董事会换届 - 2025年10月28日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第六届董事会由5人组成，含3名非独董、2名独董[2] - 董事候选人提交2025年二临股东大会审议，累积投票制表决[2] 人员情况 - 提名刘国平、洪晓明、孙震为非独董候选人[2] - 提名徐国亮、刘慧芳为独董候选人[2] - 刘国平、孙刚为公司实际控制人[5] - 孙震控制公司控股股东一致行动人[5]

业绩总结 - 2025年第三季度计提资产减值准备1028.58万元[1] - 应收款项计提坏账准备 -282.12万元[1] - 存货计提存货跌价准备1310.70万元[1] - 减少2025年第三季度净利润950.65万元[4] 其他 - 会议审议通过计提议案[1] - 计提符合规定，具有合理性[4][5] - 监事会同意计提[7] - 备查文件为两会决议[8]

套期保值业务概况 - 拟开展套期保值业务，保证金和权利金上限2000万元，最高合约价值不超60000万元[2][4] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[2][5] - 交易品种含远期外汇合约、外汇掉期交易等[4] 决策与资金 - 2025年10月28日董事会通过议案，无需股东大会审议[6] - 资金来源为自有和信贷资金，不涉及募集资金[5] 风险与目的 - 存在汇率、内控、客户及供应商违约风险[8] - 开展业务为防范汇率风险，符合公司及股东利益[9]

独立董事提名 - 徐国亮被提名为海联金汇第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备注册会计师资格等相关条件[5] 合规声明 - 本人及直系亲属无相关持股及任职情况[5][6] - 无特定禁止任职情形，未受相关谴责批评[7][8] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[9] 承诺事项 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 辞职致比例不符将持续履职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘慧芳为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需5年以上专业岗位全职经验[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有比例限制[7][8] - 被提名人近期无特定禁止情形及违规记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期有限制[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

董事会提名 - 公司董事会提名徐国亮为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有经济管理高级职称及5年以上会计全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无交易所谴责批评，任职公司数量等有规定[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

套期保值业务安排 - 公司及子公司拟开展套期保值业务，保证金和权利金上限2000万元，最高合约价值不超6亿元[2] - 交易期限12个月，额度可循环滚动，资金为自有或信贷资金[2][3] - 交易品种为远期外汇合约等衍生品，场所为有资格金融机构[2] 风险与收益 - 存在汇率波动、内控、客户及供应商违约风险[4] - 开展业务可降低汇率影响，提升外汇风险管控能力[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为117,401.6745万股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司董事、高管等股份转让有时间和比例限制[6] 股东会相关 - 股东会可对公司多项重大事项作出决议，如增减资、合并等[15] - 股东会审议多项特定事项有金额和比例要求[15][16] - 特定情形需召开临时股东大会，有时间规定[17] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[34] - 董事会决定公司部分资产交易、投资等事项有金额限制[38] - 董事会每年至少召开两次会议，有通知时间要求[38] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[49] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[50] 财务与利润相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[51] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[52] 其他 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[3] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议通过[63]

独立董事提名 - 刘慧芳被提名为海联金汇第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 提名人与刘慧芳无利害或密切关系[2] - 刘慧芳符合独立董事任职资格及独立性要求[2] 个人持股及任职情况 - 刘慧芳及直系亲属持股、任职不超规定比例[5][6] 任职禁止情形 - 刘慧芳近十二个月无禁止任职情形[7] 其他合规情况 - 刘慧芳无不良记录且任职公司数量合规[8][9]

股东大会时间 - 现场会议于2025年11月18日14:00召开[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日上午9:15至下午15:00[20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月12日[4] - 会议登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[9] - 会议登记地点为公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）[9] 议案与选举 - 本次股东大会共审议14项议案，第1 - 4项议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 累积投票选举第六届董事会非独立董事应选3人、独立董事应选2人[7] 投票相关 - 网络投票代码为362537，投票简称为海金投票[15] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[16] - 总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[20] - 授权委托他人出席股东大会，受托人有权对各项议案投票表决并签署相关文件[22] - 投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、多选等按弃权处理[23]