证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-029 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 4 月 26 日 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 宋睿 | 7713.32 | 8.73 | 不变 | | 牟嘉云 | 2655.30 | 3.01 | 不变 | | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 2198.74 | 2.49 | 不变 | | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 1459.06 | 1.65 | 247.18 | | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 1352.52 | 1.53 | 不变 | | 泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1201.89 | 1.36 | 不变 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 991.70 | 1.12 | -18.17 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司 | 991.31 | 1.12 | -0.23 | | 泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有 限公司 | 948.89 | 1.07 | 不变 | | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利 | | | | | ...

成都云图控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-030 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 成都云图控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 5,711,541,321.11 | 4,954,330,702.21 | 15.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 253,760,995.81 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-028 成都云图控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宋睿先生通 知，获悉宋睿先生将其持有的公司部分股份办理了质押续期手续，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 | 累计被质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | | | | | 例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻 | 押股份 | 份限售和 | 占未质押 | | | | （%） | （股） | （%） | （%） | 结、标记合 | 比例 | 冻结合计 | 股份比例 | | | | | | | | 计数量 | （%） | 数量 | （%） | ...

成都云图控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-027 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 余红兵先生、王辛龙先生递交的辞职报告。因连续担任公司独立董事满 6 年， 根据监管部门及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，余红兵先 生、王辛龙先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后 将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，余红兵先生、王 辛龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 余红兵先生、王辛龙先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无需要知 会公司股东及债权人的其他事项。鉴于余红兵先生、王辛龙先生的辞职将导致 公司董事会及董事会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独 立董事中欠缺会计专业人士，余红兵先生、王辛龙先生在公司新任独立董事就 任前，仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董 事会相关专门委员会中的职责，不会影响公司的正常 ...

项目进展 - 雷波阿居洛呷磷矿290万吨/年采选工程项目于2025年3月动工建设，牛牛寨东段磷矿400万吨/年采矿工程项目进行采选方案优化，牛牛寨西段磷矿办理“探转采”手续，正式投产时间难预计 [2] - 雷波牛牛寨东段磷矿采矿项目推进井巷建设等工程，开展方案优化设计 [2] - 应城基地70万吨合成氨项目有序推进，核心设备开始安装，投产时间依实际建设情况而定 [2] - 广西云图智领绿色化工新能源材料项目在前期筹备阶段，需办理政府审批等手续，投入和融资计划待确定 [3] - 荆州基地磷酸铁项目配套产能2024年全面达产，2024年4月终止部分生产线建设并结项 [3] 经营情况 - 2024年受化工市场低迷影响，纯碱产品收入和毛利率同比下降，公司采取措施巩固竞争力和份额 [3] - 2024年磷矿石采购额占采购总额12.14%，公司开展原料贸易业务 [4] - 公司磷矿储量约5.49亿吨，采矿设计产能共计690万吨/年，达产后保障磷矿石自给，降低成本 [4] - 2025年一季度生产经营有序推进，具体经营数据关注《2025年第一季度报告》 [4] 市场预测 - 2024年磷矿石价格高位运行，下游需求增长支撑价格，行业有望高景气，但受政策等因素影响 [5] 财务与融资 - 公司统筹资金和融资计划，控制资产负债率在合理水平，广西项目投入和融资计划待确定 [6] - 若有资本市场再融资计划，公司将及时披露 [6] 股东回报与股价 - 公司自上市每年现金分红，立足主业完善产业链，为股东创造价值 [7] - 公司考虑回购或增持建议，若有相关措施将及时披露 [6] - 公司妥善处置员工持股计划股份，若有新计划将及时披露 [6]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 募集资金专户查询次数为0次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次且报告按规报送[2] 意见与报告 - 发表独立意见次数为6次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训情况 - 2024年12月17日培训1次，内容为规范运作及信息披露[3] 公司状况 - 信息披露和内部制度无问题[4] - 公司及股东承诺均已履行[5] - 报告期无重大事项[6]

公司基本信息 - 云图控股注册资本为1,207,723,762元人民币[5] - 保荐人对其2022年度非公开发行股票持续督导期至2024年12月31日[2] 财报披露 - 2022年年报于2023年4月8日披露，2023年年报于2024年4月13日披露，2024年年报于2025年3月22日披露[5] 募投项目 - 计划总投资459,500.00万元，拟投入募集资金199,600.00万元[8] - 截至2023年12月31日，累计投入199,049.66万元，资金已使用完毕[8] - 已建成多个项目，部分产线已投产[8] - 余下15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线拟终止建设[8] 资金情况 - 截至报告书出具日，2022年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，账户已注销[13]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年，检查时间为2025年4月1日[2] - 2024年度不涉及募集资金使用检查[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会和内审部门定期汇报工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用制度，无占用情形[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的142.51%[3] - 2025年公司及子公司相互提供不超150亿元融资担保[4] - 公司为雷波凯瑞公司12亿元银团贷款提供连带责任保证[7] - 截至公告日，公司及子公司获批担保总额不超150亿元，对外担保余额125.64亿元[13] 子公司担保额度 - 雷波凯瑞磷化工经审批担保额度23亿元，本次担保后余额18.245亿元，剩余可用额度4.755亿元[9] - 云图新能源材料（荆州）经审批担保额度18亿元，本次担保后余额17.4亿元，剩余可用额度6000万元[9] - 益盐堂（应城）健康盐制盐经审批担保额度7500万元，本次担保后余额7490万元，剩余可用额度10万元[9] - 应城市云图包装经审批担保额度1000万元，本次担保后余额1000万元，剩余可用额度0元[9] 子公司注册资本 - 雷波凯瑞磷化工注册资本12.8亿元[10] - 云图新能源材料（荆州）注册资本13亿元[10] 子公司业绩 - 2023年雷波凯瑞磷化工资产总额244,263.24，负债总额147,241.25，资产负债率60.28%，营业收入168,731.32，净利润6,131.48[11] - 2023年云图新能源材料（荆州）资产总额435,831.83，负债总额303,730.02，资产负债率69.69%，营业收入133,335.12，净利润2,148.40[11] - 2023年益盐堂（应城）健康盐制盐资产总额52,297.94，负债总额30,890.32，资产负债率59.07%，营业收入29,150.09，净利润2,678.00[11] - 2023年应城市云图包装资产总额29,856.49，负债总额29,055.68，资产负债率97.32%，营业收入18,809.88，净利润824.51[11] - 2024年雷波凯瑞磷化工资产总额261,095.35，负债总额103,996.70，资产负债率39.83%，营业收入134,591.24，净利润8,892.55[12] - 2024年云图新能源材料（荆州）资产总额425,415.90，负债总额275,371.08，资产负债率64.73%，营业收入358,083.62，净利润17,471.91[12] - 2024年益盐堂（应城）健康盐制盐资产总额37,152.96，负债总额14,890.87，资产负债率40.08%，营业收入24,187.77，净利润696.66[12] - 2024年应城市云图包装资产总额28,658.40，负债总额27,667.67，资产负债率96.54%，营业收入18,298.23，净利润189.91[12] 抵押情况 - 雷波凯瑞公司以阿居洛呷磷矿采矿权抵押，该采矿权截至2024年12月31日账面净值为7.62338亿元[7]