业绩与分红 - 2024年8月19日公司收到董事长2024年度中期分红提议[1] - 建议分红不低于上半年归母净利润50%且不超100%[1] 后续安排 - 公司认为提议合理可行，将研讨制定方案[2] - 具体预案需经董事会及股东大会审议通过实施[2]

股东大会信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年7月15日决定召集本次股东大会[2] - 现场会议时间为2024年7月31日下午14:30，网络投票时间为当天[2][3] - 现场会议地点在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室[3] - 本次股东大会由董事长袁其荣主持[3] 参会与表决情况 - 出席有表决权股东261人，代表股份209,606,757股，占比27.6480%[4] - 《关于补选公司董事的议案》同意207,323,257股，占比98.9106%[7] - 《关于补选公司董事的议案》反对1,788,300股，占比0.8532%[7] - 《关于补选公司董事的议案》弃权495,200股，占比0.2363%[7] - 该议案表决结果为通过[7] 结果合规说明 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[8]

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更 ...

市场扩张 - 司尔特新能源以8909万元竞得267,974平方米国有建设用地使用权[1][3] - 地块拟用于建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目[1][3] 其他 - 2024年7月30日签订出让合同，资金为自有资金[1][4] - 不涉关联交易和重组，不影响现有业务及财务[1][4] - 需办手续和获批复，将推进建设并披露进展[5]

股东大会时间 - 2024年7月31日14:30召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年7月25日[2] - 会议登记时间为2024年7月29 - 30日[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为7月31日交易时段[1] - 网络投票代码“362538”，简称“司特投票”[13] 会议其他信息 - 审议补选公司董事议案，需1/2以上表决权通过[4] - 会议地点为公司办公楼七楼会议室[3] - 登记地点为公司证券投资部[5] - 与会股东食宿及交通费用自理[6]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-21 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议于 2024 年 7 月 15 日 9：00 在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日上午以专人送达及电子邮件方式送达。 本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司 董事长袁其荣先生为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决，形成决议如下： 二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 过，同意聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

人事变动 - 拟补选袁鹏为第六届董事会董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 聘任袁鹏为副总经理，任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 袁鹏1998年6月出生，本科学历[3] - 曾在申港证券任职，2023年2月起任公司总经理助理[3] - 与袁启宏是父子关系，与袁其荣是叔侄关系[3]

新产品和新技术研发 - 2024年7月12日公司全资子公司与四川大学签5年技术开发合同，费用2800万元[2] - 乙方收预付款30个工作日内提供盖章纸质6份和电子版技术资料[7][8] 产能建设 - 将建成15万吨/年电池级工铵专用磷酸、5万吨/年磷酸二氢钾、4万吨/年全水溶性肥料装置[6] - 电池级工铵专用磷酸产能15万吨/年，收率≥60%，达HG/T4069 - 2022优等品标准[6] - 磷酸二氢钾产能5万吨/年，达HG/T2321 - 2016优等品标准[6] - 全水溶性肥产能4万吨/年，磷氮养分含量不少于60%[7] 其他 - 特定原料矿制湿法磷酸剩余渣肥约1.5万吨（100%P2O5），不超1.65万吨（100%P2O5）[7] - 国家等纵向研发经费按50%:50%（甲方︰乙方）分配[11] - 违约按合同总价5％支付违约金[14] - 乙方明知技术困难未告知解约，按甲方已支付费用1倍赔偿[15] - 一方知技术秘密公开10日内通知另一方解约[11] - 技术保密期限为合同服务期及结束后10年[11] - 装置投产甲方72小时连续运行考核并出验收报告[13] - 装置投产60日内甲方不验收无异议，视为乙方交付技术合格[13] - 一方发现技术风险10日内通知另一方并采取措施[16] - 乙方明知技术困难7日内告知甲方解约[15]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升2.52% - 26.44%，盈利15,000万元– 18,500万元，上年同期盈利14,631.63万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期上升3.26% - 29.02%，盈利14,027万元– 17,527万元，上年同期盈利13,585.01万元[3] - 基本每股收益盈利0.18元/股– 0.22元/股，上年同期盈利0.17元/股[3] 业务经营情况变化 - 报告期内公司加大市场开拓力度，销量同比大幅增加[7] - 公司研判市场趋势，产品毛利率同比不同程度增加[7] - 公司加强运营管控，磷石膏处置费用同比减少[7]

权益分派 - 2023年年度权益分派以853,555,763股总股本为基数[1] - 向全体股东每10股派1.2元现金（含税）[1] - 深股通等特定投资者每10股派1.08元[1] 持股缴税 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.24元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.12元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月14日[3] - 除权除息日为2024年6月17日[3] - 权益分派业务申请期为2024年6月6日至14日[6] 红利发放 - A股股东现金红利于2024年6月17日划入资金账户[5]