公司基本信息 - 公司注册资本为人民币853,555,763元[6] - 公司股份总数为853,555,763股，全部为人民币普通股[10] - 公司英文全称变更为Anhui Sierte Fertilizer Industry Co.,LTD[6] 股权与股东 - 发起人安徽省宁国市农业生产资料有限公司等认购股份，出资时间为2007年8月31日[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[14] 公司治理 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事担任[6] - 《公司监事会议事规则》废止，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司章程修订后新增维护职工合法权益内容[6] 股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[60] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[68] - 董事会审议对外担保事项，应取得出席会议的三分之二以上同意[68] 独立董事 - 担任公司独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[72] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应经全体独立董事过半数同意[74] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[76] 利润分配 - 公司按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取法定公积金[84] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[86] 信息披露与制度 - 公司废止《公司监事会议事规则》，新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[102] - 公司修订18项内部管理制度[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[82] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[94]

独立董事提名 - 朱克亮被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东单位任职[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 本人及相关关系不在公司任职且无重大业务往来[20][25] - 最近十二个月无相关情形，兼任公司不超三家，任职未超六年[27][36][37]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期于2025年9月25日届满进行换届选举[2] - 第七届董事会由9名董事构成，任期三年[2][3] - 2025年9月9日会议提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] 任职要求 - 独立董事候选人数比例不低于董事会人员三分之一[4] - 拟任兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] 独立董事情况 - 魏朱宝、朱克亮、沙风任独立董事，无关联关系不持股[14][15][16][17] - 三人合规，无处罚、惩戒等不良情况[15][16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名朱克亮为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[18] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[19] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[20] - 被提名人在最近十二个月内不具有相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

董事提名 - 公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名程序合规[1] - 同意提名袁其荣等5人为非独立董事候选人[2] - 同意提名魏朱宝等3人为独立董事候选人[2] 审查情况 - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年9月9日[4] - 相关提名提请公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议[3]

股东大会时间 - 2025年9月25日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年9月19日[2] - 会议登记时间为2025年9月23 - 24日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日9:15 - 15:00[19] 会议地点及联系方式 - 会议地点为安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室[3] - 联系电话0563 - 4181590，邮件506838292@qq.com，传真0563 - 4181525[9] 议案及投票规则 - 议案1、2属特别决议事项，须2/3以上同意通过[6] - 投票代码"362538"，投票简称"司特投票"[15] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[15] - 同一股份选一种表决方式，重复表决以首次为准[2] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[7][23] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[22] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[23] - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章签字[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次（临时）会议于2025年9月9日召开[1] - 应到、实到监事均为3名，由监事会主席俞海峰主持[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，《公司监事会议事规则》废止[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 履职情况 - 公司第六届监事会及监事在股东大会审议前继续履职[1]

会议召开 - 公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年9月9日召开[1] - 公司定于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会[11] 制度相关 - 公司通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司废止《公司监事会议事规则》，新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订18项内部管理制度[4] - 公司通过《关于制定和修订内部治理制度的议案》，5项制度需提交股东大会审议[5] 董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2025年9月25日届满，第七届董事会由9名董事构成，含5名非独立董事[6][7] - 公司通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，需提交股东大会审议[8] - 公司通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，需提交股东大会审议[10]

融资活动 - 9月4日融资买入1884.24万元 融资偿还1065.65万元 融资净买入818.59万元 连续4日净买入累计5095.41万元 [2] 监管立案 - 9月1日收到证监会立案告知书 涉嫌信息披露违法违规 [3] - 立案编号为证监立案字0232025004 依据证券法和行政处罚法 [3] - 索赔区间涵盖2022年4月20日至2025年4月22日买入且持有 或上市后至2025年9月1日收盘持有者 [3] 业务发展 - 正在建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目 拓展磷酸铁锂原料产业链 [6] - 参与招投标项目300次 拥有行政许可47个 [8] 财务表现 - 一季度业绩下滑因磷铵原材料硫精砂/硫磺/硫酸价格大幅上涨 磷矿石价格居高不下 [7] - 磷铵销售价格同比持平导致毛利率下降 [7] - 复合肥销售价格同比下降 原料氯化钾上涨/氮肥价格波动致毛利率下降 [7] - 硫酸渣生产成本因硫精砂采购价上涨而上升 销售价格下降形成剪刀差 [7] - 路发公司矿井采深加大导致磷矿石开采成本增加 [7] - 可控管理费用有所下降 通过产供销衔接抵消市场波动影响 [7]

资源储量披露 - 明泥湾磷矿总资源储量达3609.8万吨 [2] - 开采动用磷矿资源量为1704.6万吨 [2] - 保有资源储量为1905.2万吨 [2] 矿石品质 - 全部保有资源储量均为I级品 [2] - I级品标准为磷矿石P₂O₅含量不低于30% [2] 信息披露背景 - 公司通过互动平台回应投资者关于磷矿储量的提问 [2] - 资源储量数据依据贵州省自然资源厅备案文件及专家评审意见 [2]