财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额错报金额划分等级[38] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[41] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[45][46] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[3] - 公司秉持打造化肥全产业链优势的发展战略[7] - 公司以“诚信、务实、团结、奋进”为核心价值观[9] 制度建设 - 公司建立健全与业绩考核等挂钩的薪酬管理体系[8] - 公司制定资金内控制度，上市以来无关联方违规占用资金情形[10][11] - 公司制定多项制度规范工程项目关键环节[12] - 公司建立安全环保、预算、采购等多项管理体系和制度[13][14][16] - 公司建立内控评价工作四阶段流程[33][34][35][36] 会议审议 - 2025年3月20日董事会和监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[50][51]

业绩数据 - 2024年营业收入203.81亿元，较2023年减少6.37%[4] - 2024年净利润8.04亿元，较2023年减少9.80%[4] 资产数据 - 2024年末总资产236.49亿元，较2023年末增加15.37%[4] - 2024年末净资产88.16亿元，较2023年末增加6.52%[4] 其他数据 - 2024年财务费用1.85亿元，较2023年增加39.59%[11] - 2024年投资现金流净额 -20.68亿元，较2023年增加42.13%[12]

股东大会时间安排 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月6日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月6日[2] - 股权登记日为2025年4月25日[3] - 现场出席会议登记时间为2025年4月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票代码为362539，投票简称为云图投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月6日9:15开始、15:00结束[16] 提案情况 - 提案4、6 - 8对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[7] - 提案7、8关联股东需回避表决[7] - 会议提出多项提案，涵盖财务等多方面[20] 其他 - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告[7] - 现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[9] - 投票人只能选一种意见，否则按弃权处理[20]

会议信息 - 公司于2025年3月20日召开第六届监事会第十八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》表决3票同意[5] - 《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》3票回避，直交2024年年度股东大会[6]

会议信息 - 2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，7位董事均出席[2] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获7票同意通过[12] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10] - 《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》2票同意，5票回避，直接提交2024年年度股东大会审议[6] - 《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》3票同意，4票回避[7] - 《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》4票同意，3票回避[9] - 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》5票同意，2票回避[10] - 《关于第三期、四期员工持股计划存续期展期的议案》均7票同意通过[11][12] 信息披露 - 相关议案内容详见2025年3月22日指定报刊和巨潮资讯网公告和通知[12]

净利润 - 2024年度合并报表归属股东净利润8.04亿元[2] - 2024年母公司净利润6.52亿元[2] - 2022 - 2024年归属股东净利润分别为14.92亿、8.92亿、8.04亿元[5] - 2024年归属股东净利润同比降9.80%[9] 利润分配 - 2024年末可供分配利润12.05亿元[2] - 每10股派现1元，预计派现1.21亿元[2][3] - 2024年度累计现金分红2.42亿元，占净利润30.03%[2][3] - 2022 - 2024年现金分红分别为3.62亿、2.42亿、2.42亿元[5] - 近三年累计现金分红8.45亿元[5] - 近三年累计现金分红占平均净利润79.55%[6] 资产情况 - 2023、2024年交易性金融资产分别为5.16亿、5.29亿元[8] - 2023、2024年交易性金融资产占总资产比例分别为2.52%、2.24%[8] - 2024年末合并报表总资产236.49亿元，资产负债率62.26%[9] 其他 - 2024年前三季度现金分红1.21亿元[3][9] - 2024年提取法定公积金6518.01万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称云图控股，代码002539，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是牟嘉云，注册地址为四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号[17] - 董事会秘书为王生兵，证券事务代表为陈银，联系地址均为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站涉及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司统一社会信用代码为91510100202593801A，上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入203.81亿元，较2023年减少6.37%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.04亿元，较2023年减少9.80%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2023年减少3.84%[21] - 2024年末总资产236.49亿元，较2023年末增加15.37%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产88.16亿元，较2023年末增加6.52%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49.54亿元、60.51亿元、46.91亿元、46.85亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1.60亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为9944.05万元[28] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为2933.91万元[28] - 2024年公司营业收入203.81亿元，同比下降6.37%；营业成本181.99亿元，同比下降6.92%；期间费用13.81亿元，同比增长2.58%；研发投入3.37亿元，同比增长6.91%；归母净利润8.04亿元，同比下降9.80%；经营活动现金流量净额6.30亿元，同比下降3.84%[112] - 2024年磷复肥收入114.30亿元，占比56.08%，同比增长13.24%；化工收入35.53亿元，占比17.43%，同比下降3.84%；贸易收入43.13亿元，占比21.16%，同比下降38.96%；其他收入10.85亿元，占比5.33%，同比增长18.96%[132] - 2024年常规复合肥收入47.40亿元，占比23.26%，同比增长2.06%；新型复合肥及磷肥收入66.90亿元，占比32.82%，同比增长22.77%；纯碱收入9.69亿元，占比4.76%，同比下降28.44%；黄磷收入12.78亿元，占比6.27%，同比下降10.38%；其他产品收入23.91亿元，占比11.73%，同比增长30.88%；贸易收入43.13亿元，占比21.16%，同比下降38.96%[132] - 2024年华中地区收入50.15亿元，占比24.61%，同比下降2.09%；华东地区收入45.17亿元，占比22.16%，同比下降14.20%；华北地区收入19.13亿元，占比9.39%，同比增长2.08%；西南地区收入25.43亿元，占比12.48%，同比下降12.80%；西北地区收入16.89亿元，占比8.29%，同比增长6.76%；华南地区收入24.04亿元，占比11.80%，同比增长5.10%；东北地区收入12.22亿元，占比5.99%，同比下降10.43%；境外地区收入10.77亿元，占比5.28%，同比下降20.55%[132] - 2024年经销收入122.86亿元，占比60.28%，同比下降9.21%；直销收入80.95亿元，占比39.72%，同比下降1.69%[132] - 2024年磷复肥营业成本98.16亿元，毛利率14.12%，营业收入同比增长13.24%，营业成本同比增长11.75%，毛利率上升1.14个百分点[135] - 2024年化工营业成本31.15亿元，毛利率12.34%，营业收入同比下降3.84%，营业成本同比增长5.44%，毛利率下降7.71个百分点[135] - 2024年贸易营业成本42.68亿元，毛利率1.05%，营业收入同比下降38.96%，营业成本同比下降38.99%，毛利率上升0.04个百分点[135] - 2024年其他营业成本10.00亿元，毛利率7.80%，营业收入同比增长18.96%，营业成本同比增长22.14%，毛利率下降2.39个百分点[135] - 常规复合肥营业收入47.40亿元，同比增长9.44%，毛利率2.06%，下降0.33个百分点[136] - 新型复合肥及磷肥营业收入66.90亿元，同比增长17.44%，毛利率22.77%，上升1.72个百分点[136] - 纯碱营业收入9.69亿元，同比增长15.65%，毛利率 - 28.44%，下降11.63个百分点[136] - 黄磷营业收入12.78亿元，同比增长17.50%，毛利率 - 10.38%，下降3.88个百分点[136] - 磷复肥营业成本2024年为9,815,838,722.78元，同比增11.75%[144][145] - 化工营业成本2024年为3,114,825,530.03元，同比增5.44%[144] - 纯碱营业成本2024年为817,618,693.21元，同比降17.00%[145] - 黄磷营业成本2024年为1,054,047,929.60元，同比降5.96%[146] - 销售费用2024年为293,255,116.48元，同比降13.82%[150] - 管理费用2024年为566,391,668.25元，同比增1.37%[150] - 财务费用2024年为184,696,977.63元，同比增39.59%[150] - 2024年研发人员数量1098人，较2023年的1194人下降8.04%，占比9.28%，较2023年下降0.17个百分点[152] - 2024年研发人员中本科458人，较2023年增长6.02%；硕士24人，较2023年增长26.32%；本科以下616人，较2023年下降17.09%[152] - 2024年研发人员中30岁以下235人，较2023年增长18.69%；30 - 40岁728人，较2023年下降12.50%；40岁以上135人，较2023年下降17.68%[152] - 2024年研发投入金额336,576,240.97元，较2023年增长6.91%，占营业收入比例1.65%，较2023年上升0.20个百分点[152] - 2024年经营活动现金流入小计14,851,320,678.20元，较2023年下降5.20%；现金流出小计14,220,954,546.29元，较2023年下降5.26%；现金流量净额630,366,131.91元，较2023年下降3.84%[153] - 2024年投资活动现金流入小计1,431,670,837.17元，较2023年下降22.66%；现金流出小计3,499,704,694.91元，较2023年下降35.49%；现金流量净额 - 2,068,033,857.74元，较2023年增长42.13%[153][154] - 2024年筹资活动现金流入小计8,083,400,000.00元，较2023年增长19.36%；现金流出小计6,776,173,401.81元，较2023年增长31.94%；现金流量净额1,307,226,598.19元，较2023年下降20.12%[154] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 126,884,634.27元，较2023年增长90.06%[154] - 其他收益为209,100,070.61元，占利润总额比例22.93%，部分具有可持续性[156] - 2024年末货币资金2,946,689,975.75元，占总资产比例12.46%，较年初下降0.20个百分点[158] - 2024年末存货3,846,547,599.18元，占总资产比例16.27%，较年初上升0.22个百分点[158] - 2024年末固定资产7,729,915,185.98元，占总资产比例32.69%，较年初下降2.32个百分点[158] - 2024年末短期借款3,921,694,425.05元，占总资产比例16.58%，较年初下降4.21个百分点[158] - 2024年末长期借款4,283,596,666.68元，占总资产比例18.11%，较年初上升5.72个百分点[159] - 交易性金融资产期末数为25,238,769.52元，本期公允价值变动损益79,369.52元[161] - 其他非流动金融资产期末数为503,747,486.37元，本期公允价值变动损益 -12,021,800.99元[161] - 金融负债期末数为1,470,625.00元，本期公允价值变动损益938,350.00元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年磷复肥销量417.97万吨，同比增长10.59%，毛利率同比上升1.14个百分点[116] - 特肥渠道报告期销量同比增长70%；海外市场销量同比增长70%以上[118][121] - 2024年磷酸铁产品获泰丰先行“卓越质量奖”，开发了当升蜀道等优质客户，实现满产满销[124] - 磷复肥生产量438.80万吨，同比增长10.66%，销售量417.97万吨，同比增长10.59%[141] - 化工生产量226.49万吨，同比下降0.04%，销售量117.73万吨，同比下降3.21%[141] - 纯碱生产量57.95万吨，同比下降6.52%，销售量58.21万吨，同比下降6.48%[141] - 黄磷销售量61,416.14吨，同比降0.97%；生产量60,689.90吨，同比降1.85%；库存量469.60吨，同比降60.73%[142] 公司业务布局与发展 - 公司磷复肥业务属于国家鼓励类“优质钾肥及新型肥料的生产”[37] - 公司完善氮肥、磷肥产业链，保障主要原料充分自足和稳定供应[35] - 公司拓展化肥原料贸易业务，降低原料价格波动不利影响[35] - 公司拥有复合肥年产能745万吨，磷酸一铵年产能43万吨[53] - 公司位列“2024中国制造企业500强”“2024中国制造业民营企业500强”[55] - 公司建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，奠定在复合肥行业内的领先地位[52] - 公司在多地建立生产基地，全国产能布局完善，是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一[53] - 公司以东南亚为起点深度布局海外市场，在马来西亚建设生产基地，在越南、泰国等国家自建营销网络[53] - 公司产品线覆盖水溶肥、液体肥等全线产品，满足不同土壤、作物及生长期的营养需求[53] - 公司磷酸一铵生产基地分布在湖北荆州和湖北宜城，产品充分满足自用后外销[53] - 公司在绿色高效肥料的研发、生产和推广上走在行业前端，旗下多个品牌获评“中国驰名商标”[54] - 公司从产业链布局、技术和产品、营销、国际发展、农业综合服务等方面积极应对行业变革[56] - 截至报告披露日，公司拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨，旗下盐矿资源储量约2.5亿吨[60] - 截至报告披露日，公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨；旗下磷矿石资源储量合计约5.49亿吨、磷矿采矿设计产能690万吨/年，砂岩矿资源储量约1957.7万吨[64] - 公司联碱业务可根据市场调节产品比例，引入新技术升级工艺，推进转型项目增强竞争优势[61] - 公司磷化工业务将调整产品结构和经营策略，推动业务向精细化、高端化、高值化发展[65] - 公司磷酸铁年产能5万吨，配套上游磷酸产能（15万吨精制磷酸、30万吨折纯湿法磷酸）[68] - 公司立足复合肥主业，形成磷复肥、磷化工、联碱和新能源材料业务协同发展格局[70] - 公司依托自有盐矿资源打造“盐—碱—肥”氮肥产业链，完成复合肥上游氮肥原料布局[70] - 公司依托磷矿资源打造磷酸分级利用产业链，完成复合肥上游磷酸、磷肥等原料布局[71] - 公司在四川雷波拓展“磷矿—黄磷—热法磷酸—磷酸盐”磷化工产业链，推进雷波磷矿采选项目[72] - 磷复肥业务产品包括普通硫基、硝硫基、硝氯基等多种复合肥及固体水溶肥、硝酸铵钙、液体肥、磷酸一铵等[73] -

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-011 成都云图控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事任期 即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规 定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成、任期和选举方式 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以 上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。单 ...

监事会组成 - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 股东代表监事选举采用累积投票制，职工代表监事由职代会选举产生[2] 推荐要求 - 监事会和3%以上股东可推荐，单个推荐人不超总数二分之一[3] - 2025年3月16日17:00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 有犯罪、破产责任、失信等情况不能担任监事[6] 其他事项 - 推荐需提供文件，方式限于送达或邮寄[8] - 联系人及电话、地址[9][10]

（2025 年 3 月） 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）公司股东会、董事会负责套期保值业务的决策审批工作； （二）公司董事会战略委员会负责审查套期保值业务的必要性、可行性及 风险控制情况； （三）公司期货期权领导小组（以下简称"领导小组"）负责套期保值业务 的全面领导和管理工作； 1 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理价格风险、汇率风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种 仅限于人民币和其他外币的远期业务、掉期业务、互换业务、期货业务、期权 业务等产品及其组合产品。 第 ...