成都云图控股股份有限公司 | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | --- | --- | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 | （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决 | | 决议持异议，要求公司收购其股份的； | 议持异议，要求公司收购其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 | | 股票的公司债券； | 的公司债券； | | （六）为维护上市公司价值及股东权益所必需。 | （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份， | | 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内 | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 | 不得转让。 | | 交易之日起 1 年 ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟扬飞作为成都云图控股股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都云图控股股份有限公司董事会提名为成 都云图控股股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都云图控股股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都云图控股股份有限公司董事会现就提名郭孝东为成都云图控 股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为成都云图控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过成都云图控股股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月6日（星期二） 下午14:00召开2024年年度股东大会，内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 2025年4月25日，公司控股股东、实际控制人宋睿先生向公司董事会提交了 《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更经 营范围的议案》《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度><董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会 审议。上述议案已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审 议通过，内容详见公司 2025 年 4 月 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-029 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 4 月 26 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%，较2024年一季度的0.18元有所提升，但低于2023年一季度的0.29元 [1] - 每股净资产为7.42元，同比增长5.4%，较2024年一季度的7.04元和2023年一季度的6.68元持续增长 [1] - 每股公积金为2.47元，同比微降0.4%，较2024年一季度的2.48元和2023年一季度的2.46元基本持平 [1] - 每股未分配利润为3.62元，同比增长10.7%，较2024年一季度的3.27元和2023年一季度的3.00元稳步提升 [1] - 营业收入为57.12亿元，同比增长15.3%，较2024年一季度的49.54亿元有所增长，但略低于2023年一季度的56.77亿元 [1] - 净利润为2.54亿元，同比增长19.25%，较2024年一季度的2.13亿元有所提升，但低于2023年一季度的3.54亿元 [1] - 净资产收益率为2.86%，同比增长12.6%，较2024年一季度的2.54%有所提升，但低于2023年一季度的4.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20372.73万股，占流通股比例为23.05%，较上期增加228.78万股 [1] - 宋睿为第一大流通股东，持有7713.32万股，占总股本比例为8.73%，持股数量未发生变化 [2] - 牟嘉云为第二大流通股东，持有2655.30万股，占总股本比例为3.01%，持股数量未发生变化 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长为第三大流通股东，持有2198.74万股，占总股本比例为2.49%，持股数量未发生变化 [2] - 四川蓝剑投资管理有限公司为第四大流通股东，持有1459.06万股，占总股本比例为1.65%，较上期增加247.18万股 [2] - 银河德睿资本管理有限公司持有991.70万股，占总股本比例为1.12%，较上期减少18.17万股 [2] - 中国银河证券股份有限公司持有991.31万股，占总股本比例为1.12%，较上期减少0.23万股 [2] - 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金为新进股东，持有860.00万股，占总股本比例为0.97% [2] - 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红和转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为57.115亿元，同比增长15.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.538亿元，同比增长18.99%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.497亿元，同比增长61.44%[4] - 公司营业总收入本期为57.115亿元，同比增长15.3%[24] - 净利润本期为2.603亿元，同比增长21.3%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.538亿元，同比增长19.0%[25] - 基本每股收益本期为0.21元，同比增长16.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为54.242亿元，同比增长12.8%[25] - 研发费用本期为7116.60万元，同比增长8.9%[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.256亿元，同比增长21.65%[4] - 经营活动现金流入小计本期为42.990亿元，同比增长20.0%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为33.536亿元，同比增长25.7%[27] - 经营活动现金流出小计为3,873,432,822.79元，同比增长19.8%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为425,593,414.72元，同比增长21.7%[28] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-5.088亿元，同比下降44.77%[14] - 投资活动现金流入小计为279,119,272.79元，同比下降68.5%[28] - 投资活动现金流出小计为787,897,716.19元，同比下降36.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-508,778,443.40元，同比扩大44.8%[28] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为9.406亿元，同比增长66.45%[14] - 筹资活动现金流入小计为2,817,000,000.00元，同比增长16.5%[28] - 筹资活动现金流出小计为1,876,388,892.28元，同比增长1.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为940,611,107.72元，同比增长66.5%[28] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为858,533,090.59元，同比增长52.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,979,484,993.45元，同比增长9.4%[28] - 货币资金期末余额为29.86亿元，较期初29.47亿元增长1.3%[21] 资产负债情况 - 公司总资产为237.648亿元，较上年度末增长0.49%[4] - 应收款项融资期末余额为7.429亿元，较年初增长520.18%[9] - 应收账款期末余额为4.73亿元，较期初4.41亿元增长7.3%[21] - 存货期末余额为30.98亿元，较期初38.47亿元下降19.5%[21] - 在建工程期末余额为26.566亿元，较年初增长43.39%[9] - 在建工程期末余额为26.57亿元，较期初18.53亿元增长43.4%[22] - 短期借款期末余额为30.40亿元，较期初39.22亿元下降22.5%[22] - 合同负债期末余额为22.49亿元，较期初18.71亿元增长20.2%[22] - 流动负债合计本期为89.403亿元，同比下降12.3%[23] - 长期借款本期为54.555亿元，同比增长27.4%[23] 股东及股权结构 - 公司第一大股东宋睿持股比例为25.55%，质押股份1.153亿股[16] - 宋睿持有无限售条件股份7713万股，占比0.71%[17] - 牟嘉云持有无限售条件股份2655万股，与宋睿为一致行动人[17] 重大投资及增资 - 公司拟在广西贵港投资建设年产120万吨高效复合肥、200万吨合成氨等项目[18][19] - 公司对广西云图新材料有限公司增资至3亿元以满足项目资金需求[18]

股东持股 - 宋睿持股308532949股，比例25.55%，累计质押115320000股[2] - 珠海阿巴马旗下基金持股39750000股，比例3.31%[3] - 牟嘉云持股106212000股，比例8.79%[3] 股份质押 - 宋睿办理2875万股质押续期，2026年4月16日购回[1] - 本次续期不新增融资，无平仓风险[4] - 不影响公司控制权、经营和治理[4]

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

人员变动 - 余红兵和王辛龙因任职满6年申请辞职[2] - 二人未持有公司股票[2] - 辞职将致独立董事占比低于法定最低人数[2] 后续安排 - 二人在新任独立董事就任前继续履职[2] - 公司推进董事会换届选举[3] - 已有确定的独立董事候补人选[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[4]