审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度内控与财务审计机构，待股东大会审议[1][9][10] - 审计委员会和董事会已全票通过续聘议案[9] 审计费用 - 2024年度审计费用160万元（含税），较上期无变化[7] - 管理层获授权后协商2025年度具体审计费用[9] 天健事务所情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4]

股东持股 - 宋睿持股308532949股，比例25.55%[3] - 珠海阿巴马私募基金相关产品持股29750000股，占比2.72%[3] - 牟嘉云持股106212000股，比例8.79%[3] - 张明达持股2331600股，比例0.19%[3] - 全体股东合计持股448826549股，占比37.16%[3] 股份质押 - 宋睿本次质押8657万股，占所持28.06%，总股本7.17%[1] - 宋睿本次解除质押9687万股，占所持31.40%，总股本8.02%[2] - 解除质押后宋睿质押115320000股，占所持37.38%，总股本9.55%[3] - 全体股东质押后合计质押股份占所持25.69%，总股本9.55%[3] 其他 - 宋睿质押无平仓风险，本次质押不导致控制权变更[4]

一、2024年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | | 4、《<2023年年度报告>及摘要》 | | | | | 5、《2023年度内部控制评价报告》 | | | 2024年4月 | 第六届监事会 | 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 7、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》 | | | 11日 | 第十二次会议 | 8、《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划> | | | | | 的议案》 | | | | | 9、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 | | | | | 10、《关于修订<董事、监 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-020 成都云图控股股份有限公司 关于员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议 案》，同意公司将第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股 计划（以下简称"各期持股计划"）的存续期展期至 2026 年 12 月 23 日，现将有 关情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 （一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施第二期员工持股计划（以下简称"二期持股计划"）。公司已于 2021 年 4 月 27 日将回购专用证券账户所持有的 1,620 万 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价分准备、实施评价、缺陷认定及整改、编制报告四阶段[37][38][39][40] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[41][42] 公司战略与管理 - 秉持“持续打造化肥全产业链优势，做全球领先高效种植综合解决方案提供者”战略[10] - 建立健全与业绩考核等挂钩的薪酬管理体系[12] - 以“诚信、务实、团结、奋进”为核心价值观[13] 制度建设 - 财务中心设资金管理部，制定资金内控制度，上市以来无关联方违规占资情形[14] - 制定多项制度规范工程项目，实施三级比对检（审）机制[15] - 建立安全环保管理体系，生产中心设安全环保部统筹[16] - 建立法人治理结构，以股东大会等为基础[6] - 建立契合发展的组织架构，优化管理干部提升团队能力[9] - 建立科学预算管理体系，全方位编制预算并加强过程控制[18] - 完善采购制度，线上竞价采购，与供应商签廉洁承诺书[19] - 建立销售管理内控制度，加强客户信用和应收账款管理，实行催款回笼责任制[20] - 建立完善生产管理体系，优化控制措施提升效益和质量[22] - 规范存货库房操作流程，制定库龄考核办法降低资金占用成本[23] - 建立研发管理体系，引进行业先进技术和人员促进成果转化[24] - 以风险评估为基础建立内部审计制度，督促问题整改[25] - 制定对外担保管理制度，仅对合并报表内子公司担保，风险可控[27] - 建立投资管理制度，规范重大投资行为，报告期无严重偏离政策行为[28] - 建立关联交易管理制度，报告期关联交易合法合规，定价公平合理[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：营收错报<0.5%为一般，0.5%≤错报<1%为重要，错报≥1%为重大；资产总额同理[43] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[43] - 财务报告内控重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策等[43][44] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[45] - 非财务报告内控重大缺陷迹象包括严重违法等[45] - 非财务报告内控重要缺陷迹象包括重大决策程序不完善等[45] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[48]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[2]

审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健事务所2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[2] - 天健事务所2023年证券业务客户707家，本公司同行业上市公司审计客户（制造业）544家[2] 审计相关决策 - 2024年经相关会议和股东大会审议，同意续聘天健事务所为2024年度财务和内控审计机构[4] 审计沟通与进展 - 2024 - 2025年公司与天健事务所多次召开沟通会议[6][7] - 2025年3月7日公司董事会审计委员会通过多项2024年度报告议案并同意提交董事会审议[7]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬共计412.74万元[2] - 2024年度董事、高管薪酬小计312.17万元[2] - 2024年度监事薪酬小计100.57万元[3] - 2025年度独立董事津贴标准为15万元（含税）[4] 薪酬审议 - 2025年多会议审议董监高薪酬情况和方案[6][7] - 高管薪酬方案经董事会审议通过即可[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入2,038,118.25万元，同比下降6.37%[2] - 2024年度营业成本1,819,877.27万元，同比下降6.92%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润80,446.73万元，同比下降9.80%[2] - 2024年度基本每股收益0.67元/股，同比下降9.46%[2] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额63,036.61万元，同比下降3.84%[2] - 截至2024年末资产总额2,364,859.59万元，同比增长15.37%[2] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产881,648.95万元，同比增长6.52%[2] 新产品和新技术研发 - 应城基地70万吨合成氨项目基本完成设备采购、主体框架建设[3] - 荆州基地磷酸分级利用产业链全面投产[3] 资源获取 - 雷波磷矿查明三宗磷矿储量共计5.49亿吨，取得阿居洛呷磷矿290万吨/年采矿许可证[3] 公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，审议公司定期报告等事项[8] - 2024年董事会战略委员会召开4次会议，审议公司重大投融资等事项[9] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事等年度薪酬事项[9] - 2024年公司全年共披露定期报告和临时公告100余份，获深交所信息披露考核A级评价且连续四年获此评价[11] - 2024年公司通过多种渠道与投资者充分沟通交流[12] - 2024年公司内部控制整体运行有效，无重大或重要缺陷[13] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕复合肥主业发展，保障重大项目落地[14] - 2025年公司董事会将提升决策水平，发挥带头作用[15] - 2025年公司董事会将完善公司治理，加强规范运作[15]

会计政策变更 - 2025年3月20日董事会审议通过会计政策变更议案[2][7] - 依据财政部2024年12月6日准则解释第18号调整[2] - 自2024年1月1日起执行变更后准则[3] - 变更不追溯调整，对当期无重大影响[5] 相关决议 - 审计委员会认为变更合理，同意提交董事会[6] - 董事会认为变更合理，符合规定[7] 其他 - 备查文件含相关会议决议[8] - 公告日期为2025年3月22日[9]