信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理流程 - 由董事会领导，董秘负责具体事务[7] - 申请需提交文件，董事长签字确认[7] 材料保存与报送 - 登记材料保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规处理 - 不符合规定的行为将惩戒相关人员[10]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，保证真实准确完整[4] - 不得使用虚假语言，要有明确事实依据[4] 管理与生效 - 由证券事务中心归口管理，经董秘审核，重要敏感回复报董事长审批[10] - 制度自董事会审议通过生效，由证券事务中心解释修订[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[5] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员可委托其他委员代为出席并表决，需提交授权委托书[12] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯表决[15] - 必要时可邀请相关人员列席，列席人员无表决权[16] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[17] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

定期报告披露 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[3] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[14] - 公司应于预约日期在指定媒体披露定期报告[17][18] 人员交易限制 - 董事、高管在特定期间不得买卖本公司股票及衍生品[5] 审计安排 - 审计委员会协商确定年报审计时间并督促提交报告[10] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露及定期报告工作[13][16] - 证券事务中心协调实施定期报告具体编制及披露[16] 业绩预告 - 公司特定情形下需进行全年度或半年度业绩预告[19][20] 报告编制流程 - 各部门提交内容，证券事务中心完成定期报告初稿[16] - 初稿经高管审核、总裁同意后形成审核稿[16][17] 其他要求 - 有募集资金使用需专项审核并在年报披露[18] - 业绩提前泄露或股价异常需及时披露财务数据[19] - 及时回复问询和反馈意见，修改报告需公告[21] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[23]

海联金汇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 海联金汇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《海联金汇 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要 求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 ...

董事会秘书任期与聘任 - 任期三年，可连聘连任[6] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[5] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[7] 董事会秘书考核与解聘 - 工作每年考核一次[4] - 出现特定情形，公司董事会应一月内解聘[5] 董事会秘书辞职与资格 - 辞职需提前一月通知并说明原因[6] - 须经资格培训并取得证书[5] 董事会秘书职责与考核内容 - 职责包括处理信息披露事务等多项工作[3] - 考核包括信息披露、会议筹备等方面[4] 证券事务代表资格 - 应具有董事会秘书任职资格并取得合格证书[7]

海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作； ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-077 海联金汇科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》，选举产生了公司第六届董事会 3 名非独立董事及 2 名独立董事。以上 5 名董事共同组成公司第六届董事会。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通 过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会 专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委 员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议于下午14:00开始 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日定为2025年11月12日，在该日收市时登记在册的股东有权出席 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议共计14项议案 [6] - 其中第1至第4项议案为特别决议事项，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 第13项和第14项议案涉及董事会选举，采用累积投票制，将选举3名非独立董事和2名独立董事 [6] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后方可提交股东大会表决 [6] - 所有议案已由公司第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过 [6] 会议参与与登记 - 现场会议地点位于青岛市崂山区半岛国际大厦18楼的公司会议室 [1] - 现场会议登记时间为2025年11月17日上午9:00至12:00，下午13:30至18:00 [7] - 登记地点为公司证券事务部，股东可通过现场、传真或信函方式登记，不接受电话登记 [7] - 出席现场会议的人员食宿及交通费用需自理 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [10] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00 [18] - 网络投票代码为“362537”，投票简称为“海金投票” [12] - 本次会议设置了总议案，对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [14]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362537，投票简称为海金投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15至15:00[19] 议案情况 - 本次股东大会共审议14项议案，第1 - 4项需2/3以上表决权通过[6] - 议案13应选非独立董事3人，议案14应选独立董事2人[6] - 审议总议案及多项非累积投票提案，如修订公司章程[21] 选举票数 - 选举非独立董事时股东票数=股份总数×3[15] - 选举独立董事时股东票数=股份总数×2[15] 其他要点 - 登记地点为公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）[8] - 中小投资者需单独计票并披露[7] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[17] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权处理[22] - 授权委托出席可对议案表决并代签文件[21] - 持有股权可登记参加本次股东大会[24]