证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-019 成都云图控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无 需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生重 大影响，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），其中"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债 金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施 行，允许 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-020 成都云图控股股份有限公司 关于员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议 案》，同意公司将第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股 计划（以下简称"各期持股计划"）的存续期展期至 2026 年 12 月 23 日，现将有 关情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 （一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施第二期员工持股计划（以下简称"二期持股计划"）。公司已于 2021 年 4 月 27 日将回购专用证券账户所持有的 1,620 万 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-018 成都云图控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第六 届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议了董事、监事 和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的相关议案，其中董事 和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、2024年度薪酬执行情况 根据公司2024年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并 确定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计412.74万元，具体分配情况 如下： 1、董事 （1）独立董事 公司独立董事采用津贴制，津贴标准为15万元（含税），按季度平均发放。 | 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元） | | --- | --- | --- | | ...

一、2024年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | | 4、《<2023年年度报告>及摘要》 | | | | | 5、《2023年度内部控制评价报告》 | | | 2024年4月 | 第六届监事会 | 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 7、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》 | | | 11日 | 第十二次会议 | 8、《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划> | | | | | 的议案》 | | | | | 9、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 | | | | | 10、《关于修订<董事、监 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价分准备、实施评价、缺陷认定及整改、编制报告四阶段[37][38][39][40] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[41][42] 公司战略与管理 - 秉持“持续打造化肥全产业链优势，做全球领先高效种植综合解决方案提供者”战略[10] - 建立健全与业绩考核等挂钩的薪酬管理体系[12] - 以“诚信、务实、团结、奋进”为核心价值观[13] 制度建设 - 财务中心设资金管理部，制定资金内控制度，上市以来无关联方违规占资情形[14] - 制定多项制度规范工程项目，实施三级比对检（审）机制[15] - 建立安全环保管理体系，生产中心设安全环保部统筹[16] - 建立法人治理结构，以股东大会等为基础[6] - 建立契合发展的组织架构，优化管理干部提升团队能力[9] - 建立科学预算管理体系，全方位编制预算并加强过程控制[18] - 完善采购制度，线上竞价采购，与供应商签廉洁承诺书[19] - 建立销售管理内控制度，加强客户信用和应收账款管理，实行催款回笼责任制[20] - 建立完善生产管理体系，优化控制措施提升效益和质量[22] - 规范存货库房操作流程，制定库龄考核办法降低资金占用成本[23] - 建立研发管理体系，引进行业先进技术和人员促进成果转化[24] - 以风险评估为基础建立内部审计制度，督促问题整改[25] - 制定对外担保管理制度，仅对合并报表内子公司担保，风险可控[27] - 建立投资管理制度，规范重大投资行为，报告期无严重偏离政策行为[28] - 建立关联交易管理制度，报告期关联交易合法合规，定价公平合理[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：营收错报<0.5%为一般，0.5%≤错报<1%为重要，错报≥1%为重大；资产总额同理[43] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[43] - 财务报告内控重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策等[43][44] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[45] - 非财务报告内控重大缺陷迹象包括严重违法等[45] - 非财务报告内控重要缺陷迹象包括重大决策程序不完善等[45] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[48]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-021 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间：2025年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董 ...

会议信息 - 公司于2025年3月20日召开第六届监事会第十八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》表决3票同意[5] - 《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》3票回避，直交2024年年度股东大会[6]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-013 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，届时将在公司 2024 年年度股东大会上述职，内容详见 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 2025 年 3 月 20 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场与通 讯结合方式召开第六届董事会第三十次会议。会 ...

净利润 - 2024年度合并报表归属股东净利润8.04亿元[2] - 2024年母公司净利润6.52亿元[2] - 2022 - 2024年归属股东净利润分别为14.92亿、8.92亿、8.04亿元[5] - 2024年归属股东净利润同比降9.80%[9] 利润分配 - 2024年末可供分配利润12.05亿元[2] - 每10股派现1元，预计派现1.21亿元[2][3] - 2024年度累计现金分红2.42亿元，占净利润30.03%[2][3] - 2022 - 2024年现金分红分别为3.62亿、2.42亿、2.42亿元[5] - 近三年累计现金分红8.45亿元[5] - 近三年累计现金分红占平均净利润79.55%[6] 资产情况 - 2023、2024年交易性金融资产分别为5.16亿、5.29亿元[8] - 2023、2024年交易性金融资产占总资产比例分别为2.52%、2.24%[8] - 2024年末合并报表总资产236.49亿元，资产负债率62.26%[9] 其他 - 2024年前三季度现金分红1.21亿元[3][9] - 2024年提取法定公积金6518.01万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称云图控股，代码002539，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是牟嘉云，注册地址为四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号[17] - 董事会秘书为王生兵，证券事务代表为陈银，联系地址均为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站涉及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司统一社会信用代码为91510100202593801A，上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入203.81亿元，较2023年减少6.37%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.04亿元，较2023年减少9.80%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2023年减少3.84%[21] - 2024年末总资产236.49亿元，较2023年末增加15.37%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产88.16亿元，较2023年末增加6.52%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49.54亿元、60.51亿元、46.91亿元、46.85亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1.60亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为9944.05万元[28] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为2933.91万元[28] - 2024年公司营业收入203.81亿元，同比下降6.37%；营业成本181.99亿元，同比下降6.92%；期间费用13.81亿元，同比增长2.58%；研发投入3.37亿元，同比增长6.91%；归母净利润8.04亿元，同比下降9.80%；经营活动现金流量净额6.30亿元，同比下降3.84%[112] - 2024年磷复肥收入114.30亿元，占比56.08%，同比增长13.24%；化工收入35.53亿元，占比17.43%，同比下降3.84%；贸易收入43.13亿元，占比21.16%，同比下降38.96%；其他收入10.85亿元，占比5.33%，同比增长18.96%[132] - 2024年常规复合肥收入47.40亿元，占比23.26%，同比增长2.06%；新型复合肥及磷肥收入66.90亿元，占比32.82%，同比增长22.77%；纯碱收入9.69亿元，占比4.76%，同比下降28.44%；黄磷收入12.78亿元，占比6.27%，同比下降10.38%；其他产品收入23.91亿元，占比11.73%，同比增长30.88%；贸易收入43.13亿元，占比21.16%，同比下降38.96%[132] - 2024年华中地区收入50.15亿元，占比24.61%，同比下降2.09%；华东地区收入45.17亿元，占比22.16%，同比下降14.20%；华北地区收入19.13亿元，占比9.39%，同比增长2.08%；西南地区收入25.43亿元，占比12.48%，同比下降12.80%；西北地区收入16.89亿元，占比8.29%，同比增长6.76%；华南地区收入24.04亿元，占比11.80%，同比增长5.10%；东北地区收入12.22亿元，占比5.99%，同比下降10.43%；境外地区收入10.77亿元，占比5.28%，同比下降20.55%[132] - 2024年经销收入122.86亿元，占比60.28%，同比下降9.21%；直销收入80.95亿元，占比39.72%，同比下降1.69%[132] - 2024年磷复肥营业成本98.16亿元，毛利率14.12%，营业收入同比增长13.24%，营业成本同比增长11.75%，毛利率上升1.14个百分点[135] - 2024年化工营业成本31.15亿元，毛利率12.34%，营业收入同比下降3.84%，营业成本同比增长5.44%，毛利率下降7.71个百分点[135] - 2024年贸易营业成本42.68亿元，毛利率1.05%，营业收入同比下降38.96%，营业成本同比下降38.99%，毛利率上升0.04个百分点[135] - 2024年其他营业成本10.00亿元，毛利率7.80%，营业收入同比增长18.96%，营业成本同比增长22.14%，毛利率下降2.39个百分点[135] - 常规复合肥营业收入47.40亿元，同比增长9.44%，毛利率2.06%，下降0.33个百分点[136] - 新型复合肥及磷肥营业收入66.90亿元，同比增长17.44%，毛利率22.77%，上升1.72个百分点[136] - 纯碱营业收入9.69亿元，同比增长15.65%，毛利率 - 28.44%，下降11.63个百分点[136] - 黄磷营业收入12.78亿元，同比增长17.50%，毛利率 - 10.38%，下降3.88个百分点[136] - 磷复肥营业成本2024年为9,815,838,722.78元，同比增11.75%[144][145] - 化工营业成本2024年为3,114,825,530.03元，同比增5.44%[144] - 纯碱营业成本2024年为817,618,693.21元，同比降17.00%[145] - 黄磷营业成本2024年为1,054,047,929.60元，同比降5.96%[146] - 销售费用2024年为293,255,116.48元，同比降13.82%[150] - 管理费用2024年为566,391,668.25元，同比增1.37%[150] - 财务费用2024年为184,696,977.63元，同比增39.59%[150] - 2024年研发人员数量1098人，较2023年的1194人下降8.04%，占比9.28%，较2023年下降0.17个百分点[152] - 2024年研发人员中本科458人，较2023年增长6.02%；硕士24人，较2023年增长26.32%；本科以下616人，较2023年下降17.09%[152] - 2024年研发人员中30岁以下235人，较2023年增长18.69%；30 - 40岁728人，较2023年下降12.50%；40岁以上135人，较2023年下降17.68%[152] - 2024年研发投入金额336,576,240.97元，较2023年增长6.91%，占营业收入比例1.65%，较2023年上升0.20个百分点[152] - 2024年经营活动现金流入小计14,851,320,678.20元，较2023年下降5.20%；现金流出小计14,220,954,546.29元，较2023年下降5.26%；现金流量净额630,366,131.91元，较2023年下降3.84%[153] - 2024年投资活动现金流入小计1,431,670,837.17元，较2023年下降22.66%；现金流出小计3,499,704,694.91元，较2023年下降35.49%；现金流量净额 - 2,068,033,857.74元，较2023年增长42.13%[153][154] - 2024年筹资活动现金流入小计8,083,400,000.00元，较2023年增长19.36%；现金流出小计6,776,173,401.81元，较2023年增长31.94%；现金流量净额1,307,226,598.19元，较2023年下降20.12%[154] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 126,884,634.27元，较2023年增长90.06%[154] - 其他收益为209,100,070.61元，占利润总额比例22.93%，部分具有可持续性[156] - 2024年末货币资金2,946,689,975.75元，占总资产比例12.46%，较年初下降0.20个百分点[158] - 2024年末存货3,846,547,599.18元，占总资产比例16.27%，较年初上升0.22个百分点[158] - 2024年末固定资产7,729,915,185.98元，占总资产比例32.69%，较年初下降2.32个百分点[158] - 2024年末短期借款3,921,694,425.05元，占总资产比例16.58%，较年初下降4.21个百分点[158] - 2024年末长期借款4,283,596,666.68元，占总资产比例18.11%，较年初上升5.72个百分点[159] - 交易性金融资产期末数为25,238,769.52元，本期公允价值变动损益79,369.52元[161] - 其他非流动金融资产期末数为503,747,486.37元，本期公允价值变动损益 -12,021,800.99元[161] - 金融负债期末数为1,470,625.00元，本期公允价值变动损益938,350.00元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年磷复肥销量417.97万吨，同比增长10.59%，毛利率同比上升1.14个百分点[116] - 特肥渠道报告期销量同比增长70%；海外市场销量同比增长70%以上[118][121] - 2024年磷酸铁产品获泰丰先行“卓越质量奖”，开发了当升蜀道等优质客户，实现满产满销[124] - 磷复肥生产量438.80万吨，同比增长10.66%，销售量417.97万吨，同比增长10.59%[141] - 化工生产量226.49万吨，同比下降0.04%，销售量117.73万吨，同比下降3.21%[141] - 纯碱生产量57.95万吨，同比下降6.52%，销售量58.21万吨，同比下降6.48%[141] - 黄磷销售量61,416.14吨，同比降0.97%；生产量60,689.90吨，同比降1.85%；库存量469.60吨，同比降60.73%[142] 公司业务布局与发展 - 公司磷复肥业务属于国家鼓励类“优质钾肥及新型肥料的生产”[37] - 公司完善氮肥、磷肥产业链，保障主要原料充分自足和稳定供应[35] - 公司拓展化肥原料贸易业务，降低原料价格波动不利影响[35] - 公司拥有复合肥年产能745万吨，磷酸一铵年产能43万吨[53] - 公司位列“2024中国制造企业500强”“2024中国制造业民营企业500强”[55] - 公司建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，奠定在复合肥行业内的领先地位[52] - 公司在多地建立生产基地，全国产能布局完善，是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一[53] - 公司以东南亚为起点深度布局海外市场，在马来西亚建设生产基地，在越南、泰国等国家自建营销网络[53] - 公司产品线覆盖水溶肥、液体肥等全线产品，满足不同土壤、作物及生长期的营养需求[53] - 公司磷酸一铵生产基地分布在湖北荆州和湖北宜城，产品充分满足自用后外销[53] - 公司在绿色高效肥料的研发、生产和推广上走在行业前端，旗下多个品牌获评“中国驰名商标”[54] - 公司从产业链布局、技术和产品、营销、国际发展、农业综合服务等方面积极应对行业变革[56] - 截至报告披露日，公司拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨，旗下盐矿资源储量约2.5亿吨[60] - 截至报告披露日，公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨；旗下磷矿石资源储量合计约5.49亿吨、磷矿采矿设计产能690万吨/年，砂岩矿资源储量约1957.7万吨[64] - 公司联碱业务可根据市场调节产品比例，引入新技术升级工艺，推进转型项目增强竞争优势[61] - 公司磷化工业务将调整产品结构和经营策略，推动业务向精细化、高端化、高值化发展[65] - 公司磷酸铁年产能5万吨，配套上游磷酸产能（15万吨精制磷酸、30万吨折纯湿法磷酸）[68] - 公司立足复合肥主业，形成磷复肥、磷化工、联碱和新能源材料业务协同发展格局[70] - 公司依托自有盐矿资源打造“盐—碱—肥”氮肥产业链，完成复合肥上游氮肥原料布局[70] - 公司依托磷矿资源打造磷酸分级利用产业链，完成复合肥上游磷酸、磷肥等原料布局[71] - 公司在四川雷波拓展“磷矿—黄磷—热法磷酸—磷酸盐”磷化工产业链，推进雷波磷矿采选项目[72] - 磷复肥业务产品包括普通硫基、硝硫基、硝氯基等多种复合肥及固体水溶肥、硝酸铵钙、液体肥、磷酸一铵等[73] -