证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-074 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 118.44%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-072 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相 关意见，担保事项详情请见公司 2023 年 3 月 11 日刊登在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-013）。 （二）本次公司对子公司的担保额度使用情况 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 120.33%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-073 成都云图控股股份有限公司 关于全资子公司取得阿居洛呷磷矿探矿权证的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议审议批准，公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称"雷波凯 瑞公司"）于 2023 年 8 月 1 日以人民币 7.60 亿元成功竞得四川省雷波县阿居洛 呷磷矿勘查区块（以下简称"阿居洛呷磷矿"）探矿权，并于 2023 年 8 月 25 日与 四川省自然资源厅签署了探矿权出让合同，内容详见公司 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-052、2023-059）。 二、交易的进展情况 近日，公司接到雷波凯瑞公司通知，阿居洛呷磷矿探矿权登记手续已办理完 毕，并取得了四川省自然资源厅核发的《中华人民共和国矿产资源勘查许可 ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入161.46亿元，同比增长7.84%；归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比下降45.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.62亿元，同比下降55.15%；基本每股收益0.59元/股，同比下降54.26% [3] - 2023年第三季度公司实现营业收入53.94亿元，同比增长40.68%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降35.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，同比下降43.58%；基本每股收益0.17元/股，同比下降45.16% [3] 公司发展战略 - 公司正值发展关键时期，将继续推进低成本战略，沿氮、磷全产业链布局，夯实低成本核心竞争优势，做强做大主营业务，提升内在发展质量 [3] 复合肥业务情况 产能与销售 - 截至目前，公司复合肥产能705万吨，新增为新型复合肥，配套上游原料产线，根据市场变化释放产能，保证低成本扩张，三季度复合肥销量同比增长 [3] 海外市场拓展 - 公司已在越南、泰国、马来等国自建营销渠道和网络，销售自有品牌产品，开拓菲律宾、新加坡、印尼等新市场，在马来西亚建成投产15万吨/年复合肥产线，辐射东南亚市场 [3] 行业趋势 - 经过一年调整，单质肥及复合肥价格回归正常区间，国内外农产品价格维持高景气度，国家重视粮食安全 [3] 磷酸铁项目进展 - 公司荆州基地“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”稳步推进，5万吨磷酸铁已建成投产，配套150万吨磷矿选矿、50万吨硫磺制酸、30（此处文档未完整表述） [4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5,393,793,704.88元，同比增长40.68%[1] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为203,369,876.81元，同比下降35.33%[1] - 公司2023年第三季度现金流量净额为0.31元/股，同比下降45.16%[2] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为6.00%，较上年度末下降17.22个百分点[2] - 公司2023年第三季度总资产为20,092,329,730.27元，较上年度末增长7.42%[2] 公司业务 - 公司2023年第三季度投资收益达到97,356,769.18元，同比增长753.10%[20] - 公司2023年第三季度营业利润为822,740,477.73元，同比下降49.64%[23] - 公司2023年第三季度存货金额为2,484,970,511.23元，较上一季度下降了25.1%[35] 资产负债 - 公司2023年第三季度应收款项融资为130,797,419.04元，较年初增长54.94%[6] - 公司2023年第三季度短期借款为4,715,574,211.11元，较年初增长64.40%[10] - 公司2023年第三季度长期借款为2,461,449,900.00元，较年初增长44.57%[14] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为991,291,618.91元，较年初增长33.18%[13]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-070 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 10 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023 年第三季度报告》详见 公司 2 ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事应积极参加中国证监会、深圳证券交易所及中国上市公司协 会等机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力 ...

成都云图控股股份有限公司章程 （经2023年10月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-069 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 成都云图控股股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2023年10月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年10月26日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股 9楼会议室 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公 ...