会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2024年董事应参加股东大会2次，出席2次[5] - 2024年独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，无委托出席和缺席[28][47] - 2024年独立董事应参加股东大会2次，出席2次[28][47] 委员会会议情况 - 2024年战略委员会委员出席4次董事会战略委员会会议[6] - 2024年审计委员会召集人主持5次审计委员会会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加4次薪酬与考核委员会会议[26] 报告披露情况 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14][35][56] - 年审会计师事务所对公司2023年度财务报告及其内部控制出具无保留意见审计报告[14][57] - 保荐人对内部控制评价报告出具同意核查意见[14][57] 审计机构聘任 - 公司继续聘任天健会计师事务所为2024年度内部控制和财务审计机构[16] 员工持股计划 - 2024年4月11日会议对调整公司员工持股计划相关事项发表同意独立意见[29] - 公司第二期、第三期和第四期员工持股计划调整等事项经相关会议审议通过[40] - 公司董事会决定取消向股东大会提交员工持股计划调整事项议案[61] 薪酬审议 - 公司董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案[39] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间累计达17 - 18天[33][54] - 2024年独立董事完成后续培训并取得合格证书[31] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为董事会决策提供参考意见[62] - 2025年独立董事将参加培训，学习新政策法规提高履职能力[62]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度内控与财务审计机构，待股东大会审议[1][9][10] - 审计委员会和董事会已全票通过续聘议案[9] 审计费用 - 2024年度审计费用160万元（含税），较上期无变化[7] - 管理层获授权后协商2025年度具体审计费用[9] 天健事务所情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4]

股东持股 - 宋睿持股308532949股，比例25.55%[3] - 珠海阿巴马私募基金相关产品持股29750000股，占比2.72%[3] - 牟嘉云持股106212000股，比例8.79%[3] - 张明达持股2331600股，比例0.19%[3] - 全体股东合计持股448826549股，占比37.16%[3] 股份质押 - 宋睿本次质押8657万股，占所持28.06%，总股本7.17%[1] - 宋睿本次解除质押9687万股，占所持31.40%，总股本8.02%[2] - 解除质押后宋睿质押115320000股，占所持37.38%，总股本9.55%[3] - 全体股东质押后合计质押股份占所持25.69%，总股本9.55%[3] 其他 - 宋睿质押无平仓风险，本次质押不导致控制权变更[4]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[2]

（一）会计师事务所基本情况 成都云图控股股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，成都云图控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度 财务与内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务 所"）的履职情况进行了监督和评估，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额错报金额划分等级[38] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[41] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[45][46] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[3] - 公司秉持打造化肥全产业链优势的发展战略[7] - 公司以“诚信、务实、团结、奋进”为核心价值观[9] 制度建设 - 公司建立健全与业绩考核等挂钩的薪酬管理体系[8] - 公司制定资金内控制度，上市以来无关联方违规占用资金情形[10][11] - 公司制定多项制度规范工程项目关键环节[12] - 公司建立安全环保、预算、采购等多项管理体系和制度[13][14][16] - 公司建立内控评价工作四阶段流程[33][34][35][36] 会议审议 - 2025年3月20日董事会和监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[50][51]

一、2024年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | | 4、《<2023年年度报告>及摘要》 | | | | | 5、《2023年度内部控制评价报告》 | | | 2024年4月 | 第六届监事会 | 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 7、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》 | | | 11日 | 第十二次会议 | 8、《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划> | | | | | 的议案》 | | | | | 9、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 | | | | | 10、《关于修订<董事、监 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价分准备、实施评价、缺陷认定及整改、编制报告四阶段[37][38][39][40] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[41][42] 公司战略与管理 - 秉持“持续打造化肥全产业链优势，做全球领先高效种植综合解决方案提供者”战略[10] - 建立健全与业绩考核等挂钩的薪酬管理体系[12] - 以“诚信、务实、团结、奋进”为核心价值观[13] 制度建设 - 财务中心设资金管理部，制定资金内控制度，上市以来无关联方违规占资情形[14] - 制定多项制度规范工程项目，实施三级比对检（审）机制[15] - 建立安全环保管理体系，生产中心设安全环保部统筹[16] - 建立法人治理结构，以股东大会等为基础[6] - 建立契合发展的组织架构，优化管理干部提升团队能力[9] - 建立科学预算管理体系，全方位编制预算并加强过程控制[18] - 完善采购制度，线上竞价采购，与供应商签廉洁承诺书[19] - 建立销售管理内控制度，加强客户信用和应收账款管理，实行催款回笼责任制[20] - 建立完善生产管理体系，优化控制措施提升效益和质量[22] - 规范存货库房操作流程，制定库龄考核办法降低资金占用成本[23] - 建立研发管理体系，引进行业先进技术和人员促进成果转化[24] - 以风险评估为基础建立内部审计制度，督促问题整改[25] - 制定对外担保管理制度，仅对合并报表内子公司担保，风险可控[27] - 建立投资管理制度，规范重大投资行为，报告期无严重偏离政策行为[28] - 建立关联交易管理制度，报告期关联交易合法合规，定价公平合理[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：营收错报<0.5%为一般，0.5%≤错报<1%为重要，错报≥1%为重大；资产总额同理[43] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[43] - 财务报告内控重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策等[43][44] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[45] - 非财务报告内控重大缺陷迹象包括严重违法等[45] - 非财务报告内控重要缺陷迹象包括重大决策程序不完善等[45] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[48]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-019 成都云图控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无 需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生重 大影响，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），其中"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债 金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施 行，允许 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-020 成都云图控股股份有限公司 关于员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议 案》，同意公司将第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股 计划（以下简称"各期持股计划"）的存续期展期至 2026 年 12 月 23 日，现将有 关情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 （一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施第二期员工持股计划（以下简称"二期持股计划"）。公司已于 2021 年 4 月 27 日将回购专用证券账户所持有的 1,620 万 ...