激励计划 - 2025年3月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月18日至2025年3月18日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 1名内幕信息知情人、17名激励对象自查期有股票变动，均无内幕交易[3] - 策划激励计划限定人员范围、保密，未发现信息泄露[4] 其他 - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》[5][6] - 公告日期为2025年4月7日[7]

股东大会信息 - 2025年4月7日14:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 296名股东及代理人参会，代表400,808,823股，占比37.1028%[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.6%[6][7] - 中小股东对三议案同意股数占比超98.5%[6][7][8]

股东大会信息 - 公司于2025年3月18日决定4月7日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年3月19日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议于2025年4月7日下午14:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份294,219,148股，占比27.2358%[9] - 参与网络投票股东294人，代表股份106,589,675股，占比9.8670%[9] - 出席中小投资者294人，代表股份106,589,675股，占比9.8670%[10] - 出席股东共296人，代表股份400,808,823股，占比37.1028%[10] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意399,306,323股，占比99.6251%[13] - 出席中小投资者对该议案同意105,087,175股，占比98.5904%[13] - 本次股东大会审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意399,309,223股，占比99.6259%[15] - 出席中小投资者对该议案同意105,090,075股，占比98.5931%[16] - 某议案同意399,309,323股，占比99.6259%[15] - 出席中小投资者对某议案同意105,090,175股，占比98.5932%[15]

海联金汇2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年3月18日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划草案及激励对象名单于2025年3月19日在巨潮资讯网披露，并于3月19日至29日通过公司内网及钉钉平台公示 [2] - 公示期间未收到任何对拟激励对象的异议反馈 [2] 激励对象审核流程 - 监事会核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同、职务任职文件等材料 [3] - 核查确认激励对象信息属实，无虚假或隐瞒情形 [3] - 激励对象范围符合《公司法》《管理办法》等法律法规要求，排除存在重大违法违规、市场禁入等情形的人员 [3][4] 监事会核查结论 - 列入激励计划名单的人员均符合法律及公司规定的激励对象条件 [4][5] - 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [4] - 监事会认定本次激励对象资格合法有效 [5]

激励计划进展 - 2025年3月18日会议审议通过限制性股票激励计划议案[2] - 3月19日在巨潮资讯网披露拟激励对象名单等公告[2] - 3月19 - 29日在公司内网及钉钉平台公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期监事会未收到异议，核查材料属实[3][4] - 激励对象为核心骨干等，不包括特定人员[5][6] - 监事会认为激励对象合法有效[7]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2025年3月28日多笔担保，涉及金额800 - 1000万元不等[3][4][5][6] 累计担保 - 本次担保后累计担保总额12.804亿元，占2023年度经审计净资产30.49%[7] 担保范围 - 对合并报表内外公司担保总额分别为12.804亿和0元[8] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[8]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为合并范围内子公司担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2025年3月19日为宁波泰鸿担保3340万元，期限至2026年3月19日[3] - 2025年3月19日为青岛精密担保7000万元，多笔期限至2026 - 2028年[4][5][6] 累计担保 - 公司及控股子公司累计担保总额12.524亿元，占2023年度经审计净资产29.82%[8] 担保范围 - 对合并报表范围内公司担保总额12.524亿元，范围外为0元[8] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[8]

文章核心观点 公司拟对湖北海立田增资并以其股权对外投资，以提高其竞争力、优化资产结构并聚焦优势产业发展 [1] 分组1：湖北海立田增资情况 - 公司与智科产投拟对湖北海立田增资，将其注册资本由4600万元增至5850万元 [1] - 新增1250万元注册资本中，公司拟以1000万元债权转增，智科产投拟货币出资250万元 [1] - 增资完成后，公司占比80%，智科产投占比20% [1] 分组2：对外投资情况 - 公司拟以湖北海立田股权与智科星原成立新余金能 [1] - 以湖北海立田2025年1月31日净资产账面价值5158.23万元加本次增资1250万元为基础，公司持有的80%股权作价5126.58万元 [2] - 投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，不参与其经营管理，其不再为公司合并报表范围内的控股子公司 [2] - 公司近日与智科星原签署《新余金能企业管理中心(有限合伙)合伙协议》 [2]

增资与股权 - 湖北海立田注册资本将由4600万元增至5850万元，公司拟认缴1000万元，智科产投拟认缴250万元，增资后公司占比80%[1] - 公司以湖北海立田80%股权作价5126.58万元对外投资[2] - 新余金能企业管理中心规模为5131.58万元，公司股权出资5126.58万元占99.9026%[6] 财务数据 - 2023年12月31日湖北海立田资产总额15499.71万元、负债总额8676.84万元、净资产6822.87万元，2024年相应数据为10395.83万元、5214.25万元、5181.58万元[10] - 2023年度湖北海立田营业收入16464.59万元，归属于母公司的净利润4.51万元，2024年度相应数据为10903.00万元、 - 1641.28万元[10] 交易相关 - 截至公告日，湖北海立田欠付公司款项本金1000万元将转增注册资本，转增后双方无债权债务关系[11] - 公司与智科星原缴付期限均为2025年12月31日[13] - 执行事务合伙人可向湖北海立田收取每年90万元管理费，2025年度完成经营目标当期最高收年管理费的50%，未完成则暂不收取[13] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 2025 - 2026年完成累计经营目标，执行事务合伙人当期管理费最高不超2025年90万元的50%及2026年90万元的50%[14] - 2025 - 2027年完成累计经营目标，执行事务合伙人三年管理费最高不超270万元与已收管理费差额[14] - 执行事务合伙人处置超合伙企业上个会计年度经审计净资产50%的财产需全体合伙人协商一致[16] - 湖北海立田股息分红收入扣除费用后，20%支付执行事务合伙人，80%由全体合伙人按实缴出资比例分配[17] - 合伙企业清算剩余财产先让全体合伙人收回实缴出资，剩余80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人[18] 影响与展望 - 本次交易利于改善公司资产结构，聚焦乘用汽车零部件业务[20] - 交易后湖北海立田不再纳入公司合并报表[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于4月7日召开[1][16] 征集投票权信息 - 独立董事迟德强就2025年限制性股票激励计划议案征集委托投票权[1] - 征集时间为2025年4月1 - 2日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[9] - 征集对象为截止2025年3月31日15:00登记在册股东[9] 股东授权规则 - 股东可撤回或修改授权，重复授权以最后一次为准[12][16] - 授权未明确或多项，征集人认定无效[12] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[12]