审计中心人员与领导架构 - 审计中心专职人员应不少于三人[4] - 审计中心负责人专职，由审计委员会任免[4] - 审计中心在审计委员会直接领导下独立开展工作[4] - 审计工作实行公司董事会负责制[2] 审计工作时间安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[7] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] 审计工作内容与职责 - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[13] - 将重要事项作为年度审计工作计划必备内容[7] - 审查公司及所属单位经营业绩真实性和年度经营目标完成情况，为绩效考核提供依据[19] - 评审公司及所属单位内部控制制度的充分性和有效性并提改进建议[19] - 审计公司基本建设项目预（概）算执行和竣工决算情况[19] - 审计公司固定资产投资和供应物资采购价格情况[19] - 对严重违反财经纪律等损害公司和股东利益行为进行专案审计[19] 审计工作流程 - 根据公司整体发展规划拟定内审中长期和年度计划，报董事会批准后执行[21] - 审计终结及时报告审计结果，报告内容包括审计目的、范围、发现、意见和建议等[22] - 认为必要时可就审计报告征求被审计单位意见，报告补充反馈意见后由负责人批准发布[22] - 对重要审计项目实施后续审计，检查审计意见和决定执行情况[22]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理流程 - 由董事会领导，董秘负责具体事务[7] - 申请需提交文件，董事长签字确认[7] 材料保存与报送 - 登记材料保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规处理 - 不符合规定的行为将惩戒相关人员[10]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，保证真实准确完整[4] - 不得使用虚假语言，要有明确事实依据[4] 管理与生效 - 由证券事务中心归口管理，经董秘审核，重要敏感回复报董事长审批[10] - 制度自董事会审议通过生效，由证券事务中心解释修订[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[5] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员可委托其他委员代为出席并表决，需提交授权委托书[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯表决[15] - 必要时可邀请相关人员列席，列席人员无表决权[16] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[17] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

定期报告披露 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[3] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[14] - 公司应于预约日期在指定媒体披露定期报告[17][18] 人员交易限制 - 董事、高管在特定期间不得买卖本公司股票及衍生品[5] 审计安排 - 审计委员会协商确定年报审计时间并督促提交报告[10] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露及定期报告工作[13][16] - 证券事务中心协调实施定期报告具体编制及披露[16] 业绩预告 - 公司特定情形下需进行全年度或半年度业绩预告[19][20] 报告编制流程 - 各部门提交内容，证券事务中心完成定期报告初稿[16] - 初稿经高管审核、总裁同意后形成审核稿[16][17] 其他要求 - 有募集资金使用需专项审核并在年报披露[18] - 业绩提前泄露或股价异常需及时披露财务数据[19] - 及时回复问询和反馈意见，修改报告需公告[21] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[23]

董事会秘书任期与聘任 - 任期三年，可连聘连任[6] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[5] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[7] 董事会秘书考核与解聘 - 工作每年考核一次[4] - 出现特定情形，公司董事会应一月内解聘[5] 董事会秘书辞职与资格 - 辞职需提前一月通知并说明原因[6] - 须经资格培训并取得证书[5] 董事会秘书职责与考核内容 - 职责包括处理信息披露事务等多项工作[3] - 考核包括信息披露、会议筹备等方面[4] 证券事务代表资格 - 应具有董事会秘书任职资格并取得合格证书[7]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[6] 报告内容与审计 - 年度、半年度、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6][7] - 年度报告财务会计报告需经审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[10] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩变动达规定情形应进行业绩预告[10] - 公司在特定情形下应及时披露业绩快报[10] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属重大事件[13][14] 信息披露流程 - 定期报告由总裁等编制草案，经董事会等流程组织披露[18] - 临时公告由证券事务部草拟，经审核后由董事会秘书披露[18] 人员责任与义务 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[22] - 董事等应对信息披露真实性等负责[26][27] - 信息知情人员对未公开信息负有保密责任[30] 股份交易限制 - 公司董事和高级管理人员买卖股份有时间和申报限制[36][37] 责任追究 - 因责任人失职致信息披露违规，公司应处分并可要求赔偿[41] - 年报信息披露重大差错按情节追究责任人责任[44] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，报相关部门备案[51] - 制度由公司董事会负责修改、解释[52] - 制度发布时间为2025年11月18日[53]

海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作； ...

董事会换届 - 2025年11月18日完成董事会换届，产生第六届董事会，由5名董事组成[2] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议之日起三年[3] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，独立董事均过半数并担任召集人[5] 人员聘任 - 聘任刘国平为公司总裁，孙震等为副总裁，卜凡为副总裁兼财务负责人，朱丰超为副总裁兼董事会秘书[6] - 聘任崔振为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致[7] 人员变动 - 第五届董事会部分人员不再担任公司任何职务，监事会部分人员任期届满不再担任监事但仍在公司任职[8] 股权情况 - 刘国平未直接持股，持有控股股东50%股权及股东0.47%股权[11] - 孙刚持有控股股东50%股权，与刘国平为实际控制人[11] - 孙震控制的公司为控股股东一致行动人[11] - 林聪等部分人员持有公司不同数量股票[15][17][18][19] 联系方式 - 董事会秘书朱丰超联系电话0532 - 89066166，邮箱zhufengchao@hyunion.com.cn [19] - 证券事务代表崔振联系电话0532 - 89066166，邮箱cuizhen@hyunion.com.cn [19] 合规情况 - 上述人员均无《公司法》规定不得任职情形，未受相关处罚和调查，不属于“失信被执行人”[20]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议于下午14:00开始 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日定为2025年11月12日，在该日收市时登记在册的股东有权出席 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议共计14项议案 [6] - 其中第1至第4项议案为特别决议事项，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 第13项和第14项议案涉及董事会选举，采用累积投票制，将选举3名非独立董事和2名独立董事 [6] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后方可提交股东大会表决 [6] - 所有议案已由公司第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过 [6] 会议参与与登记 - 现场会议地点位于青岛市崂山区半岛国际大厦18楼的公司会议室 [1] - 现场会议登记时间为2025年11月17日上午9:00至12:00，下午13:30至18:00 [7] - 登记地点为公司证券事务部，股东可通过现场、传真或信函方式登记，不接受电话登记 [7] - 出席现场会议的人员食宿及交通费用需自理 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [10] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00 [18] - 网络投票代码为“362537”，投票简称为“海金投票” [12] - 本次会议设置了总议案，对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [14]