前： 《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2024-018） 一、交易概述 七、本次交易的目的和对公司的影响 2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，湖北海立田不再纳 入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 更正后： 《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（更新后）（公告编号：2025- 028） 一、交易概述 本次投资完成后，公司将成 ...