限制性股票调整 - 8名激励对象放弃认购21万股限制性股票[1] - 激励对象人数由109人调整为101人[1] - 授予限制性股票数量由502.7万股调整为481.7万股[1] 授予信息 - 授予日为2025年5月22日[4] - 授予价格为每股3.04元[4] - 向101名激励对象授予481.7万股限制性股票[4]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-040 2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2025 年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2025 年 5 月 22 日上午以通讯方式召开。会议应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先 生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权 对 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行的调整，符合公 司《2025 年限制 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-039 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象认购意向 反馈，其中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股 票，合计放弃认购的股份数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次 激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激 励对象人数由 109 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 502.7 万股调整为 481.7 万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与 激励计划及其摘要中的激励对象相符。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...

股东股份解除质押情况 - 天晨投资本次解除质押股份数量合计10,310,000股，占其所持股份比例19.66%，占公司总股本比例0.88% [1] - 其中4,640,000股（占其所持股份8.85%）质押起始日为2024-11-22，解除日为2025-05-14，质权人为中国银河证券 [1] - 另外5,670,000股（占其所持股份10.81%）质押起始日为2025-01-13，解除日为2025-05-14，质权人为中国银河证券 [1] 股东质押现状 - 截至公告披露日，天晨投资及其一致行动人海立控股合计持股294,219,148股，占公司总股本25.06% [1] - 上述股东当前已质押股份数量为0，未质押股份限售冻结数量为40,051,360股，占其持股比例13.61% [1] 其他说明 - 本次解除质押后天晨投资持有股份不存在质押、冻结、拍卖或设定信托的情形 [3] - 公司实际控制权未发生变更，将持续关注股东质押情况并履行信息披露义务 [3]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-038 海联金汇科技股份有限公司 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | | | | | | | 天晨 | 是 | 4,640,000 | 8.85% | 0.40% | 2024-11-22 | 2025-05-14 | 中国银河证券 | | 投资 | | | | | | | 股份有限公司 | | 天晨 | 是 | 5,670,000 | 10.81% | 0.48% | 2025-01-13 | 2025-05-14 | 中国银河证券 | | 投资 | | | | ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括汽车零部件业务和移动信息服务业务，未来将在做大做强主业基础上，沿主业上下游或关联产业拓展 [1] 汽车零部件业务进展 - 2024 年聚焦主业，明确其为战略发展方向，出售第三方支付业务、剥离/重组商用车业务 [1] - 开拓业务机会，新进入 3 家知名主机厂供应链体系，进入某知名主机厂战略供应商清单，获多项表彰，获新项目定点近百个 [1][2] - 投入研发创新，优化产品结构，重点发展新能源汽车配套产品，新一代热成型技术等取得突破 [2] - 夯实经营管理，实施组织变革，引进高层次人才，加强内部管理等 [2] - 关注产业投资并购机会，重点关注汽车零部件、机器人零部件行业 [2] 汽车零部件业务经营情况 - 为我国自主、合资汽车品牌主机厂商提供汽车轻量化解决方案，产品涵盖多种总成 [3] - 在全国有 40 余家工厂布局，生产基地覆盖主流主机厂制造基地所在区域 [3] - 拥有多种生产线，具备多种产品生产能力，在多环节有竞争优势，连续 6 年荣登中国汽车零部件企业百强榜 [3] 移动信息服务业务进展 - 与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行总行合作，拓展中小型行业客户云服务，吸引超千家新客户入驻 [2][6][7] - 2024 年核心客户稳定合作，与 4 家总行级客户完成 5G 消息业务签约，拓展多家金融类客户，年发送短信量超千亿条 [2][7] 行业状况 - 2024 年我国汽车产销量分别为 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续 16 年稳居全球第一 [5] - 2024 年我国乘用车产销量分别为 2747.7 万辆和 2756.3 万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%，国内销量 2260.8 万辆，同比增长 3.1%，出口销量 495.5 万辆，同比增长 19.7% [5] - 2024 年中国品牌乘用车销量 1797 万辆，同比增长 23.1%，市场占有率 65.2%，较上年同期上升 9.2 个百分点 [5] - 2024 年新能源汽车产销量分别为 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新车销量占汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点 [5] 公司发展定位与业务调整 - 若联动商务转让成功，联动优势主要从事移动信息服务业务，公司将聚焦智能制造主业，推进“智能制造 + 信息科技”双轮驱动发展，推进科技出海 [8] - 拟将从事支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交易对方，协议处于履行进程中，尚需获中国人民银行批准，出售后不再从事支付业务 [9][10] 公司应对措施与规划 - 2023 年 9 月至 2024 年 9 月实施股份回购，累计使用资金近 5.5 亿元，回购公司股份 9375 万股，占公司目前总股本的 7.99% [12] - 2025 年深耕主业并拓展，加强投资者沟通 [13] - 汽车零部件业务拓展新客户、新订单，加强研发创新，整合资源；强化人才培养，实施股权激励计划；关注投资并购机会 [13][14] - 移动信息服务业务以服务用户为中心开展系统设计，提升多方面能力，构建金融服务数字化解决方案；以 AI 赋能 5G 融合消息全生命周期，开辟消息营销子赛道 [14] - 对完成三年业绩目标有信心，将推动股权激励计划实施，提升经营业绩 [14]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 参与人员 - 公司董事长、总裁刘国平女士等将参与在线交流[1]

股票情况 - 公司股票（002537海联金汇）2025年4月28 - 30日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 股权交易 - 2024年4月拟转让联动优势电子商务有限公司100%股权，协议在履行中[7]

股价表现 - 海联金汇今日股价下跌10.04% [1] - 成交额达20.30亿元 [1] - 换手率为23.33% [1] 资金流向 - 深股通专用席位买入6177.99万元并卖出4584.93万元 [1] - 2家机构专用席位净买入3305.49万元 [1]

公司财务数据 - 2025年第一季度未经审计 [3][5] - 公司不存在非经常性损益项目调整 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动但未披露具体数值 [4] 董事会及监事会决议 - 董事会全票通过2025年第一季度计提资产减值准备议案 [10][11] - 董事会全票通过2025年第一季度报告 [12][13] - 监事会全票同意计提资产减值准备及第一季度报告 [19][20][21][22] 资产减值准备详情 - 2025年第一季度计提资产减值准备总额1,445.99万元 [27] - 应收款项计提坏账准备237.22万元 [28] - 存货计提跌价准备1,157.53万元 [30] - 在建工程计提减值准备51.24万元 [31] - 减值准备减少2025年第一季度归母净利润1,135.16万元 [31] 公司治理与会议情况 - 董事会会议于2025年4月28日召开 7名董事全票通过两项议案 [8][10][12] - 监事会会议同日召开 3名监事全票通过相同议案 [18][19][21] - 减值计提依据《企业会计准则》及公司会计政策 [26][29][30] 信息披露与合规性 - 季度报告及减值公告在四大证券报及巨潮资讯网披露 [10][12][19][21] - 董事会强调减值计提符合会计准则及谨慎性原则 [10][31] - 监事会确认减值程序合规且反映经营真实性 [19][32]